Se transfirió una pequeña cantidad a Tencent. ¿Por qué el personal del banco solicitó el propósito detallado?

Se transfirió una pequeña cantidad a Tencent. El personal del banco solicitó el propósito detallado porque el banco debe cumplir con las leyes y requisitos reglamentarios pertinentes. Según Query Legal Consulting Network: Para transferencias de pequeñas cantidades, los bancos deben asegurarse de que la transacción sea legal y normal para evitar que los fondos se utilicen para actividades ilegales o violaciones de lavado de dinero. Los bancos deben registrar la información del flujo de capital del cliente en orden. para proporcionar pruebas o ayudar a las agencias de aplicación de la ley en la investigación de actividades delictivas.