¿Cuáles son las restricciones a las personas incluidas en la lista negra de la Administración Estatal de Divisas?
La Oficina de Cambio de Extranjeras implementa una gestión de "lista negra" para las personas que evaden la gestión de cuotas y autenticidad;
1. La Oficina de Cambio de Extranjería prestará su propia cuota para ayudar a otros. evitar la cuota Las personas físicas pueden proporcionar advertencias de riesgo a través del banco con la "Carta personal de advertencia de riesgo comercial de divisas". Si el individuo antes mencionado vuelve a prestar su cuota para ayudar a otros a evadirla, la Administración de Divisas lo pondrá en la "lista de vigilancia".
2. La Administración Estatal de Divisas incluirá a las personas que evaden la cuota tomando prestadas cuotas de otros en la gestión de la "Lista de vigilancia" y les notificará a través del banco a través de la "Lista de vigilancia personal de empresas de divisas". Aviso”:
3. La vigencia de la “Lista de Vigilancia” es el año en que se incluye en la “Lista de Vigilancia” y los dos años consecutivos siguientes. Las personas en la lista de vigilancia pueden ser incluidas en la lista negra y, una vez incluidas en la lista negra, no pueden intercambiar dinero durante dos años.
Datos ampliados
Para evitar más salidas de capital, la Administración Estatal de Divisas de China emitió nuevas regulaciones para definir el comportamiento cambiario conocido como “movimiento de hormigas” y dijo que los individuos quienes incurran en tales conductas podrán ser incluidos en la lista negra y la cuota cambiaria de 654,38 millones de dólares será cancelada por dos años.
Sin embargo, a finales de 2016, la Administración Estatal de Divisas comenzó recientemente a investigar estrictamente el estilo de cambio de divisas "Ant Moving". De ser incluido en la lista negra, la cuota de divisas de 654,38 millones de dólares quedará privada durante dos años.
Las tres siguientes son hormigas en movimiento:
1. La misma persona retira moneda extranjera de más de 10.000 dólares estadounidenses (inclusive) de la misma cuenta de ahorro en divisas 5 veces en 7 días;
2. Una misma persona transfiere los depósitos en su cuenta de ahorro en divisas a las cuentas de más de cinco familiares directos;
3. su cuenta de ahorros en divisas a las cuentas de más de cinco miembros de su familia inmediata el mismo día/al día siguiente/Después de comprar divisas durante varios días consecutivos, transfiera divisas a la misma persona o institución en el extranjero;
Enciclopedia Baidu-Administración Estatal de Divisas de China