¿Es ilegal el USDT?
usdt no es ilegal. La ley nacional no establece claramente que el USDT sea ilegal, por lo que el USDT puede comercializarse a través de canales legales. Sin embargo, una vez que se recibe el dinero negro, la cuenta que recibe el dinero negro puede ser congelada por la seguridad pública. También es ilegal utilizar USDT para participar en actividades y transacciones ilegales, si hay transacciones ilegales graves, incluso puede haber responsabilidad penal; .
¿Es legal el usdt?
1. Cualquiera que haga negocios con moneda virtual sabe que cuando realiza pedidos en línea, lo que más teme es recibir dinero negro una vez que lo recibe. Se detectan delitos ascendentes, la policía puede congelar las cuentas de dinero negro e incluso los comerciantes que venden monedas virtuales pueden ser detenidos o incluso arrestados, independientemente de la plataforma comercial, siempre que se trate de transacciones OTC o de venta libre. riesgo de congelación de la tarjeta.
2. La mayoría de los comerciantes OTC deben ser plenamente conscientes de los riesgos de las transacciones OTC y no deben codiciar monedas baratas y de origen desconocido. En el caso de cuentas congeladas, siempre que no haya conspiración entre el vendedor de moneda virtual y los delincuentes que cometieron el delito, y solo vendan monedas, no habrá responsabilidad penal. El vendedor deberá proporcionar registros de transacciones y extractos bancarios. A la agencia de seguridad pública para explicar la situación, una cosa a tener en cuenta es que la policía puede tratar el dinero como dinero robado y devolvérselo a la víctima, y nuestra moneda virtual se ha entregado a los delincuentes. Muy difícil para el vendedor.
3. En las transacciones de moneda virtual, si los fondos utilizados por el comprador para comprar monedas virtuales son ganancias ilegales provenientes de fraude, drogas, pornografía, juegos de azar, etc., una vez atrapado el comprador, el vendedor de la moneda virtual. La moneda virtual estará involucrada Si hay evidencia de que el vendedor sabía que los fondos del comprador provenían de fuentes ilegales, la policía puede acusarlo de lavado de dinero, operaciones comerciales ilegales, ocultamiento de ganancias criminales y delitos relacionados con delitos predicados (incluidos). fraude y apertura de casinos). Los vendedores de moneda digital fueron detenidos para ayudar en las investigaciones, e incluso arrestados, procesados y sentenciados.
4. Usar USDT para cambiar grandes cantidades por dólares estadounidenses también enfrentará el riesgo de congelar su cuenta. También es ilegal usar USDT para comprar contrabando.