¿El banco de qué país es Nugan Hand Bank y el escándalo bancario en el que está involucrado?
A finales de la década de 1970, el IRS comenzó a investigar las operaciones financieras de CastleBank. El banco está ubicado en Nassau, la capital de las Bahamas, y su fundador es un agente retirado de la CIA llamado Paul Helliwell. El Banco Casto tiene sucursales en toda América Latina, y estas instituciones brindan a los antiguos empleadores de Paul la oportunidad de realizar transacciones monetarias clandestinas a través de bancos "amigos". Otros clientes hicieron todo lo posible para explotar la "experiencia" del banco para evadir impuestos. Los dos clientes mencionados en la lista de clientes del banco son jefes de revistas pornográficas. Uno es Hugh Hefner de la revista "Playboy" y el otro es Bob Gu de la revista "Penthouse". Cuando el IRS sospechó de lavado de dinero, la CIA se interpuso. Este caso podría haberse convertido en el mayor caso de evasión fiscal de la historia, pero la CIA obstruyó la investigación en nombre de la seguridad nacional y finalmente la investigación fue abortada. En ese momento, la CIA estaba utilizando el banco como conducto de financiación para las actividades encubiertas de Estados Unidos contra Cuba y América Latina. Finalmente, Banco Casto colapsó y fue reemplazado por un banco australiano llamado Nugan-Hand, que se hizo cargo de algunas de las redes que Banco Casto había construido en América Latina y Europa.
Es realmente sorprendente que los dos fundadores que llamaron al banco "Newgan-Hand" puedan iniciar un negocio juntos. Frank Newgan es un incompetente abogado de tercera categoría en Australia. Michael John Hand sirvió anteriormente en los Boinas Verdes de Estados Unidos y fue enviado a Laos como agente contratado de la CIA para servir como asesor de las guerrillas hmong en el norte de Laos. Mientras operaba desde Phnom Penh, Hand se hizo amigo del director local de la CIA, Theodore Shackley, y su adjunto, Thomas Kleins. Más tarde, el profesor Alfred McCoy reveló en su trascendental obra maestra "La política de la heroína: la complicidad de la CIA en el tráfico de drogas", publicada en 1972: La CIA utilizó la aerolínea estadounidense (fundada por Paul Helliwell) transportaba el opio de la Tribu Roja a los mercados. Esta llamada actividad secreta no es más que una continuación de lo que anteriormente hacía el Servicio Francés de Inteligencia y Contrainteligencia Exterior (SDECE), la agencia de inteligencia secreta del gobierno francés. Francia controló el tráfico de drogas en Indochina hasta su derrota en la batalla de Dien Bien Phu. Lejos de señalar las razones legítimas de estas actividades, es cierto que el control secreto de la distribución de drogas es puramente una herramienta política para el antisocialismo en estos países. Por lo tanto, Hand no aportó ninguna experiencia bancaria a su socio empresarial Newgan. Trajo un enlace para actividades de inteligencia y ilegales.
En 1973, mediante un flagrante fraude bancario, se estableció formalmente Newgan-Hand Ltd.. El capital pagado de la empresa es de sólo 5 dólares estadounidenses y sólo hay 80 dólares estadounidenses en la cuenta bancaria de la empresa. Sin embargo, lo sorprendente es que Newgan emitió un cheque por 98.000 dólares estadounidenses para suscribir 490.000 dólares estadounidenses. acciones. A continuación, Newgan aprovechó el retraso del banco en la compensación de cheques y escribió él mismo un cheque por el mismo monto a nombre de la empresa. Los resultados de esta transacción se mostrarán en las cuentas de la empresa, lo que puede "probar" que los accionistas de la empresa pagaron casi un millón de dólares en capital. Para utilizar el banco para seguir cometiendo fraude, necesitaban una oficina de alto nivel, por lo que compraron una oficina de alto nivel en 55 Macquarie Street, en el corazón del distrito comercial de Sydney. Luego, contrataron a gerentes conocidos en el mercado de capitales y les pidieron que trabajaran para ellos en su tiempo libre para ordenar las cuentas. Por lo que parece, hacen muchos negocios. Por lo tanto, esto da a la gente la ilusión de que el negocio de este banco está muy ocupado. El banco perdió más de 18.000 dólares en transacciones por valor de 2,4 millones de dólares. Pase lo que pase, ganar dinero legalmente puede parecer una tarea abrumadora. En 1976, el banco afirmaba tener 22 millones de dólares en activos y decía que era una división del Newgan Hand Group, que tenía unos ingresos globales anuales de 1.000 millones de dólares. Nada de esto es cierto. El dinero siguió fluyendo a través del Newgan Hand Bank, y el dinero era enorme, pero era dinero ilegal.
Mientras Newgan se concentraba en ayudar a los grupos criminales australianos en el fraude bancario y el lavado de dinero, Hand ingresó una vez más a la CIA y se involucró en actividades encubiertas. Estableció una oficina en Pretoria, Sudáfrica, responsable del transporte "privado" de armas para las guerrillas antijaponesas de Angola. Después de que terminaron las actividades encubiertas de la CIA en Angola, Hand fue a Hong Kong, China, para dirigir el recién creado Newgan Hand Bank, que estaba registrado en el paraíso fiscal de las Islas Caimán Británicas. Lo que llamó la atención de los "conspiranoicos" sobre este banco dedicado a negocios ilegales fue la composición de su consejo de administración.
Hand pudo reclutar con éxito al almirante Earl Gates para que se desempeñara como presidente de la junta directiva de Newgan-Hand Bank. Debe saber que este hombre era el principal estratega del Teatro del Pacífico de EE. UU. antes de su jubilación. También están el general Leroy Manoir, que se desempeñó como experto en contrainsurgencia en el Pentágono; el general Edwin Black, funcionario de la Oficina de Servicios Estratégicos de Estados Unidos y comandante en jefe de las fuerzas estadounidenses en Tailandia, ex presidente de sus filiales de la CIA; empresa de aviacion civil. Lo más sorprendente es que el ex director de la CIA, William Colby, también se sienta en la sala de conferencias del consejo de administración de la empresa como asesor jurídico. Después del colapso del Castor Bank, Hand vio una oportunidad: a la CIA le faltaban banqueros para proporcionar financiación ilícita, por lo que asumió el papel. Su banco tiene mucha suerte de poder operar en las Islas Caimán.
Mientras William Colby redactaba un contrato legal para Hande, Hande utilizó fondos bancarios para comprar las bases navales previamente establecidas por Estados Unidos en Turquía y las Islas Caicos en el Caribe, usándolas como bases en el Caribe. Un sitio de entrada para el contrabando de heroína entre Colombia y Estados Unidos. Esta puede haber sido la razón por la que compraron los lugares, según investigadores bancarios australianos que investigaban los negocios secretos del banco en ese momento. No les llevó mucho tiempo descubrir que entre 1976 y 1980, Newgan Hand había lavado 43 millones de dólares en negocios de drogas comprobados.
El 27 de enero de 1980, Newgan fue encontrado muerto en su coche al borde de una carretera en las afueras de Sydney, con la puerta cerrada. Al parecer, se suicidó apuntándose con un rifle a la cabeza. La policía encontró una tarjeta de presentación en su billetera que pertenecía a William Colby. Al cabo de seis meses, el Newgan Hand Bank colapsó. Michael John Hand estaba dispuesto a escapar con éxito de Australia. El organizador no era otro que Thomas Kleins, un oficial que había servido en la CIA. La capacidad de Hand para escapar con éxito no hace más que confirmar lo que decían los "teóricos de la conspiración". Desde entonces, Hand se ha escondido a salvo en un lugar donde la policía australiana y los investigadores bancarios no pueden encontrarlo fácilmente, y nunca más se le ha vuelto a ver.