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Actualmente, las disposiciones legales pertinentes que se pueden utilizar para combatir el delito cibernético son los artículos 285, 286 y 287 y el artículo 17, apartado 2 de la Ley Penal y el Nacional La "Decisión sobre el mantenimiento de la seguridad de Internet" aprobada por el Comité Permanente del Congreso Popular (Comité Permanente del Congreso Nacional del Pueblo) el 28 de febrero de 2000.

Los siguientes extractos:

1. Concepto

El delito de estafa (artículo 266 de la Ley Penal) se refiere al acto de fabricar hechos u ocultar la verdad con el fin de poseerlos ilegalmente, y defraudar cantidades relativamente importantes de bienes públicos o privados.

En segundo lugar, la composición del delito

Elementos del objeto

El objeto de este delito es la posesión de bienes públicos y privados. Aunque algunas actividades delictivas también utilizan algunos métodos engañosos e incluso persiguen algunos beneficios económicos ilegales, no se limitan ni se limitan a la propiedad de propiedad pública y privada. Por tanto, no constituye fraude. Por ejemplo, la trata de mujeres y niños es un delito que viola los derechos personales.

El objeto del delito de estafa se limita a los bienes del Estado, colectivos o individuales, y no se permiten otros beneficios ilícitos. Su objetivo también debería excluir los préstamos de instituciones financieras. Porque esta ley estipula específicamente el delito de fraude crediticio en el artículo 193.

Factores objetivos

Objetivamente, este delito se caracteriza por utilizar métodos de fraude para defraudar grandes cantidades de bienes públicos y privados. En primer lugar, el perpetrador cometió un acto fraudulento, que en la forma incluye dos tipos: uno es fabricar hechos y el otro es ocultar la verdad, en esencia, es un acto que hace que la víctima caiga en una comprensión equivocada; El contenido del delito de estafa es que, en determinadas circunstancias, la víctima tendrá un entendimiento equivocado y hará la disposición de bienes deseada por el autor. Por tanto, ya sea ficción u ocultación de hechos pasados, hechos presentes o hechos futuros, siempre que tenga el contenido anterior, es un acto de fraude. Si el contenido fraudulento no les lleva a disponer de su propiedad, no es un fraude. El fraude debe ser de tal magnitud que una persona común y corriente pueda crear una percepción falsa y exagerar los bienes que se venden. Si no está más allá de la tolerancia de la sociedad, no se considera un fraude. No existen restricciones sobre los medios y métodos del fraude, que puede ser fraude verbal o fraude conductual; el fraude en sí puede ser un acto o una omisión, es decir, no existe la obligación de informar un hecho determinado, sino el incumplimiento; esta obligación hace que la otra parte caiga en un malentendido o continúe cayendo en un malentendido, si el autor aprovecha este malentendido para obtener propiedad, también es un acto de fraude. Según lo dispuesto en el artículo 300 de esta Ley, será sancionado como delito de estafa quien organice o utilice una organización de culto o utilice la superstición para defraudar la propiedad.

El fraude hace que la otra parte tenga un malentendido, que es causado por el comportamiento fraudulento del perpetrador; incluso si la otra parte comete algunos errores de juicio, no impide que se establezca el fraude. Entre el fraude y la disposición de bienes por parte de la otra parte, es necesario introducir el malentendido de la otra parte; si la otra parte dispone de bienes mediante fraude sin malentendido, no constituye un delito de fraude. Cuando la otra parte en el fraude reclame a una persona que tiene el derecho o condición de disponer del bien, no se requiere que esa persona sea dueña o poseedora del bien. La conducta en la que un actor interpone una demanda civil proporcionando declaraciones falsas y pruebas falsas para lograr que el tribunal dicte sentencia a su favor y con ello obtener bienes se denomina fraude litigioso, y se establece el delito de estafa.

El delito de fraude requiere que la víctima haga disposiciones sobre bienes después de caer en un entendimiento erróneo, incluyendo el comportamiento de disposición y la conciencia de disposición. Este requisito sirve para distinguir el fraude del robo. La enajenación de bienes se expresa entregando directamente los bienes, o prometiendo al autor obtener los bienes, o prometiendo transferir los intereses de la propiedad. Si el autor comete fraude y hace que otros entreguen sus bienes, y el autor encuentra los bienes, también debe ser castigado por el delito de fraude. Sin embargo, el acto de colocar una pieza de metal similar a una moneda en una máquina expendedora para obtener los artículos en la máquina expendedora no constituye fraude, sino sólo robo.

Después de que la víctima dispuso de la propiedad por medios fraudulentos, el perpetrador obtuvo la propiedad, dañando así la propiedad de la víctima. Según este artículo, defraudar la propiedad pública o privada en una cantidad relativamente grande es un delito. Según interpretaciones judiciales pertinentes, si el monto del fraude es relativamente grande, el monto comienza en 2.000 yuanes. Pero esto no significa que el intento de fraude no constituya un delito. Si se intenta el fraude y las circunstancias son graves, también debe ser condenado y castigado conforme a la ley. Lo que hay que estudiar es si se constituye delito de estafa cuando el autor utiliza métodos fraudulentos para defraudar bienes, pero al mismo tiempo paga por cosas de valor equivalente. Algunas personas piensan que el daño causado por fraude se refiere a la reducción de la propiedad general de la víctima, por lo que el comportamiento anterior no se considera fraude; algunas personas piensan que es la pérdida de la propiedad personal de la víctima, por lo que el comportamiento anterior sigue siendo un delito; de fraude; otros piensan que el delito de fraude es una violación de la fe y las creencias, sin que se requieran daños a la propiedad.

Creemos que el delito de fraude es un delito contra la propiedad personal y no un delito contra toda la propiedad. La víctima gastó 30.000 yuanes para comprar bienes por valor de 30.000 yuanes debido a que fue defraudada. Aunque no se dañó toda la propiedad, desde la perspectiva de la propiedad personal, si no hubiera habido fraude por parte del perpetrador, la víctima no habría gastado 30.000 yuanes para comprar bienes, y gastar 30.000 yuanes fue daño a la propiedad personal. Por lo tanto, debe considerarse un delito de estafa quien utilice medios fraudulentos para inducir a otros a cometer malentendidos con el fin de defraudar la propiedad, incluso si pagan una cantidad considerable de bienes.

El delito de estafa no se limita a la defraudación de cosas tangibles, sino que también incluye la defraudación de cosas intangibles y de intereses patrimoniales. Según las disposiciones pertinentes del artículo 210 de esta Ley, comete delito de estafa quien defraude facturas especiales del impuesto al valor agregado u otras facturas que puedan utilizarse para defraudar devoluciones o deducciones fiscales.

⑶Elementos principales

El sujeto de este delito es un sujeto general, puede cometer este delito cualquier persona física que haya alcanzado la edad legal de responsabilidad penal y tenga capacidad para cometer responsabilidad penal. .

⑷Factores subjetivos

Subjetivamente, este delito tiene intención directa y finalidad de poseer ilícitamente bienes públicos y privados.

En tercer lugar, identificar

(1) Los límites entre el delito y la no delincuencia

l, y los límites entre el fraude y los préstamos. Si por alguna razón, el prestatario no paga el préstamo durante un largo tiempo, o defrauda dinero y materiales inventando mentiras u ocultando la verdad, y no puede pagar a su vencimiento, siempre que no exista un propósito de posesión ilegal o despilfarro, sin incumplimiento de contrato, sin más fraude y comportamiento engañoso, y de hecho tiene la intención de pagar, sigue siendo una disputa de préstamo y no constituye un delito de fraude.

2. La frontera entre el delito de estafa y el acto de incumplimiento de pago por cuenta ajena. En nombre de comprar bienes escasos en nombre de otros, aceptar el pago sin comprar nada, apropiarse indebidamente del pago sin autorización, incumplir el pago, etc., debemos centrarnos en el verdadero propósito, la relación entre las dos partes, el La causa del incidente, el comportamiento específico del agente, las circunstancias del incumplimiento del contrato y las consecuencias, etc., determinan correctamente si existe intención de posesión ilegal. Si claramente desea realizar una compra en nombre de otra persona, pero aun así desea devolver el artículo porque no puede comprarlo y apropiarse indebidamente de él, no se le puede acusar de fraude. Si comete fraude en nombre de la compra, defrauda una gran cantidad de propiedad y la desperdicia toda sin intención o capacidad de devolverla, debe ser procesado por fraude.

3. Los límites entre el delito de estafa y el ocultamiento de deudas por parte de empresas captadoras de fondos por pérdidas. Si de hecho se trata de una empresa que recauda fondos, pero debido a una mala gestión, pérdidas y deudas, y luego sale para evitar deudas, entonces sigue siendo una disputa de propiedad y deuda. Esto es esencialmente diferente del propósito de los estafadores de poseer ilegalmente y fugarse con dinero con el fin de recaudar fondos para iniciar un negocio.

(2) El límite entre este delito y el de pretensión y engaño.

Ambos utilizan medios engañosos, y estos últimos también pueden obtener beneficios patrimoniales. Son los mismos, sin embargo, el fin subjetivo, los medios delictivos, la cantidad de los bienes y el objeto de la infracción son todos diferentes. El delito de pretensión y engaño consiste en hacerse pasar por empleado del Estado y realizar actividades pretenciosas y engañosas con el fin de defraudar diversos beneficios ilegales. Es un acto que daña el prestigio de organismos estatales, los intereses públicos o los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos. Lo que defrauda no sólo incluye bienes (pero no hay límite en el monto), sino también empleos, cargos, estatus, honores, etc. Es un delito de alteración del orden de gestión social. Cuando los delincuentes se hacen pasar por trabajadores estatales para defraudar la propiedad pública y privada, violan los derechos de propiedad y dañan el prestigio y las actividades normales de las agencias estatales. Son delincuentes implicados y deben ser condenados en función del objetivo principal y el daño principal de su comportamiento y ser castigados severamente. Si la cantidad de bienes obtenidos mediante defraudación no es grande, pero el prestigio de la agencia estatal resulta gravemente dañado, debe castigarse como delito de fraude; de ​​lo contrario, se define como fraude; Si ambos objetos son gravemente violados, generalmente se tratarán según el principio de un solo delito grave. Si dos delitos se cometen de forma independiente y no están relacionados entre sí, deben tratarse según el principio de pena concurrente para varios delitos.

(3) Los límites entre este delito y los demás delitos de estafa previstos en esta ley.

Los capítulos restantes de esta ley prevén respectivamente delitos tales como fraude en recaudación de fondos, fraude en préstamos, fraude en facturas financieras, fraude en cartas de crédito, fraude en tarjetas de crédito, fraude en valores, fraude en seguros, fraude en contratos y otros. crímenes. Estos delitos de estafa son iguales a este delito en aspectos subjetivos y objetivos, pero son diferentes en cuanto a sujeto, medios delictivos, elementos sujetos y objetos, y son fáciles de distinguir. Por lo tanto, este artículo estipula: “Si esta ley dispusiera otra cosa, prevalecerán tales disposiciones.

”

Cuarto, Pena

Quien cometa este delito será sancionado con prisión determinada no mayor de tres años, prisión o vigilancia penal, y será también o únicamente multa;

2. Si la cantidad es elevada o concurren otras circunstancias graves, será condenado a pena privativa de libertad no inferior a tres años ni superior a diez años, y también multado <; /p>

3 Si la cantidad es especialmente elevada o concurren otras circunstancias especialmente graves, será condenado a pena privativa de libertad no inferior a tres años pero no superior a diez años y también a multa;<. /p>

Prisión o cadena perpetua, y multa o confiscación de bienes.

Según las "Interpretaciones del Tribunal Supremo Popular sobre varias cuestiones relativas a la aplicación específica de las leyes en el juicio de casos de fraude". " (16 de diciembre de 1996): Un individuo defrauda propiedad pública y privada por valor de 2.000 yuanes. Si la cantidad es superior a 30.000 yuanes, se considera una "cantidad grande"; si un individuo defrauda propiedad pública o privada por valor de más de 30.000 yuanes , es una "cantidad enorme".

Si un individuo defrauda propiedad pública o privada por más de 200.000 yuanes, la cantidad de fraude es enorme. La enormidad es un factor importante en el delito de fraude. No es el único factor, si el monto del fraude supera los 654,38 millones de yuanes y se produce una de las siguientes circunstancias, también debe considerarse "particularmente grave":

(1) El cabecilla de un grupo de fraude. o el principal culpable de un delito grave de fraude conjunto;

(2) Un reincidente o un prófugo que ha cometido un delito grave;

(3) Personas jurídicas defraudadas, otras organizaciones o personas que necesitan urgentemente materiales de producción, afectando gravemente la producción o causando otras pérdidas graves;

(4) Obtener fraudulentamente fondos y materiales para socorro en casos de desastre, rescate de emergencia, prevención de inundaciones, cuidados especiales, socorro y atención médica, causando graves consecuencias;

(5) Gastar propiedad fraudulenta para que la propiedad fraudulenta no pueda ser devuelta;

(6) Usar propiedad fraudulenta para llevar a cabo actividades ilegales y criminales;

(7) Ser sancionado penalmente por fraude;

(8) Causar muerte, trastorno mental u otras consecuencias graves a la víctima.

(9) Otras circunstancias graves <; /p>

La persona directamente responsable a cargo de la unidad y Si otras personas directamente responsables cometen fraude en nombre de la unidad, y el producto del fraude pertenece a la unidad, y la cantidad está entre 50.000 y 100.000 yuanes. yuanes, la responsabilidad penal de las personas antes mencionadas se investigará de conformidad con las disposiciones del artículo 152 de esta Ley si el monto es superior a 200.000 yuanes, si el monto es inferior a 300.000 yuanes, la responsabilidad penal de lo anterior; -Las personas mencionadas serán investigadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de esta Ley.

Para el delito de estafa conjunta, el monto del delito se determinará por el monto de la participación del autor en la estafa conjunta. y El infractor será castigado de conformidad con la ley en función de su condición, su participación en el delito conjunto y el monto de los ingresos ilegales.

Si una persona ya ha comenzado a cometer fraude pero no lo hace. obtener bienes por causas ajenas a la voluntad del delincuente, es una tentativa de fraude, si las circunstancias son graves, también será condenada y sancionada conforme a la ley.

Los tribunales superiores populares. de cada provincia, región autónoma y municipio directamente dependiente del Gobierno Central podrá, en función del desarrollo económico de la región y de la situación de la seguridad social, imponer una multa de entre "2.000 y 4.000 yuanes", dentro del rango de "30.000 a 50.000". yuanes" y "30.000 a 50.000 yuanes", determinan respectivamente la "cantidad relativamente grande" y la "cantidad enorme" de fraude individual y fraude unitario en la región, e investigan la responsabilidad penal del personal pertinente, con referencia a las disposiciones del artículo 4 Para la determinación de la cuantía se aplicará la ley penal originaria

V. Interpretaciones jurídicas y judiciales

Disposiciones del derecho penal]

Artículo 266: Fraude público o propiedad privada en una cantidad relativamente grande, será condenado a pena de prisión de duración determinada no superior a tres años, detención o vigilancia penal, y también o únicamente a multa si la cantidad es enorme o concurren otras circunstancias graves; será condenado a pena privativa de libertad de no menos de tres años y no más de 10 años, y también será multado si el monto es particularmente elevado o si concurren otras circunstancias particularmente graves. Si las circunstancias son graves, el infractor será condenado; a pena privativa de libertad no menor de diez años o cadena perpetua, así como multa o confiscación de bienes. Si esta ley dispone lo contrario, prevalecerán tales disposiciones.

Quien obtenga fraudulentamente facturas especiales del impuesto al valor agregado u otras facturas que puedan utilizarse para obtener fraudulentamente devoluciones o deducciones del impuesto a las exportaciones del párrafo 2 del artículo 210, deberá cumplir con lo dispuesto en el artículo 266 de esta Ley. . Condena y castigo.

Artículo 269: El que cometa el delito de hurto, estafa o hurto, utilice violencia o amenace con violencia en el acto para ocultar bienes robados, se resista al arresto o destruya pruebas criminales, será sancionado de conformidad con el artículo 263 de esta Ley. Condenados y sancionados conforme al artículo 1.

Quien organice o utilice una organización sectaria o utilice la superstición para violar a mujeres o defraudar bienes en el párrafo 3 del artículo 300 deberá cumplir con las disposiciones de los artículos 236 y 266 de esta Ley, respectivamente.

Artículo 287 Quien utilice computadoras para cometer fraude financiero, hurto, malversación, malversación de caudales públicos, hurto de secretos de Estado u otros delitos, será condenado y sancionado de conformidad con las disposiciones pertinentes de esta ley.

[Decisiones relevantes]

La "Decisión sobre el mantenimiento de la seguridad de la red" del Comité Permanente de la APN del Congreso Nacional del Pueblo (2000.12.28) tiene como objetivo proteger los derechos legítimos de las personas físicas y jurídicas. y otras organizaciones, e incluye los siguientes: Si alguno de los actos constituye un delito, se perseguirá la responsabilidad penal de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley Penal: utilizar Internet para cometer robo, fraude y extorsión.

Interpretación judicial]

"Interpretación del Tribunal Supremo Popular sobre varias cuestiones relativas a la aplicación específica de la ley en el juicio de casos de fraude" (Interpretación Fa [1996.5438+02.16] No. 32).

Con el fin de castigar las actividades de fraude delictivo de conformidad con la ley, de conformidad con la "Ley Penal de la República Popular China" (en adelante, la "Ley Penal") y el "Reglamento de la APN". Decisión del Comité sobre el castigo de los delitos que alteran el orden financiero" (en adelante, la "Decisión") Las disposiciones pertinentes se explican a continuación sobre varias cuestiones específicas en el juicio de casos de fraude:

1. De acuerdo con las disposiciones de los artículos 151 y 152 de la "Ley Penal", la defraudación a la propiedad pública o privada en una cantidad relativamente grande constituye un delito.

El fraude de un individuo de más de 2.000 yuanes de propiedad pública o privada se clasifica como "gran cantidad"; el fraude de un individuo de más de 30.000 yuanes de propiedad pública o privada se clasifica como "gran cantidad".

Si un individuo defrauda propiedad pública o privada por más de 200.000 yuanes, se considera una enorme cantidad de fraude. La enorme cantidad de fraude es un factor importante en el delito de estafa, pero no es el único factor. Si el importe del fraude supera los 654,38 millones de yuanes y se produce una de las siguientes circunstancias, también se considerará "particularmente grave":

(1) El cabecilla del grupo defraudador o el principal culpable de delitos graves circunstancias en el delito de fraude conjunto;

(2) reincidentes o prófugos que cometen delitos graves;

(3) defraudar a personas jurídicas, otras organizaciones o individuos de materiales de producción que se necesitan con urgencia, afectar seriamente la producción o causar otras pérdidas graves;

(4) Obtener fraudulentamente fondos y materiales para socorro en casos de desastre, rescate de emergencia, prevención de inundaciones, cuidados especiales, socorro y atención médica, causando consecuencias graves;

(5) Gasto de propiedad fraudulenta que resulte en la no devolución de la propiedad fraudulenta;

(6) Uso de propiedad fraudulenta para llevar a cabo actividades ilegales y criminales;

( 7) Ser sancionado penalmente por fraude;

(8) Causar la muerte de la víctima, trastorno mental u otras consecuencias graves;

(9) Otras circunstancias graves.

Si el responsable y otro personal directamente responsable que sea directamente responsable de la unidad cometen fraude en nombre de la unidad, y el producto del fraude pertenece a la unidad, y el monto está entre 50.000 y 654,38 millones de yuanes, serán castigados de conformidad con el artículo 150 de la Ley Penal. La responsabilidad penal de las personas antes mencionadas se investigará de conformidad con las disposiciones del artículo 1 si la cantidad está entre 200.000 y 300.000 yuanes; , la responsabilidad penal de las personas antes mencionadas será investigada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 152 de la Ley Penal.

Para el delito de defraudación conjunta, el monto del delito se determinará con base en el monto de la participación del autor en la defraudación conjunta, y será sancionado de conformidad con la ley en función de la condición del autor. papel en el delito conjunto, y la cantidad de ingresos ilegales.

Si alguien ya ha comenzado a cometer fraude pero no logra obtener la propiedad por razones ajenas a la voluntad del autor, se trata de un intento de fraude. Si se intenta el fraude y las circunstancias son graves, también debe ser condenado y castigado conforme a la ley.

Los tribunales populares superiores de cada provincia, región autónoma y municipio directamente dependientes del Gobierno Central pueden, basándose en el desarrollo económico de la región y la situación de la seguridad social, decidir entre "2.000 yuanes y 4.000 yuanes". y "30.000 a 50.000 yuanes". Determinar la "cantidad relativamente grande" y la "enorme cantidad" de fraude individual y corporativo en la región dentro del alcance, investigar la responsabilidad penal del personal relevante y determinar la ley penal aplicable. con referencia al monto especificado en el párrafo 4

Al calcular el fraude Al calcular el monto, se deducirá el monto devuelto antes del incidente y el monto se determinará en función del monto real que no ha sido devuelto. A la hora de dictar sentencia, el importe defraudado varias veces puede utilizarse como agravante.

Si el autor comete fraude, los bienes y los intereses embargados o congelados después del delito serán devueltos a la víctima si la propiedad es clara, si la propiedad no está clara, los bienes podrán ser embargados o embargados según; la cantidad de dinero y bienes defraudados por la víctima, la proporción de los bienes embargados y el monto total de los intereses se devolverán a la víctima si se puede determinar que los bienes incautados o embargados y los intereses sobre los mismos no pertenecen al identificado; víctima, pero no pueden ser devueltos a la víctima no identificada, serán entregados al tesoro estatal de conformidad con la ley.

Si el perpetrador ha utilizado la propiedad fraudulenta para pagar deudas personales, pagar bienes u otras actividades económicas, y la otra parte toma la propiedad fraudulenta a sabiendas, se trata de una adquisición maliciosa y debe recuperarse si; fue obtenido de buena fe, no será retirado.

El importe en moneda utilizado en esta explicación se refiere al importe en RMB.

Si un caso específico involucra moneda extranjera, ésta se convertirá a RMB de acuerdo con el tipo de cambio anunciado por la Administración Estatal de Divisas en el momento en que ocurrió el acto.

El "arriba" en esta explicación incluye este número.

Interpretaciones del Tribunal Popular Supremo y de la Fiscalía Popular Suprema sobre la aplicación específica de la ley en el manejo de casos penales de organización y utilización de organizaciones sectarias (Interpretación del Fa [199.10.20] No. 18).

Artículo 6: El que organice o utilice una organización sectaria para cobrar bienes ajenos por diversos medios engañosos será condenado y sancionado por el delito de estafa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166 de la Ley Penal.

Artículo 8: Para las organizaciones sectas y los delincuentes que utilizan organizaciones sectarias para socavar la implementación de la ley, bienes recolectados ilegalmente de diversas maneras, herramientas y materiales promocionales utilizados en delitos, etc. Será recuperado y decomisado conforme a la ley.

Interpretación del Tribunal Popular Supremo sobre varias cuestiones relativas a la aplicación específica de la ley en el juicio de casos que alteran el orden de gestión del mercado de las telecomunicaciones (Interpretación Fa [2000] N° 12, 2000.5.12).

Artículo 9 Quien utilice documentos de identidad falsos o fraudulentos para realizar trámites de acceso a la red y utilizar teléfonos móviles, causando una pérdida importante de cargos de telecomunicaciones, será condenado y sancionado por el delito de estafa de conformidad con las disposiciones del Artículo 266 de la Ley Penal.

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