¿Dónde está el dinero de Sansan Investment?

La recaudación ilegal de fondos es una actividad criminal. (De acuerdo con las disposiciones del "Aviso sobre la prohibición de instituciones financieras ilegales y actividades comerciales financieras ilegales") se refiere a la emisión de acciones, bonos, billetes de lotería, valores de fondos de inversión u otros certificados de deuda por unidades o individuos sin la aprobación de los departamentos pertinentes. de acuerdo con los procedimientos legales El acto de recaudar fondos del público y prometer reembolsar el capital y los intereses a los inversores en efectivo, especies u otros medios dentro de un período de tiempo determinado.

Para castigar las actividades delictivas de recaudación de fondos ilegales, como la absorción ilegal de depósitos públicos y el fraude en la recaudación de fondos, el Tribunal Popular Supremo, junto con la Comisión Reguladora Bancaria de China y otras unidades pertinentes, estudiaron y formularon la Interpretación "Varias Cuestiones Relativas a la Aplicación Específica de las Leyes en el Juicio de Casos Penales de Recaudación Ilegal de Fondos", vigente desde el 4 de enero de 2011.

La recaudación de fondos ilegal es el acto de prometer a los inversores que reembolsarán el capital y los intereses dentro de un período de tiempo determinado sin la aprobación legal de los departamentos pertinentes. La forma de pago del principal y de los intereses es principalmente monetaria, pero también hay formas físicas y de otro tipo de fondos que se obtienen de objetos no especificados en la sociedad; El "objetivo inespecífico" aquí se refiere al público, no a unos pocos específicos que utilizan formas legales para ocultar la esencia de la recaudación ilegal de fondos; Frente al coro de algunos funcionarios y empresas ilegales de recaudación de fondos, es realmente difícil decir que estas últimas deben haber arrastrado a los primeros al agua, y también es difícil decir que los primeros se convirtieron "sin darse cuenta" en un "vivo". prop" y un "accesorio". Los órganos judiciales y de seguridad pública tomarán medidas severas contra las actividades ilegales de recaudación de fondos de acuerdo con la ley y no deben dejar de lado a estos ambiguos "funcionarios de utilería vivos". Mientras participe en la "realización" de la recaudación ilegal de fondos, tendrá que asumir las responsabilidades disciplinarias y legales del partido y del gobierno por ello, ya sea simplemente cobrando honorarios de comparecencia u otras operaciones.

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del "Aviso sobre la lucha adicional contra la recaudación ilegal de fondos" (Yinfa [1999] No. 289), la "recaudación ilegal de fondos" se puede resumir como:

(1) Mediante la emisión de títulos valores, cédula de socio o certificado de deuda para absorber fondos.

Es común emitir certificados de derechos como acciones, bonos, billetes de lotería, fondos de inversión, etc. o recaudar fondos ilegalmente en nombre de operaciones de futuros, peones, etc. o de forma encubierta. Recaudar fondos ilegalmente reclamando acciones, participando en dividendos, inversiones encomendadas, gestión financiera encomendada, etc. Captación ilegal de fondos a través de carnés de socio, carnets de socio, tarjetas de asiento, tarjetas de descuento, tarjetas de consumo, etc.

(2) Divida los bienes raíces, los bienes raíces y otros activos en partes iguales y recaude fondos a altas tasas de interés vendiendo sus acciones.

El último cambio es: recaudación ilegal de fondos mediante la venta de sus acciones y la promesa de venta-arrendamiento, recompra postventa, reembolsos regulares, etc.

(3) Recaudación ilegal de fondos en forma de clubes privados.

Cambios recientes: Uso de bancos clandestinos para recaudar fondos.

(4) Recaudación ilegal de fondos mediante la firma de contratos económicos como la distribución de productos básicos.

Los más comunes incluyen: recaudación ilegal de fondos a través de la venta y arrendamiento de productos, recompra y transferencia, desarrollo de membresía, franquicias comerciales, "método de puntos rápidos" y otros métodos.

(5) Emitir o disfrazar billetes de lotería para recaudar fondos

(6) Realizar recaudación de fondos ilegal en forma de esquemas piramidales o series secretas;