¿Cuáles son los canales por los que fluye el dinero caliente?
A través de los canales comerciales de bienes y servicios, el dinero caliente puede fluir hacia China de varias maneras.
1) Entrada de comercio falso: informar falsamente del comercio de exportación mediante la fabricación de contratos falsos; introducir dinero especulativo al declarar menos importaciones y menos exportaciones.
2) Entradas anticipadas y salidas tardías: interceptar fondos mediante pagos retrasados y cobros anticipados para obtener una diferencia horaria.
3) Ganancias infladas: se refiere a la repatriación de ganancias infladas en el extranjero por parte de empresas con negocios en el extranjero.
4) Exportaciones falsas: también existe un mercado de facturas de exportación a gran escala en China, es decir, al registrar empresas de comercio exterior falsas, obtener formularios de verificación de exportaciones para recibos y pagos de divisas y venderlos a empresas y particulares sin derechos de importación y exportación. Este tipo de aplicación fuera de control y reventa de órdenes de cancelación de divisas ha provocado una gran entrada de dinero caliente.
2. Compensación de los empleados y canales regulares de transferencia
La compensación de los empleados se refiere a los ingresos obtenidos y repatriados por personas chinas que trabajan en el extranjero (menos de un año), así como los ingresos pagados a Empleados extranjeros en China (menos de un año) salario y beneficios. La remuneración laboral y las frecuentes transferencias de artículos, incluidas remesas, donaciones gratuitas, compensaciones, etc., también se han convertido en canales importantes para que el dinero caliente ingrese a China. Recientemente, las donaciones condicionadas también se han convertido en un canal para el flujo de dinero caliente. Por ejemplo, instituciones e individuos extranjeros piden a los gobiernos locales que los ayuden a remitir dinero mientras lo donan.
3. Canales de inversión directa
China siempre ha adoptado políticas para atraer y fomentar la IED. La IED puede depositarse en bancos en forma de efectivo o convertirse en RMB a través de los bancos. El dinero especulativo extranjero puede fluir hacia China bajo la apariencia de IED. Por ejemplo, las empresas de grupos extranjeros pueden introducir dinero caliente invirtiendo en filiales nacionales, convertirlo en RMB y luego invertir en el mercado interno.
4. Canales de inversión indirecta
QFII: Aunque el QFII es un canal legal para que el capital extranjero ingrese al mercado de acciones A de China, el dinero caliente también puede fluir hacia China a través de este canal.
Apuesta: Según el sistema actual, mi país no exige que el capital social de las empresas con inversión extranjera sea igual a la inversión total, y el déficit se puede compensar con deuda externa. ¿Este tipo? ¿Apuesta equivocada? La deuda externa formada se convirtió gradualmente en un canal para la entrada de dinero caliente.
Deuda externa de las empresas con inversión extranjera: en la actualidad, la deuda externa de las empresas con inversión extranjera proviene principalmente de tres aspectos: primero, préstamos de bancos extranjeros; segundo, préstamos de bancos extranjeros en China; exportadores extranjeros, empresas extranjeras y particulares de préstamos. La tercera es su principal fuente de deuda externa. Además, no existen restricciones de garantía sobre la deuda externa de las empresas con inversión extranjera y los indicadores de préstamos comerciales internacionales no están estrictamente controlados. El dinero caliente puede fluir hacia China a través de la deuda externa.
5. Varios canales ilegales
Personas que ingresan al país con exceso de RMB: según las regulaciones de mi país, la cantidad de RMB que entra y sale del país no debe exceder los 20.000 yuanes. Superen el límite se les prohibirá la entrada o salida del país. Sin embargo, sólo serán multados aquellos que transporten más de 654,38 millones de yuanes. Por lo tanto, si transportan 254,38 millones de RMB dentro y fuera del país, el riesgo de ser descubierto es sólo entrada y salida restringidas.
Bancos clandestinos: Las empresas financieras de Hong Kong y Macao son representantes de los bancos clandestinos. Están muy familiarizados con la gestión del comercio internacional y las leyes y regulaciones. A través de diversas operaciones, convierten dinero especulativo extranjero en fondos de inversión aparentemente legales y logran la entrada de dinero especulativo.
6. Lagunas legales
Préstamo hipotecario en divisas: el dinero especulativo extranjero primero deposita los fondos en sucursales extranjeras de bancos chinos o en cuentas extraterritoriales de bancos extranjeros en China, y luego los deposita en el extranjero. Monedas Los préstamos en RMB se emiten en China como garantía, logrando así la entrada de dinero caliente.
Cuota personal de divisas: los bancos continentales tienen una cuota anual de divisas de 50.000 dólares estadounidenses por persona y un sistema que permite a los bancos de Hong Kong convertir 20.000 HKD en RMB cada día y remitir 80.000 RMB a los bancos continentales cada día. Hay dos lagunas jurídicas principales para las entradas de dinero especulativo.