¡Loco MLM de Bitcoin! Nivel 3000, el valor del caso supera los 50 mil millones y hay 2 millones de personas involucradas.

Este es el primer caso de delito de esquema piramidal transnacional detectado por los órganos de seguridad pública de mi país utilizando tecnología blockchain y transacciones de moneda digital.

El valor del caso supera los 50 mil millones, involucrando más de 310.000 Bitcoins, 917.000 Ethereums y otras monedas digitales. Participaron más de 2 millones de personas, con niveles de MLM de hasta 3000 personas.

Modus operandi anticuado, medio de intercambio diferente. Este caso “invaluable” es el esquema piramidal en línea “Token Plus” descifrado por la Oficina de Seguridad Pública de la ciudad de Yancheng, provincia de Jiangsu.

Actualmente, el caso ha entrado en la etapa de juicio. Este es el primer caso de delito de esquema piramidal transnacional detectado por los órganos de seguridad pública chinos utilizando tecnología blockchain y transacciones de moneda digital.

A principios de 2019, la Oficina de Seguridad Pública de la ciudad de Yancheng descubrió por primera vez que se sospechaba que la plataforma Plus Token participaba en esquemas piramidales de Internet. En junio del mismo año, la policía del grupo de trabajo viajó a muchos países y regiones, cooperó con la policía local y capturó con éxito a 28 delincuentes principales escondidos en el país y en el extranjero. En marzo del año siguiente, los 82 miembros clave involucrados en el caso fueron arrestados de una sola vez.

Esta plataforma Plus Token, que alguna vez fue llamada "el fondo de fondos más grande en el círculo monetario" en la industria, en realidad no es de pequeña escala. Se informa que cuando arrestaron al principal culpable de la plataforma, el precio de Bitcoin se desplomó un 30%.

Según Mei, jefe del Destacamento de Investigación Económica de la Oficina de Seguridad Pública de la ciudad de Yancheng, entre mayo de 2018 y junio de 2019, la plataforma Plus Token * * * desarrolló más de 2 millones de miembros, incluido un número considerable de miembros extranjeros hay hasta 3.000 personas en relaciones jerárquicas complejas.

Para engañar a otros, Plus Token no acepta transacciones en efectivo y los miembros deben unirse a través de monedas digitales como Bitcoin y Ethereum. Sin embargo, los ingresos y las comisiones se pagan a los miembros en forma de "dólares canadienses". Los llamados "dólares canadienses" son "monedas virtuales" creadas por sospechosos de delitos y no son reconocidas en absoluto por el mercado.

Se informa que la plataforma ha recolectado más de 310.000 Bitcoins de miembros y más de 917.000 Bitcoins en moneda digital. Según las condiciones del mercado en el momento del incidente, el valor equivalente total de estas monedas digitales superó los 50 mil millones de yuanes.

Al igual que en esquemas piramidales anteriores, este caso también ocultó la estafa detrás de él al crear un concepto de ser "muy alto": el sospechoso empaquetó el Token en una billetera que integraba tecnología y sueños. Dejemos que esta plataforma nacional de MLM se convierta en un lobo con piel de oveja y una plataforma de valor agregado de moneda digital desarrollada por marcas extranjeras reconocidas.

Pero si desea unirse a esta "plataforma de alta gama", debe obtener los "ingresos inteligentes por movimiento de ladrillos" de la plataforma, es decir, debe pagar una "tarifa umbral" en moneda digital de al menos 500 dólares estadounidenses. Para ganar más dinero, los miembros deben desarrollar más niveles de líneas descendentes.

¿Por qué tanta gente cae en una estafa que parece tan obvia para los de afuera? De hecho, la conciencia de la gente sobre la prevención no es lo suficientemente fuerte y siempre fantasean con "obtener algo a cambio de nada" y "hacerse ricos de la noche a la mañana". Con el tiempo, sus ideales se hacen añicos y terminan lastimando a los demás y a ellos mismos.

En los últimos años, a través de la innovación y la práctica, los resultados de la construcción de informatización de la investigación económica también se han utilizado ampliamente. Aunque hemos logrado avances en este nuevo tipo de delito económico en línea, la policía también recordó que en los grandes esquemas piramidales, a excepción de los organizadores y algunos miembros clave de alto nivel, la gran mayoría de las personas fueron eliminadas.

No habrá ninguna promesa, y los inversores deben estar atentos para no dejar oportunidades a los delincuentes.

A este respecto, algunos internautas llamaron: "La especulación con monedas, la especulación con blockchain y la especulación con certificados son casi el mismo modelo. Las autoridades reguladoras y el público deben mantener los ojos abiertos y continuar controlando estrictamente a los delincuentes que juegan". con monedas digitales.”

——FIN——

Todas las imágenes son de Internet.

¡Todos los derechos reservados! ¡Prohibida la reimpresión sin permiso!