Para los casos de fraude financiero con un monto inferior a 6.543.800 RMB, la Brigada de Investigación Económica no los investigará por el momento.
Si se determina que se trata de fraude, el órgano de seguridad pública debe presentar una denuncia. Si el órgano de seguridad pública se niega a archivar el caso y la cantidad es inferior a 654,38+0 millones de RMB, es ilegal y puede reconsiderarse.
Dependiendo de la naturaleza del caso, la cantidad mínima de dinero requerida para los casos penales investigados también es diferente.
Puede recopilar pruebas de los delitos relacionados de la otra parte y ponerse en contacto con un abogado para iniciar el proceso. Después de ganar la demanda, el tribunal puede emitir un aviso para vender la propiedad de la otra parte para compensar parte de las pérdidas económicas del demandante.
Datos ampliados
Según el artículo 266 de la “Ley Penal de la República Popular China”, el delito de estafa se refiere a fabricar hechos u ocultar la verdad con fines ilícitos. posesión y defraudación de propiedad pública o privada. Comportamiento que involucra grandes cantidades de propiedad. El delito de estafa no tiene por objeto defraudar otras prestaciones ilícitas. Su objetivo también debería excluir los préstamos de instituciones financieras. Porque esta ley ha previsto específicamente el delito de fraude crediticio en el artículo 193.
En general, se cree que la estructura básica de este delito es: el perpetrador comete fraude con el propósito de posesión ilegal → la víctima tiene un entendimiento equivocado → la víctima dispone de la propiedad basándose en un entendimiento equivocado → el El perpetrador obtiene bienes → la víctima sufre pérdidas de bienes.
Límite con el comportamiento crediticio: si el prestatario no paga durante un largo tiempo por alguna razón, o fabrica mentiras u oculta la verdad para defraudar dinero, y no puede pagar a su vencimiento, siempre que no haya ningún propósito. de posesión ilegal, no despilfarro y no más engaños, y realmente tienen la intención de pagar; también hay algunas personas que falsifican vales de pago después de emitir pagarés y afirman falsamente haber pagado. Esto sigue siendo una disputa de préstamo y no constituye fraude.
El límite entre la evitación de deuda debido a pérdidas: si de hecho es una empresa que recauda fondos para administrar un negocio, pero debido a una mala gestión, pierde deuda y sale para evitarla, aún así será una disputa de propiedad y deuda. Esto es esencialmente diferente de los estafadores que se fugan con el dinero con el fin de recaudar fondos para administrar un negocio con el fin de poseerlo ilegalmente.
Datos de referencia
Enciclopedia Fraude-Baidu