¿Es ilegal intercambiar dinero entre estudiantes internacionales?
Generalmente, el intercambio privado de divisas no es ilegal. Esto se debe a que a veces los estudiantes necesitan urgentemente libras o renminbi, y es muy común que amigos y compañeros intercambien dinero para resolver el problema del capital de trabajo. Las verdaderas actividades ilegales son las siguientes
Primero: el blanqueo de capitales. El dinero obtenido por medios ilegales se transfirió a través de cuentas de estudiantes internacionales a un tipo de cambio inferior al precio de mercado. En otras palabras, algunos estudiantes internacionales serán sospechosos de lavado de dinero ilegal;
Segundo: evasión fiscal. Para evitar impuestos, algunas empresas basadas en efectivo convierten periódicamente parte de su efectivo en moneda extranjera a través de las cuentas de estudiantes internacionales, logrando así el efecto de evasión fiscal. La evasión fiscal en sí misma es ilegal.
_ _Existen muchos grupos de WeChat dirigidos por organizaciones chinas en Estados Unidos, que suelen cubrir todos los aspectos de la vida, como comer, beber y divertirse. Después de llegar a un nuevo entorno, muchos estudiantes internacionales han recibido hasta cierto punto ayuda de personas entusiastas del grupo.
Con un espíritu de ayuda mutua, muchos estudiantes internacionales están dispuestos a ayudar a los extraños del grupo en lo que puedan en un país extranjero. Como todo el mundo sabe, este grupo puede ayudar fácilmente por accidente. ¡Si no tienes cuidado, irás a la cárcel!
En 2019, CCTV informó que nueve estudiantes chinos que estudiaban en Moscú fueron defraudados por más de 160.000 yuanes al intercambiar moneda extranjera de forma privada en un grupo WeChat.
En ese momento, una persona llamada "Laochengxi" en WeChat cobró a 9 estudiantes internacionales 1,69 millones de RMB en nombre de "ayudar con el cambio de moneda" en el grupo de estudiantes internacionales WeChat. Sin embargo, después de recibir el dinero, la persona llamada "Old Town West" en WeChat desapareció.
En este caso, la policía recuperó rápidamente el dinero defraudado por los estudiantes internacionales. Pero es posible que otros estudiantes internacionales no tengan tanta suerte.
Base jurídica:
Ley Penal
Artículo 191
El delito de blanqueo de capitales comprende y encubre los delitos de drogas, delitos organizados de carácter naturaleza mafiosa y actividades terroristas, delitos de contrabando, delitos de corrupción y soborno, delitos que alteran el orden de gestión financiera, fraude financiero y otros delitos, así como la fuente y naturaleza de los ingresos. A quien cometa cualquiera de los siguientes actos se le confiscarán los productos y productos del delito antes mencionados, y será sancionado con pena privativa de libertad no mayor de cinco años o prisión preventiva, y también será multado, o será multado solo. ; si las circunstancias son graves, será condenado a pena privativa de libertad no menor de cinco años pero no mayor de 10 años, y también será multado:
(1) Proporcionar una cuenta de capital;
(2) Convertir propiedades en efectivo, instrumentos financieros o valores;
(3) Mediante transferencia u otros métodos de liquidación de pagos Transferir fondos;
(4) Cruzar -transferencia fronteriza de activos;
(5) Ocultar o disfrazar el producto del delito y la fuente y naturaleza del producto por otros medios.
Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, dicha unidad será multada, y el responsable directo y demás personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior.
Artículo 201
En el delito de evasión fiscal, un contribuyente hace una declaración falsa o utiliza medios de engaño u ocultación para no presentar la declaración, y evade pagar una cantidad importante. del impuesto, que representa una gran cantidad del impuesto a pagar, si el monto excede el 10%, será condenado a pena de prisión de no más de tres años o a prisión penal, y también se le impondrá una multa si el monto es elevado; , que representen más del 30% del impuesto a pagar, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de tres años ni mayor de siete años, y también multa.
Si el agente retenedor utiliza los medios enumerados en el párrafo anterior para dejar de pagar o pagar de menos los impuestos retenidos y remitidos, cobrados y remitidos, y el monto es relativamente elevado, será sancionado de conformidad con el lo dispuesto en el párrafo anterior.
Si los dos primeros hechos se cometen varias veces sin ser sancionados, se calculará el importe acumulado.
Quien cometa el acto del párrafo 1 y la autoridad fiscal emita un requerimiento de conformidad con la ley, pague el impuesto adeudado y los cargos por mora y esté sujeto a sanciones administrativas ya no será considerado penalmente responsable. , pero si la evasión fiscal ha sido sancionada penalmente dentro de los cinco años o se hacen excepciones para quienes hayan recibido sanciones administrativas por parte de las autoridades fiscales dos o más veces.