Las siguientes son divisas sospechosas
De acuerdo con las "Medidas de gestión para informar sobre transacciones de grandes cantidades y transacciones sospechosas de instituciones financieras", las transacciones de grandes cantidades incluyen específicamente: (1) Una transacción única o acumulada en RMB de más de 200.000 yuanes o el equivalente a 10.000 dólares estadounidenses. Los cobros y pagos en efectivo mencionados anteriormente en forma de depósitos en efectivo, retiros de efectivo, liquidación y ventas de divisas en efectivo, intercambio de efectivo, pago de giros en efectivo, etc. (2) Una transferencia única entre las cuentas bancarias de la empresa o una transferencia acumulada de más de 2 millones de yuanes o moneda extranjera equivalente a más de 200.000 dólares estadounidenses en el mismo día. (3) Una transferencia única o acumulativa de más de 500.000 yuanes o el equivalente de más de 100.000 dólares estadounidenses en moneda extranjera entre cuentas bancarias personales o entre cuentas bancarias personales y cuentas bancarias de la empresa. (4) Una de las partes de la transacción es un individuo, una transacción única o una transacción transfronteriza con un valor equivalente acumulado de más de USD 10 000 ese día.