¿Se congelará la compra de divisas con tarjeta bancaria tmgm?

1. La información de registro de la contraparte es inconsistente con la información del remitente, lo que puede ser sospechoso de lavado de dinero.

2. Las monedas virtuales se negocian frecuentemente en un corto período de tiempo y son fácilmente congeladas o sujetas a control de riesgos bancarios.

3. Elegir deliberadamente utilizar software de elusión o de chat cifrado para las transacciones es muy arriesgado. No solo es fácil que lo congelen, sino que también es fácil que lo identifiquen como facilitador de crédito u ocultando/disfrazando ganancias criminales. .

4. Si su tarjeta bancaria está congelada debido a la moneda virtual y continúa eligiendo la moneda virtual intradía, su tarjeta bancaria se congelará nuevamente.

5. Tomar prestadas las tarjetas bancarias de otras personas para cobrar y pagar, revisar la tarjeta con frecuencia o entregar efectivo fuera de línea, etc.