Los especuladores pueden ser encarcelados por recibir dinero negro.

Análisis Legal: Sí. Los posibles cargos incluyen operaciones comerciales ilegales y lavado de dinero. El dinero negro se refiere a las ganancias ilegales y los ingresos generados por delitos relacionados con las drogas, el crimen organizado, los delitos terroristas y los delitos de contrabando. Antes del auge de las monedas virtuales, la especulación era especulación. Al utilizar una moneda extranjera para ir al centro de comercio de divisas del banco para comprar la moneda extranjera al precio actual y luego esperar a que suba el tipo de cambio, vender la moneda extranjera para ganar la diferencia. Hay dos formas de invertir en especulación monetaria: especulación monetaria a corto plazo y especulación monetaria a largo plazo. La especulación monetaria a corto plazo se refiere a compras y ventas rápidas, mientras que la especulación monetaria a largo plazo se refiere a mantener monedas digitales durante mucho tiempo y venderlas cuando se alcanza el valor esperado. Los dos métodos de especulación monetaria son los mismos, pero el momento de poseer moneda digital es diferente.

Base jurídica: el artículo 1 de la "Interpretación sobre diversas cuestiones relativas a la aplicación de las leyes en casos penales de manipulación de fondos de pago y liquidación ilegales y de comercio ilegal de divisas" viola las normas nacionales y se encuadra en el tercer párrafo del Artículo 225 de la Ley Penal. El alcance de los "fondos de liquidación y pago ilegal": (1) Uso de terminales de aceptación o interfaces de pago en línea para pagar fondos monetarios a pagadores designados por medios ilegales, como transacciones ficticias, precios falsos, reembolsos de transacciones, etc. .; (2) Ilegal Proporcionar a otros el servicio de cobrar la cuenta de liquidación bancaria de la unidad o transferir la cuenta de liquidación bancaria de la unidad a una cuenta personal (3) proporcionar ilegalmente servicios de cambio de cheques a otros (4) otros pagos ilegales de liquidación; fondos.

Interpretación de varias cuestiones relativas a la aplicación de las leyes en casos penales de pagos y fondos de liquidación ilegales y comercio ilegal de divisas. Artículo 2 Viola las regulaciones nacionales y lleva a cabo actividades ilegales de comercio de divisas, como la compra y venta de divisas. intercambio disfrazado, alterando el orden del mercado financiero. Si las circunstancias son graves, serán condenados y sancionados por el delito de operaciones comerciales ilícitas de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 225 de la Ley Penal.

Artículo 225 de la "Ley Penal de la República Popular China" Quien viole las regulaciones estatales y cometa cualquiera de las siguientes actividades comerciales ilegales y perturbe el orden del mercado, si las circunstancias son graves, será condenado a prisión fija. -pena de prisión no mayor de cinco años o detención penal, y también una multa no menor de una vez pero no más de cinco veces el ingreso ilegal, o una multa no menor de una vez pero no más de cinco veces el ingresos ilegales, si las circunstancias son particularmente graves, la persona será condenada a pena privativa de libertad no menor de cinco años y también se le impondrá una multa no menor que una vez pero no más de cinco veces el ingreso ilegal o se le confiscarán bienes: (1) Operar una franquicia sin permiso, productos especializados u otros productos cuya operación esté restringida por leyes y regulaciones administrativas (2) comprar y vender licencias de importación y exportación, certificados de origen de importación y exportación y otras licencias comerciales o documentos de aprobación estipulados en leyes y regulaciones administrativas; (3) sin participación ilegal en valores, futuros, negocios de seguros o negocios ilegales de pago y liquidación de fondos con la aprobación de las autoridades nacionales competentes pertinentes (4) Otras actividades comerciales ilegales que alteren gravemente el orden del mercado;

El artículo 191 de la "Ley Penal de la República Popular China" cubre u oculta delitos relacionados con drogas, delitos organizados de naturaleza mafiosa, delitos terroristas, delitos de contrabando, delitos de corrupción y soborno, delitos de alteración de la gestión financiera. delitos de orden público y fraude financiero. Se confiscarán los ingresos, fuentes y naturaleza del delito, y cualquiera de los siguientes actos, y se confiscarán los productos y productos del delito antes mencionados, y se condenará a pena de prisión de duración determinada de no más de cinco años o prisión penal, y será multado también o únicamente si las circunstancias son graves, será condenado a pena privativa de libertad no menor de cinco años pero no mayor de diez años, y multa por: (1) Proporcionar una cuenta de capital; (2) Convertir propiedades en efectivo, instrumentos financieros o valores; (3) Transferir fondos mediante transferencia u otros métodos de pago y liquidación; (4) Transferencia transfronteriza de activos; transferencia fronteriza de activos; 5) Ocultar o disfrazar el producto del delito y el origen y naturaleza del producto por otros medios. Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, será multada y el responsable directo y demás personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior.

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