¿Cuál es el precio adicional de 600138?
g CYTS: La junta de accionistas acordó emitir no más de 65 millones de acciones A de forma no pública.
G CYTS (600138) La asamblea general de accionistas revisó y aprobó la “Propuesta sobre la Solicitud de Emisión Privada de Acciones de la Sociedad”: 1. Con respecto a las condiciones básicas para la emisión no pública de acciones de la empresa: la junta directiva de la empresa llevó a cabo un autoexamen de las condiciones básicas para la emisión no pública de acciones de la empresa con base en las condiciones de cotización de acciones estipuladas en las leyes y reglamentos pertinentes. , y creía que la empresa cumplía las condiciones básicas para la emisión no pública de acciones.
2. Respecto al plan de emisión no pública de la empresa: (2.1) Método de emisión: emisión no pública. (2.2) Tipo de emisión: El tipo de acciones emitidas esta vez son acciones ordinarias en RMB (acciones A). (2.3) Valor nominal de las acciones: 65438 yuanes + 0,00 yuanes/acción. (2.4) Cantidad de emisión: El número de nuevas acciones emitidas en esta oferta no pública no excederá los 65 millones de acciones (incluidos 65 millones de acciones). El monto específico de la emisión será determinado por el consejo de administración de la empresa autorizado por la asamblea de accionistas en consulta con el asegurador principal en función de la situación real. (2.5) Precio de emisión: El precio de emisión se determina de acuerdo con los siguientes principios: el precio de emisión no es inferior al 90% del precio de cierre promedio de los 20 días hábiles anteriores al anuncio de la resolución de emisión no pública de la junta directiva. El precio específico de emisión será determinado por el directorio autorizado por la asamblea de accionistas. (2.6) Objetivo de la emisión: Esta emisión no pública está dirigida a no más de diez objetivos específicos, incluido China Youth Creative Investment Management Co., Ltd. (una filial holding de China Youth Travel Service Co., Ltd., la empresa más grande de la compañía). accionista), Sociedades Gestoras de Fondos de Inversión en Valores, inversores institucionales de seguros, sociedades financieras, sociedades de inversión fiduciarias y otros inversores cualificados. El objeto específico de la emisión será decidido por el directorio de la sociedad autorizado por la asamblea de accionistas. Entre ellos, Zhongqing Chuangyi Investment Management Co., Ltd. suscribirá en efectivo no menos del 20% (inclusive) del monto de la emisión. Las acciones suscritas por Zhongqing Chuangyi Investment Management Co., Ltd. no se transferirán dentro de los 36 meses a partir de la fecha de emisión, y las acciones emitidas para otros objetos específicos no se transferirán dentro de los 12 meses a partir de la fecha de emisión. , la Comisión Reguladora de Valores de China y Valores de Shanghai aplicarán las regulaciones pertinentes de la bolsa. (2.7) Inversión de los fondos recaudados. (2.8) Período de vigencia de esta resolución de emisión: Vigencia de doce meses contados a partir de la fecha en que la asamblea de accionistas de la sociedad considere y apruebe esta emisión no pública de acciones. (2.9) Distribución de ganancias acumuladas antes de esta emisión: Para tener en cuenta los intereses de los nuevos y antiguos accionistas, después de la finalización de esta emisión, los nuevos y antiguos accionistas disfrutarán de las ganancias acumuladas no distribuidas antes de la finalización de esta emisión.
El plan de emisión de acciones mencionado anteriormente se implementará después de la aprobación de la Comisión Reguladora de Valores de China.
(2) Explicación del Consejo de Administración sobre el uso de los fondos recaudados en el período anterior
(3) Propuesta sobre la viabilidad de utilizar los fondos recaudados mediante emisión no pública de existencias 1. Desarrollo de proyectos hoteleros económicos de alto nivel, 2. Desarrollo de principales proyectos empresariales de servicios turísticos (2.1) Proyecto de desarrollo empresarial de turismo de convenciones y exposiciones, 2.2. Proyecto de sistema empresarial turístico mayorista, 3. Proyecto de compra de vehículos turísticos.
(4) "Propuesta sobre Propuesta a la Asamblea General de Accionistas para Autorizar al Directorio para el Tratamiento de Asuntos Relacionados con la Emisión Privada de Acciones": 1. Formular e implementar un plan específico para esta emisión no pública de acciones basado en circunstancias específicas, incluido el momento de la emisión, la cantidad de emisión, las fechas de inicio y finalización de la emisión, el precio de emisión, la selección de objetos de emisión, etc. 2. Ajustar la base de precios de emisión; fecha cuando sea necesario según circunstancias específicas; 3. Firmar contratos importantes durante la implementación del proyecto de inversión con fondos recaudados de esta emisión no pública de acciones; 4. Contratar a un patrocinador y otros intermediarios para manejar los asuntos de declaración para esta emisión no pública; emisión de acciones; 5. Ajustar la inversión de los fondos recaudados dentro del alcance de la resolución de la junta de accionistas Disposiciones específicas para el proyecto 6. Con base en los resultados de esta emisión no pública de acciones, aumentar el capital social de la empresa; modificar las disposiciones correspondientes de los estatutos de la empresa y gestionar el registro de cambios industriales y comerciales 7. Después de la finalización de esta emisión no pública de acciones, procesar el bloqueo de esta emisión no pública de acciones 8. Tratar otros asuntos; relacionado con esta emisión no pública de acciones; 9. Si las autoridades reguladoras de valores tienen nuevas regulaciones sobre nuevas políticas de emisión de acciones, el plan de emisión específico se basará en las nuevas políticas de emisión de acciones de las autoridades reguladoras de valores. ajustarse en consecuencia; 10. Esta autorización entrará en vigor dentro del año siguiente a la fecha de su revisión y aprobación por la asamblea de accionistas.
(5) Propuesta para modificar algunos de los estatutos de la empresa: dado que la empresa se ha mudado oficialmente al edificio CYTS y la empresa planea cambiar su dirección registrada, algunos de los estatutos de la empresa deben modificarse modificarse en consecuencia. Las modificaciones específicas son las siguientes: El artículo 5 del Capítulo 1 de los estatutos originales, "Dirección de la empresa: 8.º piso, edificio Pan Asia, n.º 128 Zhichun Road, distrito de Haidian, Beijing" se modifica a:
(6) "Sobre Modificación del Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad" "Propuesta" y "Propuesta de Modificación del Reglamento del Consejo de Supervisión de la Sociedad".