¿Cuánto tiempo lleva lavar dinero para otra persona sin saberlo?

Si no lo sabes, lavar dinero para otros no constituye un delito y no será castigado. El delito de lavado de dinero se refiere a proporcionar una cuenta de capital para ayudar a convertir propiedades en efectivo o instrumentos financieros, ayudar a transferir fondos a través de acuerdos de transferencia y ayudar a remitir fondos fuera de un país sabiendo que son ganancias ilegales provenientes de delitos relacionados con las drogas y el crimen organizado. y delitos de contrabando en el extranjero y ocultar de otro modo ganancias ilegales y la naturaleza y fuente de sus ingresos. El delito de blanqueo de capitales fue intencional. Si no sabe nada y no está involucrado en el delito, no constituye un delito y no necesita asumir responsabilidad penal. Pero si constituye un delito depende de la ley, los hechos y las pruebas. Sin embargo, si una persona física, a sabiendas, colabora con otras en el lavado de dinero, lo que constituye delito de lavado de dinero, será condenada a pena privativa de libertad no mayor de cinco años o prisión preventiva, y concurrente o únicamente con multa si; Las circunstancias son graves, será sentenciado a una pena de prisión de no menos de cinco años pero no más de 10 años, y simultáneamente con una multa. Si una unidad comete el delito de lavado de dinero, la unidad será multada y la unidad; El responsable directo y el resto del personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior. Para casos graves:

1. Por ejemplo, la cantidad de lavado de dinero es de más de 500.000 yuanes; múltiples actividades de lavado de dinero

2. La actividad principal de una organización es el blanqueo de dinero. Algunos blanqueadores de dinero utilizan sus ingresos para inversiones, operaciones, ahorros, préstamos y otros beneficios económicos legales o ilegales, como dividendos de inversiones, ingresos de operaciones, frutos de ahorros, ganancias de préstamos y comisiones cambiarias. El lavado de dinero también puede dar lugar a algunos delitos relacionados con el trabajo;

3. Por ejemplo, algunos funcionarios estatales abusan de medidas anteriores para obtener beneficios indebidos e infringir los derechos e intereses legítimos del pueblo.

Base Legal

Artículo 191 de la “Ley Penal de la República Popular China” El delito de lavado de dinero en la “Ley Penal de la República Popular China” se refiere a abarcar levantar y ocultar delitos relacionados con las drogas y la naturaleza del hampa. Los ingresos procedentes de delitos organizados, actividades terroristas, delitos de contrabando, delitos de corrupción y soborno, delitos que perturban el orden de gestión financiera y delitos de fraude financiero, así como las fuentes y la naturaleza de los ingresos generados. , si se comete cualquiera de los siguientes actos, se confiscará el producto y producto de los delitos antes mencionados, y se impondrá pena privativa de libertad no mayor de cinco años. Si las circunstancias fueran graves, la persona será condenada a pena privativa de libertad no menor de cinco años ni mayor de diez años, y además será multada:

(1) Proporcionar una cuenta de capital;

(2) Convertir propiedades en efectivo o instrumentos financieros o valores;

(3) Transferencia de fondos mediante transferencia u otros métodos de pago y liquidación;

( 4) Transferencia transfronteriza de activos;

(5) Ocultar o disfrazar de otras formas el producto del delito y la fuente y naturaleza del producto. Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, será multada y el responsable directo y demás personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior.

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