¿Cómo se condena a las personas que cometen el delito de compra fraudulenta de divisas?

Base jurídica

Decisión del Comité Permanente de la APN para Sancionar el Delito de Fraude, Evasión y Comercio Ilegal de Divisas

Quien cometa una de las siguientes circunstancias para comprar divisas de manera fraudulenta si la cantidad es relativamente grande será sentenciado a pena de prisión de no más de cinco años o detención penal, y también será multado con no menos del 5% pero no más del 30% del monto de las divisas compradas de manera fraudulenta; la cantidad es enorme o hay Por otras circunstancias graves, será condenado a una pena de prisión de no menos de cinco años pero no más de diez años, y una multa de no menos del 5% pero no más del 30% del cantidad de divisas comprada de manera fraudulenta; si la cantidad es particularmente grande o concurren otras circunstancias particularmente graves, será condenado a pena privativa de libertad no menor de cinco años pero no mayor de diez años, y cadena perpetua. Multa de no menos del 5% pero no más del 30% del monto de divisas compradas fraudulentamente, o confiscación de propiedad:

(1) Utilizar declaraciones de aduana, certificados de importación o divisas falsificados o alterados. documentos de aprobación y otros documentos;

(2) Reutilizar formularios de declaración de aduanas, certificados de importación, documentos de aprobación de gestión de divisas y otros documentos emitidos por la aduana;

(3) Utilizar otros documentos Comprar divisas de manera fraudulenta