¿Qué debo hacer si se blanquea la especulación cambiaria?

Condena por lavado de dinero por especulación cambiaria: Quienes constituyen el delito de lavado de dinero generalmente son condenados a pena privativa de libertad no mayor a cinco años o prisión penal, pudiendo también o únicamente ser multados. El delito de lavado de dinero se refiere al acto de ocultar el origen y la naturaleza de delitos relacionados con drogas, delitos organizados del hampa, delitos terroristas, delitos de contrabando, delitos de corrupción y soborno, y el producto generado de los mismos.

Base jurídica

Artículo 191 de la Ley Penal

Con el fin de encubrir u ocultar delitos relacionados con drogas, delitos organizados de carácter mafioso, delitos terroristas, contrabando Delitos, delitos de corrupción y soborno, delitos de sabotaje. Cualquier persona que cometa cualquiera de los siguientes actos en relación con el producto de delitos de orden de gestión financiera o delitos de fraude financiero, así como sus fuentes y naturaleza, se le confiscará el producto de los delitos antes mencionados y será condenado a pena privativa de libertad no superior a cinco años o a prisión preventiva, y además de una multa si las circunstancias son graves, será condenado a cinco años de prisión fija no inferior a 10 años pero no superior; de 10 años y multa:

(1) Proporcionar una cuenta de capital

(2) Convertir bienes en efectivo, instrumentos financieros o valores

; (3) Transferir fondos mediante transferencia u otros métodos de pago y liquidación;

(4) Transferencia transfronteriza de activos;

(5) Ocultar o disfrazar el producto del delito mediante otros métodos y la fuente y naturaleza de sus ingresos.

Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, dicha unidad será multada, y el responsable directo y demás personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior.

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