¿Es riesgoso utilizar su documento de identidad para cambiar moneda extranjera por otras personas?
De acuerdo con las regulaciones de la Administración Estatal de Divisas, a partir del 1 de octubre de 2017 65438, ya sea una sucursal, una máquina de autoservicio de compra de divisas o banca móvil en línea, debe Complete una solicitud personal de compra de divisas. Además de la información básica, también debe completar el tiempo estimado de uso de divisas y el propósito detallado de la compra de divisas. Por ejemplo, si desea viajar de forma privada, ya sea en grupo o solo, debe completar la duración prevista de la estadía; si desea estudiar en el extranjero, debe ingresar el nombre de la escuela, la matrícula anual; honorarios y gastos de manutención anuales, si desea buscar tratamiento médico en el extranjero, debe completar la duración de la estadía y el nombre del hospital extranjero.
Además de realizar un examen más estricto del propósito de las personas que compran divisas, el nuevo formulario de solicitud también establece claramente que al manejar negocios de compra de divisas, las personas nacionales no pueden declarar falsamente información relacionada con sus compras de divisas; no se les permite proporcionar información falsa; la cuota de compra de divisas no se prestará ni se tomará en préstamo y no se utilizará para la compra de viviendas en el extranjero, inversiones en valores, compras de seguros de vida y dividendos de retorno de inversiones; seguros y otros proyectos de capital que aún no se han abierto.
Datos ampliados:
La casa de cambio implementa una gestión de "lista de vigilancia" para las personas que evaden la gestión de cuotas y autenticidad. Individuos que evaden la gestión de cuotas y autenticidad tomando prestadas las cuotas de otras personas. , incluido en la gestión de la "Lista de vigilancia", y las personas que presten su propia cuota para ayudar a otros a evitar la gestión de cuotas y autenticidad recibirán advertencias de riesgo a través del banco con la "Carta personal de advertencia de riesgo comercial de divisas". Si un individuo vuelve a prestar su propia cuota para ayudar a otros a evitar la gestión de cuotas y autenticidad, la Administración de Divisas lo incluirá en la "lista de vigilancia" para la gestión.
Si varias personas en el país compran divisas y luego las envían a la misma cuenta en el extranjero, y la oficina de cambio de divisas verifica que la fuente del RMB comprado por varias personas es Wang, Wang La gente de Minggohui se incluirá en la lista de vigilancia, y aquellos que ayuden en la división nuevamente dentro de dos años serán incluidos en la lista de vigilancia de la oficina de cambio de divisas.
Enciclopedia Baidu - Compra personal de divisas
Administración de divisas de Qingdao: ¿En qué circunstancias se puede incluir a una persona en la lista de vigilancia de la Administración de divisas?