Parte B de la disputa por la deuda de 200 millones del Banco Hubei: la compañía de préstamos fue acusada de evadir la ejecución de la deuda.
A principios de 2010, el Tribunal Popular del distrito de Dianjun, ciudad de Yichang, provincia de Hubei, emitió un fallo de ejecución que involucraba al Banco Hubei, Shaanxi Iron and Steel Group, Handan Iron and Steel Company y Yichang Zhongyi Industrial Co. ., Ltd. (en lo sucesivo, "Zhongyi Company") Ejecución de una deuda de 200 millones de yuanes entre Hubei Zhongyi Steel Structure Co., Ltd.
Vale la pena señalar que el tribunal determinó que Handan Iron y La cuenta válida de Steel Company en Shaanxi Coal and Chemical Industry Group Finance Co., Ltd. fue congelada y no se permitieron nuevas aperturas. Después de abrir la cuenta, la persona sujeta a ejecución, Handan Iron and Steel Company, abrió nuevas cuentas dos veces para evadir. ejecución, y realizó frecuentes transacciones con su holding, Shaanxi Iron and Steel Group, con enormes montos de transacción, lo que obstaculizó gravemente la ejecución normal de las deudas.
Según el reportero del "First Financial Daily", la disputa por la deuda financiera de 200 millones de yuanes entre Hubei Bank y Handan Iron and Steel Company tardó más de 4 años desde el litigio civil hasta el litigio de ejecución y aún así no tuvo éxito. ejecutado.
Garantizado "asumir la culpa"
El 13 y 15 de marzo, Hubei Bank firmó un acuerdo de crédito con Zhong Yi Company, estipulando que desde marzo de 2013 hasta marzo de 2015, el banco proporcionó Zhong Yi Company con una línea de financiación renovable de 200 millones de RMB. El mismo día, Hubei Bank y Handan Iron and Steel Company también firmaron un contrato de garantía máxima, estipulando que Handan Iron and Steel Company y Hubei Zhongyi Steel Structure Co., Ltd. asumen voluntariamente la responsabilidad conjunta por la deuda de 200 millones de yuanes.
Del 6 de junio de 2015 al 6 de marzo de 2015, Zhong Yi Company y Hubei Bank firmaron un acuerdo de aceptación bancaria de 9 puntos de acuerdo con las disposiciones del Acuerdo de Crédito, estipulando que Hubei Bank aceptará el banco. Letra de aceptación emitida por Zhong Yi Company, Zhong Yi Company depositará el monto de vencimiento de la letra en Hubei antes de la fecha de vencimiento.
Se entiende que las letras bajo los 9 acuerdos de letras de aceptación bancaria * * * total 27 hojas, con un valor nominal total de 285.710.000 yuanes. El depósito pagado por Zhong Yi Company * * * fue de 85.713.000 yuanes, y el banco en realidad adelantó 198,8 millones de yuanes en fondos abiertos.
El 27 de julio de 2015, Hubei Bank firmó un contrato hipotecario con Zhong Yi Company, estipulando que Zhong Yi Company utilizaría toda su propiedad para proporcionar garantía hipotecaria para las deudas en virtud del acuerdo de aceptación bancaria. Sin embargo, el 2065438 + 24 de agosto de 2005, Handan Iron and Steel Company informó que Zhong Yi Company y Handan Iron and Steel Company estuvieron involucradas en actos ilegales y criminales durante la firma del acuerdo. La primera fue archivada por la seguridad pública. órgano encargado de sospechas de fraude contractual.
Después de que Hubei Bank se enteró de esta situación, presentó una demanda civil por la deuda en septiembre de 2065, 438 + 2005, para recuperar la deuda de Zhong Yi Company, e hizo Handan Iron and Steel Company conjunta y solidariamente. responsable de la deuda.
El periodista notó que Handan Iron and Steel Company declaró durante el juicio que Hubei Bank y Zhong Yi Company se confabularon maliciosamente y que el contrato de garantía máxima debería ser inválido. Sin embargo, este argumento no fue reconocido por el tribunal.
2016 12. En la sentencia de primera instancia, el tribunal dictaminó que Zhongyi Company debería reembolsar el principal y los intereses correspondientes de la factura de aceptación de 1,97 millones de yuanes del Hubei Bank, y Handan Iron and Steel Company debería asumir responsabilidad solidaria por la deuda.
Sin embargo, Handan Iron and Steel Company no estaba satisfecha con la sentencia de primera instancia y apeló ante el Tribunal Popular Supremo en julio de 2017.
En el segundo caso, Handan Iron and Steel Company creía que la factura no tenía antecedentes comerciales reales, que el fraude de facturas involucrado por Zhong Yi Company aún estaba bajo determinación penal y que la compañía actualmente no tenía propiedad para su ejecución. Hubo una falta en el pago, y Handan Iron and Steel Company no debe asumir la responsabilidad solidaria por la deuda.
Hubei Bank cree que no tiene ninguna objeción a la autenticidad de los dos materiales clave, el "Acuerdo de crédito" y el "Contrato de garantía máxima". El banco desconocía el fraude de facturas y otras actividades delictivas que involucraban a Zhong Yi Company, y Handan Iron and Steel Company debería asumir la responsabilidad solidaria por las deudas de Zhong Yi Company.
2065438+El 9 de junio de 2008, el Tribunal Popular Supremo dictaminó que el delito cometido por el deudor Zhong Yi Company no era una razón legal para que el garante Handan Iron and Steel Company quedara exento de responsabilidad. El hecho de que el garante esté exento de responsabilidad debe revisarse de conformidad con la Ley de Garantías. Sin embargo, Handan Iron and Steel Company no pudo proporcionar pruebas suficientes para respaldarlo. Por tanto, el Tribunal Popular Supremo confirmó la sentencia original y rechazó la apelación de Handan Iron and Steel Company.
El 15 de octubre de 2018, Hubei Bank solicitó al tribunal la ejecución forzosa con base en la sentencia de segunda instancia. Sin embargo, debido a que Zhong Yi Company no tenía propiedades disponibles para la ejecución, Hubei Bank solicitó al tribunal congelar los activos de Handan Iron and Steel Company.
¿Evitar la ejecución de deudas?
El 19 de marzo de 2065438, el Tribunal Popular del distrito de Dianjun, ciudad de Yichang, provincia de Hubei, entregó una sentencia de ejecución y una notificación de asistencia en la ejecución a Shaanxi Coal and Chemical Group Finance Co., Ltd., congelando La empresa matriz de Shaanxi Iron and Steel Co., Ltd. El grupo tiene un depósito de 1,99 millones de yuanes en la cuenta abierta por Handan Iron and Steel Company, con un plazo de un año.
Shaanxi Iron and Steel Group presentó una objeción ante el tribunal, alegando que los depósitos en la cuenta congelada pertenecían a Shaanxi Iron and Steel Group y no eran fondos "recibidos" en la cuenta por Handan Iron and Steel Company. , y la cuenta no debe congelarse.
Sin embargo, Hubei Bank declaró que después de una investigación judicial, los ingresos por ventas de Handan Iron and Steel Company se transfirieron automáticamente a la cuenta abierta por la empresa matriz Shaanxi Iron and Steel Group en Shaanxi Coal Chemical Group Finance Co. , Ltd., y debe determinarse de acuerdo con los requisitos legales para la recaudación de fondos.
El tribunal determinó durante el proceso de ejecución que tanto Shaanxi Iron and Steel Group como Handan Iron and Steel Company abrieron cuentas en Shaanxi Coal and Chemical Group Finance Co., Ltd., y Handan Iron and Steel Company presentó una demanda. cuenta con Shaanxi Coal and Chemical Group Finance Co., Ltd. el 6 de marzo de 2065438+2007. La empresa emitió un poder para la gestión interna de fondos y autorizó la cuenta abierta por la empresa en la empresa financiera a Shaanxi Iron and Steel Group. para su uso sin el consentimiento de Handan Iron and Steel Company. En respuesta, el tribunal congeló las cuentas de Shaanxi Iron and Steel Group en la compañía financiera.
10 El 2 de junio de 2020, el Tribunal Popular de la ciudad de Yichang, provincia de Hubei, emitió un fallo de ejecución indicando que el 5 de marzo de 2019, el tribunal congeló el negocio de la empresa en Shaanxi Coal Chemical Group Finance Co., Ltd. abierta por Handan Iron and Steel Co., Ltd. Hay 5 cuentas activas con un plazo de un año, y se solicita a Shaanxi Coal Chemical Group Finance Co., Ltd. que no las entregue a Handan Iron and Steel Company durante el período de congelación. El mismo día, Handan Iron and Steel Company reabrió una cuenta en Shaanxi Coal Chemical Group Finance Co., Ltd. El 19 de marzo del mismo año, el tribunal congeló la cuenta recién abierta dentro del monto anterior durante un año. El mismo día, Handan Iron and Steel Company reabrió otra cuenta en Shaanxi Coal Chemical Group Finance Co., Ltd.
Vale la pena señalar que el tribunal preguntó sobre la cuenta reabierta por Handan Iron and Steel Company el 5 de agosto de 2020. Detalles de las transacciones de la cuenta desde marzo de 2019 hasta el 4 de agosto de 2020. Se produjeron alrededor de 6.500 transacciones, con un valor de transacción de casi 10 mil millones de yuanes. Entre ellas, el valor de la transacción entre Shaanxi Iron and Steel Group y Handan Iron and Steel Company fue de varios miles de millones de yuanes, por lo que las cuentas se congelaron ese día.
El tribunal determinó que después de que se congelara la cuenta efectiva de Handan Iron and Steel Company en Shaanxi Coal and Chemical Industry Group Finance Co., Ltd. y no se permitiera la apertura de nuevas cuentas, la persona sujeta a ejecución, Handan Iron and Steel Company, aún abrió nuevas cuentas dos veces para evadir la ejecución, y transacciones frecuentes con su holding Shaanxi Iron and Steel Group, con enormes montos de transacciones, lo que obstaculizó gravemente la ejecución normal de las deudas.
Con respecto a la disputa de implementación, el periodista entrevistó al Banco Hubei. El banco dijo: "El tribunal basó su sentencia en hechos y en la ley, y la sentencia fue firme. El tribunal también llevó a cabo trabajos de ejecución de acuerdo con la ley. El banco ha formado un grupo de trabajo especial para seguir de cerca la sentencia. resultados y promoverlos activamente."
Si una persona con la obligación de ayudar en la ejecución se niega a cumplir con su obligación de ayudar en la ejecución, asumirá la responsabilidad legal correspondiente, dijo Han, un abogado senior en Beijing. Según el artículo 114 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, quienes incumplan sus obligaciones de colaborar en la ejecución podrán, además de ser ordenados a ejecutar, ser también multados. Si el obligado a colaborar en la ejecución es una unidad, el responsable principal o el responsable directo podrá ser multado, si aun así incumple la obligación de salvamento, podrá ser detenido y recibir recomendaciones judiciales; Las sanciones podrán imponerse a la autoridad de control o a las autoridades pertinentes.
(Fuente del artículo: China Business Network)
(Editor a cargo: DF537)
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