65,438 10,000 depósitos y retiros personales en efectivo en moneda extranjera superiores a USD 0,000. ¿Cuál es el ritmo?
La fuente citó un documento publicado recientemente por la Administración Estatal de Divisas que dice que recientemente, la Administración Estatal de Divisas encontró que "el número y la cantidad de retiros individuales de moneda extranjera en algunos bancos son relativamente altos , lo cual es inconsistente con el estado civil del departamento de gestión de divisas" y requirió que todas las partes en los bancos de divisas chinos designados realicen un autoexamen exhaustivo de estos datos.
"Desde el 16 de junio de 5438 en octubre pasado, la Administración Estatal de Divisas ha descubierto que existen algunos problemas con los datos personales de depósito y retiro de efectivo en moneda extranjera informados por algunos bancos comerciales, y no descarta la Por lo tanto, ha emitido un documento, los bancos deben realizar autoexámenes y los directivos extranjeros deben realizar controles puntuales", dijo a Reuters una fuente del mercado financiero.
Un analista de una firma de valores china cree que si los retiros de efectivo, especialmente grandes cantidades de moneda extranjera, son frecuentes y en grandes cantidades, es probable que se trate de lavado de dinero o esté relacionado con la economía sumergida. No podemos descartar la depreciación del RMB en el cuarto trimestre del año pasado. Las tenencias individuales de activos en divisas están relacionadas con la fuga de capitales.
Los datos de la Administración Estatal de Divisas muestran que el déficit de la cuenta de capital y financiera en el cuarto trimestre de 2014 fue de 91.200 millones de dólares. Las expectativas de depreciación del RMB están aumentando. A medida que disminuye el atractivo de los activos en RMB y se fortalece el dólar estadounidense, aumenta la presión para que se produzcan salidas de capital chino [1,73].
Los datos muestran que en 2014, el RMB se despidió del modelo de apreciación unilateral a largo plazo desde la reforma cambiaria de 2005, con una depreciación anual de 2,42.
Ya en 2006, las "Medidas de Gestión de Divisas Individuales" promulgadas por el Banco Popular de China estipulaban que si un individuo deposita efectivo en moneda extranjera en una cuenta de ahorros en divisas y el monto acumulado excede el equivalente de 5.000 dólares estadounidenses ese día, debe presentar los documentos pertinentes al banco. Procesamiento: si la cantidad total de efectivo en moneda extranjera retirada por una persona el mismo día supera el equivalente a 654,38 dólares estadounidenses, 00.000 yuanes, se deben proporcionar los certificados pertinentes. y declarado a la casa de cambio con antelación.