5.15 Conocimiento sobre delitos económicos
La investigación de casos de delitos económicos generalmente la lleva a cabo el departamento de investigación económica del órgano de seguridad pública. La organización profesional del departamento de investigación económica es la Brigada de Investigación de Delitos Económicos. Durante la investigación, los casos generales son: delitos de alteración del orden del mercado, delitos de infracción de derechos de propiedad intelectual, delitos de poner en peligro la recaudación y administración tributaria, delitos de fraude financiero, delitos de alteración del orden financiero, etc. Entonces, cuando se trata de delitos económicos, si son diferentes de otros delitos violentos o delitos comunes, sus departamentos de investigación también son diferentes. La investigación criminal también puede estar bajo la jurisdicción de la comisaría, la brigada de investigación criminal o la brigada de investigación criminal.
2. ¿Qué conocimientos relevantes debes tener a la hora de denunciar delitos económicos?
Principios básicos para la denuncia de delitos económicos. Jurisdicción: Los casos de delitos económicos están bajo la jurisdicción de los órganos de seguridad pública donde ocurrió el delito, incluido el lugar donde ocurrió el delito, el lugar donde ocurrieron los resultados del delito y el lugar donde realmente se obtuvo la propiedad.
El reportero puede denunciar el caso al Destacamento de Investigación Económica/Brigada de Investigación Económica de la Oficina de Seguridad Pública donde ocurrió el crimen. 2. Para que los órganos de seguridad pública puedan comprender claramente la situación básica del caso y archivarlo rápidamente para su investigación, al momento de denunciar el caso se deberá proporcionar, en la medida de lo posible, la siguiente información: 1. Un documento de identidad válido del persona Al reportar el caso, la licencia comercial original y su copia deben traerse con la unidad 1. El momento del suministro debe estar marcado en el documento, y las palabras "deberá ser proporcionada por duplicado por la unidad, idéntica al original". "Debe estar escrito, sellado con el sello de la unidad y firmado por el responsable (mediante huella dactilar).
2. Proporcionar fotografías, certificados, números de comunicación, direcciones, características físicas y demás materiales de las personas involucradas. 3. Proporcione sus números de contacto y los de otros ayudantes para que podamos comunicarnos con usted en cualquier momento.
3. Al proporcionar materiales, debe intentar proporcionar originales y copias de los documentos relevantes. 4. Para casos no urgentes, no se permite encomendar a otros la denuncia del caso. La víctima o agente deberá prestar testimonio veraz ante los órganos de seguridad pública.
5. Si el mismo hecho ha sido aceptado por el Tribunal Popular antes de que se formule el informe, deberán aportarse verazmente los justificantes pertinentes para la aceptación del tribunal. Lista de pruebas que se deben aportar al denunciar delitos económicos comunes1. Caso de fraude de vales financieros 1. Los materiales de solicitud por escrito deben llevar el sello oficial de la unidad al momento de presentar el informe.
2. Materiales escritos de la víctima, el manejador y otras partes declarando verazmente el incidente. 3. Aportar los originales del comprobante de cobro encomendado, comprobante de remesa, comprobante de depósito bancario y demás comprobantes de liquidación bancaria utilizados por el presunto delincuente.
4. Características y fotografías de los artículos perdidos (se pueden aportar fotografías de artículos similares). 5. Información contable y comprobantes de entrada y salida de fondos y partidas de la unidad víctima, con el sello de la unidad estampado y la fuente indicada.
6. El punto de partida de este delito: más de 10.000 yuanes por persona; más de 100.000 yuanes por unidad. 2. Fraude con tarjetas de crédito 1. Los materiales de informes escritos, los informes de la unidad deben llevar el sello oficial.
2. Materiales escritos de la víctima, el manejador y otras partes declarando verazmente el incidente. 3. La información de registro del sospechoso de un delito al abrir una cuenta de tarjeta o la información del usuario de la tarjeta de crédito que fue robada o utilizada de manera fraudulenta.
4. Extractos bancarios, avisos de cobro bancario y otras pruebas del dinero defraudado. 5. Otra evidencia que demuestre que el sospechoso utilizó fraude con tarjetas de crédito.
6. El punto de partida de este delito: más de 5.000 yuanes y un sobregiro malicioso de más de 10.000 yuanes. 3. Fraude de facturas 1. Los materiales de informes escritos, los informes de la unidad deben llevar el sello oficial.
2. Materiales escritos de la víctima, el manejador y otras partes declarando verazmente el incidente. 3. Proporcionar materiales de prueba, como facturas originales, acuerdos contractuales, recibos y pagos, y cartas de compromiso utilizadas por el sospechoso de un delito.
4. Características y fotografías de los artículos perdidos (se pueden utilizar fotografías de artículos similares). 5. Información contable, originales y copias de comprobantes de entrada y salida de fondos y materiales de la unidad accidentada.
6. El punto de partida de este delito: más de 10.000 yuanes por persona; más de 100.000 yuanes por unidad. 4. Casos de fraude de préstamos 1. Materiales de informes escritos, los informes de la unidad deben llevar el sello oficial.
2. Materiales escritos de la víctima, el manejador y otras partes declarando verazmente el incidente. 3. Copias de la licencia de actividad comercial y de la licencia de actividad industrial y comercial de la unidad declarante con sello oficial.
El original y copia del contrato de préstamo, documentos, materiales de respaldo y demás materiales dejados por el sospechoso del delito al tramitar el préstamo. 4. La información de apertura de la cuenta del sospechoso criminal y los documentos dejados al abrir la cuenta.
5. Evidencias relevantes como facturas, vales, páginas de cuentas bancarias y otras evidencias relevantes del flujo de fondos después de obtener el préstamo mediante fraude. Los materiales copiados deben estar sellados por el proveedor e indicados con la fuente.
3. Tipos de delitos económicos
Tipos de delitos económicos: 1.
El fraude contractual se refiere al acto de defraudar a la otra parte de la propiedad mediante la fabricación de hechos, ocultando la verdad, colocando trampas y otros medios durante la firma y ejecución de un contrato con el propósito de posesión ilegal. El delito de fraude contractual se refiere al acto de fabricar hechos u ocultar la verdad durante el proceso de firma y ejecución de un contrato con el propósito de posesión ilegal y defraudar a la otra parte de una gran cantidad de bienes. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Penal, quien cometa el delito de fraude contractual y el monto sea relativamente elevado, será sancionado con pena privativa de libertad no mayor a tres años o prisión preventiva, pudiendo además ser multado, o será multado. si la cantidad es elevada o concurren otras circunstancias graves, será condenado a pena privativa de libertad no inferior a tres años ni superior a diez años, y también a multa si la cantidad es especialmente elevada; o concurran otras circunstancias graves, la persona será condenada a pena privativa de libertad no menor de diez años o cadena perpetua, y también se le impondrá una multa o se le confiscarán bienes. 2. El delito de infracción de los derechos de propiedad intelectual se refiere a la violación de las leyes y reglamentos sobre la protección de los derechos de propiedad intelectual, el uso ilegal de los derechos de propiedad intelectual sin el permiso del titular de los derechos de propiedad intelectual, la infracción de la gestión nacional de la propiedad intelectual. el orden y los derechos e intereses legítimos del titular de los derechos de propiedad intelectual, y las ganancias ilegales son un comportamiento relativamente grande o grave. Los delitos de infracción de propiedad intelectual incluyen: falsificación de marcas registradas, venta de productos de marcas registradas falsificadas, fabricación ilegal o venta de productos de marcas registradas fabricados ilegalmente; infracción de derechos de autor, venta de copias infractoras de patentes e infracción de secretos comerciales; Los derechos de propiedad intelectual son los logros intelectuales del trabajo creativo humano, incluidos los derechos de patente, los derechos de marcas y los derechos de autor. 3. El delito de producción y venta de mercancías falsificadas e inferiores se estipula principalmente en el Capítulo 3 del Código Penal, que incluye: el delito de producción y venta de mercancías falsificadas e inferiores; el delito de producción y venta de mercancías falsificadas e inferiores; producir y vender medicamentos falsificados; el delito de producir y vender medicamentos de mala calidad; el delito de producir y vender medicamentos de mala calidad; el delito de producir y vender alimentos tóxicos y nocivos; dispositivos médicos de calidad inferior; el delito de producir y vender productos que no cumplan con las normas de seguridad; el delito de producir y vender pesticidas, medicamentos veterinarios, fertilizantes y semillas falsos; el delito de producir y vender productos cosméticos que no cumplan con las normas de higiene; 4. Delito con tarjetas bancarias El delito con tarjetas bancarias se refiere al delito de falsificación o utilización de tarjetas bancarias, como tarjetas de crédito y débito, para cometer delitos e infringir el orden de gestión de las tarjetas bancarias y la propiedad de bienes públicos y privados. Incluyendo fraude con tarjetas bancarias, falsificación de tarjetas bancarias y robo de tarjetas bancarias.