¿Es Dongyin Shisheng Investment Consulting Management Co., Ltd. una empresa fraudulenta?

Las empresas estafadoras ganan dinero "de forma legítima"

1. Lugar de registro: Estados Unidos, España, Singapur, Hong Kong y otros países han implementado la liberalización económica. El registro de empresas generalmente no requiere capital registrado ni nombre (siempre que no haya un nombre duplicado), y los periódicos están llenos de anuncios de empresas extranjeras. Por lo tanto, es muy conveniente registrar una "Compañía de Inversión del Banco Mundial de EE. UU." De hecho, sólo cuesta 6.543.800.000 RMB. Esta empresa no se encuentra en la literatura industrial y comercial. Es difícil distinguir entre verdadero y falso.

2. Ejecución: a cargo de un organismo, y el establecimiento de una oficina de representación será aprobado por la Administración Estatal de Industria y Comercio. El establecimiento de una oficina de representación no está sujeto a revisión sustancial. Según las disposiciones legales, las oficinas de representación sólo pueden realizar algunas tareas de enlace y no pueden realizar negocios remunerados. Sea cierto o no, es lo mismo. Los fondos no pueden registrarse directamente en el continente, sino que sólo pueden registrarse en forma de oficina de representación, por lo que no se pueden distinguir.

3. Alquile un edificio: encuentre algunos lugares prósperos (como Financial Street, International Trade Center, Modern City), alquile una oficina y vístala como una empresa extranjera, lujosa y elegante. Por supuesto, algunas personas que no tienen dinero encontrarán algunos apartamentos para alquilar. Es difícil distinguir entre verdadero y falso.

4. Envíe una carta: busque grupos que necesiten atraer inversiones (como titulares de patentes y empresas) y envíe una carta expresando su intención de invertir. Algunos estafadores no envían cartas directamente, sino que confían a algunos intermediarios para que se pongan en contacto con ellos, lo que resulta más creíble y más encubierto. Estos intermediarios (como un reciente periódico tecnológico de Volkswagen y una empresa propiedad de Guo Rong en Beijing) también son rentables, no sólo ganando honorarios de intermediación, sino también participando en la distribución de bienes robados. Por supuesto, hay empresas reales y empresas falsas.

5. Publicidad: Publicar anuncios en "China Business News", "Global Times", "Reference News", etc. , afirma tener 6.5438 millones de yuanes en fondos propios y está ansioso por encontrar inversiones para proyectos, accidentalmente cayó en la trampa en este momento, echemos un vistazo más de cerca; ¿Cuántas empresas de inversión reales van a apostar alto por ello? Además, si ves anuncios día y noche todos los meses, debes ser un estafador.

6. Preparar una trampa: Para atraer inversores extranjeros, los estafadores suelen decir que el proyecto es bueno, e incluso firman una carta de intención de inversión (nota: la carta de intención de inversión no tiene). efecto legal, y no puedes invertir incluso si lo firmas), las condiciones para invertir "decenas de millones de dólares" son muy atractivas. Incluso las empresas reales siguen este patrón, que es lo que la industria de inversiones y financiación llama "reglas ocultas".

7. Evaluación: Al ver que realmente has mordido el anzuelo, el estafador revelará su verdadera cara y te pedirá el informe de evaluación. Si no tienes un informe de evaluación, el estafador te pedirá que lo hagas, pero para ganarse más confianza generalmente no especificarán la unidad que lo hace por primera vez. Si no sabes dónde ir para hacerlo, te dirá que debes ir a "una unidad regular en Beijing o Shanghai para hacerlo". De hecho, esta unidad de evaluación es un grupo entre ellas, incluso controlada por una sola persona; es más, estas agencias de evaluación siguen siendo unidades formales con las marcas del Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Comercio, y están en connivencia con empresas de inversión fraudulentas. Si tiene un informe de evaluación y se lo proporciona al estafador, el estafador fingirá estar resfriado durante unos días y luego le dirá que el informe no es bueno o que debe realizarse en una unidad normal en Beijing o Shanghai. para ser creíble. Si te tientan, pronto caerás en la trampa.

8. Renovación elegante: ahora, bajo el recordatorio de los medios y el gobierno, las estafas de evaluación de empresas de inversión se han convertido en un secreto a voces. Para sobrevivir, muchos estafadores están empezando a reinventarse:

(1) Tarifa de inspección: miente sobre el proyecto de inspección y exige a los inversores que paguen tarifas de inspección y gastos de viaje. Vale la pena señalar que en realidad irán, pero no para la inspección, sino para hacer frente a la inspección (si reciben el dinero, no pueden mostrar nada). La clave es que alguna verdadera institución de inversión directa sea responsable de sus ventas.

(2) La tarifa de inspección y la evaluación se engañan juntas: después de que regrese la "inspección", todavía habrá una evaluación, pero no una evaluación. De todos modos, se ha pagado la tasa de inspección; hay competencia en todos los ámbitos de la vida. Algunas empresas estafadoras dejan atrás sus "tesoros" e incluso publican pequeños gastos de viaje de inspección para demostrar que son inversores verdaderamente poderosos. El equipo del proyecto empezó a confiar un poco en él y luego encontraron una máquina de evaluación específica para cada país y la compraron. La última evaluación costará al menos decenas de miles y, como máximo, cientos de miles. En este momento, hay que negociar con la llamada agencia nacional de evaluación bajo la bandera del Ministerio de Finanzas. Después de recibir el dinero, si abren a las 4 o 6 o a las 5 o 5 depende de la situación.

Después de todo, ¡están en el mismo grupo!

(3) Honorarios de testigo: después de firmar la carta de intención de inversión, se requiere que un abogado sea testigo. Los honorarios de testigo son la mitad por persona, 6,5438 millones de yuanes + yuanes. Pagas la mitad, que son 50.000. De hecho, los estafadores y los "bufetes de abogados" están en el mismo equipo.

(4) Tarifa de traducción: Se dice que hay que informar a la sede. La sede no entiende chino y requiere traducción al XXX, y se designará una unidad de traducción para traducir. De hecho, los estafadores y las "unidades de traducción" también son un grupo.

(5) Extranjeros involucrados en la estafa: Este es un nuevo truco. La empresa de inversión estafadora encuentra al azar a un joven para participar en la recepción y la inspección del proyecto, lo que naturalmente aumenta la confianza de la parte del proyecto en la empresa de inversión estafadora y sienta las bases para futuros fraudes.

(6) Tarifa de transferencia de fondos: primero procese el primer fondo para ganarse la confianza del financiador del proyecto, de los cuales ① el primer fondo no pertenece a la empresa de inversión estafadora ② el financiador del proyecto debe asumirlo; la tarifa de movimiento de fondos, generalmente es 65,438+0-2%; ③Finalmente, los fondos realmente no pueden ir a la cuenta corporativa del financiador del proyecto.

(7) Depósito: Si has completado el proyecto anterior, aún queda una última cantidad de dinero para defraudarte. Permítame informarle que la sede de Estados Unidos le asignará fondos, el 30% inicialmente y el 70% después de seis meses. Pero no participas en tu gestión y no envías gente a instalarse. ¿Qué haces después de tomar el dinero y cerrar la puerta? Así que necesito que ahorres algo de dinero. El dinero llegaría pronto y tenían razón. 200.000 volvieron a salir (Extracto de Wu Xia, director del Departamento de Inversiones y Financiamiento del Centro de Investigación de Pequeñas y Medianas Empresas de la Academia China de Ciencias Sociales.)

Esperando...

Sin embargo, ahora, de acuerdo con las "reglas ocultas", todos los procedimientos que se realizan costarán cientos de miles de dólares y posiblemente incluso deudas. ¿Cuál fue el resultado? O tus trámites no son lo suficientemente completos, o la junta directiva de la sede no lo aprueba, siempre encontrarás una excusa para acabar con este juego de mentirosos.

Primero, el proceso para engañarlo:

1. Cuando se comunique con la compañía de inversión, primero le pedirán que les proporcione información: licencia comercial, registro fiscal, estructura organizativa. Código, certificado de persona jurídica, plan de negocio o informe analítico. Quizás digas que este es un procedimiento normal y corriente, así que no te apresures a seguir leyendo.

2. Después de recibir su información, le dirán: "Le notificaré después de que se apruebe la revisión del proyecto". Unos días después, le llamarán y le dirán: "Su proyecto es muy bueno". Muy prometedor. Este proyecto pasó nuestra revisión preliminar. Traiga todos sus materiales a nuestra empresa para una entrevista para discutir el siguiente paso. Le enviarán una carta de invitación y el contenido generalmente será que pasó la revisión preliminar. y vendrás a la empresa para negociar. Aquí tienes la dirección detallada y el número de teléfono en caso de que no puedas encontrarlo o estés en el lugar equivocado.

Nota: ¿Qué están haciendo? estos días no están esperando. Fuiste tan estúpido que después de recibir la información, dijiste que tu proyecto pasó la revisión preliminar. Claramente enviaste la información a la empresa, pero su carta de invitación estaba estampada con el sello del XX. oficina de representación. Porque si lo hicieras, con toda la información, no podrán engañarte. De hecho, si tienes un informe de análisis financiero, te pedirán que hagas un informe de riesgo financiero. p>3. Cuando llega a su empresa, generalmente lo recibe el subdirector general y el director de proyectos. Al leer su información, le dicen: "Somos una empresa de inversión directa, a diferencia de otras empresas. ¿Cuánto dinero tiene nuestra empresa en XXX país? "Entonces dirán que invirtieron XXX mil millones de yuanes en China, que invirtieron XXX en el proyecto y que XXX lugar fue invertido conjuntamente por ellos y la empresa XXX. Todo esto es para hacerles creer que son muy poderosos. Si miras arriba, hay este proyecto en construcción, pero si les preguntas te dirán que es un desarrollo conjunto

Habilidades de Prevención 1

(1) Puedes preguntarles. para mostrarle el contrato de desarrollo conjunto, simplemente párese y firme al principio y al final, y también dirán que es un secreto comercial

(2) Cualquier inversión importante y proyecto de construcción es aprobado por el gobierno. La aprobación de la Oficina de Desarrollo y Reforma no es un secreto comercial

(3) Puede consultar los documentos de aprobación de la Oficina de Construcción o la Oficina de Tierras y Recursos

Lo anterior. Todos son secretos comerciales, así que consulte la licencia comercial de la empresa conjunta.

A excepción de las comisiones, el interés de inversión que mencionó es similar al interés de los depósitos y préstamos bancarios. el préstamo al banco para la inversión de.

¿Es realmente tan estúpido invertir en una empresa?

Amigo, ya deberías saber la verdad, ¿verdad?

4. Firma el acuerdo: importe de la inversión, tipo de interés, información que debes aportar, etc. Sujeto a los términos que usted acepta. Las siguientes cláusulas definitivamente aparecerán en el acuerdo y todas se utilizan para defraudar dinero.

Primero, déjame darte uno. No cobramos nada por adelantado.

(2) Inspección del sitio del proyecto, todos los gastos, como las tarifas de inspección (tráfico, alojamiento e incluso tiempo perdido), serán pagados por la parte del proyecto.

Nota: Los grandes estafadores no le estafarán ni un centavo en tarifas de inspección. Los pequeños estafadores le pedirán que les transfiera el dinero del billete. Algunos no vienen en absoluto después de recibir el dinero y otros son varias veces más caros que el precio del billete.

Prevención 2: Les pides que te envíen el DNI de la persona que viene a verte para reservar su billete electrónico.

(3) Debe proporcionar uno de los siguientes: plan de negocios, informe de evaluación, informe financiero, etc. Fabricado por unidades calificadas y mutuamente reconocidas.

Engaño: Te dicen que no a lo que buscas y te recomendarán uno o varios. A primera vista, no estuvieron involucrados. De hecho, están en el mismo grupo. Si la empresa que está buscando solo cuesta 50.000 yuanes, entonces le costará más de 865.438 millones de yuanes ir a la empresa que solo establecieron. Denunciaste el crimen y te engañaron. Ambas partes coinciden en que realmente lo designaron y usted probablemente esté pensando que está bien siempre y cuando pueda obtener más inversión.

Nota: Los intereses de los inversores y de las partes del proyecto son comunes. No te consideres un mendigo y no necesariamente los escucharás.

Medida preventiva tres: Puedes decirles: Pueden designar una provincia y yo buscaré una unidad con calificaciones nacionales para hacerlo. Esto es justo para todos. Mire sus reacciones y podrá decir la verdad basándose en sus respuestas.

5. Cuando les entregues el informe, no creas que estás esperando a que obtengan dinero. Hay trampas esperándote a continuación.

Cuando reciban tu informe, te dirán: "Nos presentaremos en la central inmediatamente, así que espera las buenas noticias". Después de unos días, finalmente recibe la noticia: "La sede ha aprobado su proyecto y ha decidido invertir en usted. El siguiente paso es firmar un contrato de inversión formal en el lugar de celebración del proyecto, para que pueda prepararse". Invite a los líderes relevantes y ellos estarán allí. Celebrar una conferencia de prensa para la firma. Estarás muy feliz en este momento, lo cual es realmente una buena noticia.

6. El engaño vuelve a ocurrir. En este momento, le dirán que enviarán abogados al sitio del proyecto para realizar inspecciones. El contenido de la inspección incluye: si la persona jurídica corporativa tiene algún caso penal, si tiene malos antecedentes en el banco, etc. Lo más importante es que tienes que pagar los honorarios del abogado, y tienes que remitir los honorarios del abogado al llamado bufete de abogados (existe un acuerdo de asignación entre ellos), y luego vendrá el abogado. Es el llamado informe de debida diligencia jurídica o informe de debida diligencia del abogado. ¿Qué harías si estuvieras cerca de recaudar dinero? Si no estás de acuerdo, ya has gastado (engañado) cientos de miles así como así, seguirás siendo engañado.

Medida preventiva 4: Les dices que contratarás a tu abogado y yo contrataré a mi abogado, y los gastos correrán a parte. Si no tiene ningún problema, el informe del abogado será el mismo incluso si lo tiene. Los verdaderos inversores ciertamente estarían de acuerdo.

7. Una vez completado el informe de diligencia debida del abogado, no son ellos quienes lo llaman, sino usted quien los llama. De todos modos, tenían buenas razones para ganar tiempo. No entraré en detalles aquí. Unos meses más tarde, le dirán que la junta directiva de la sede decidió que la inversión era demasiado arriesgada.

8. Cuando los encuentres, te dirán: "Te confiscamos un centavo y gastamos mucho dinero, pero la sede no está de acuerdo y no hay nada que podamos hacer". un centavo tuyo, pero pagaste cientos de miles.

Las "Características" de las empresas de inversión y financiación estafadoras

1. El nombre es majestuoso. En la actualidad, la mayoría de ellos son nombrados como la oficina de representación de Beijing de un grupo inversor internacional en un determinado país, y también establecen sus propias oficinas en oficinas relativamente respetables. Ya sabes, sólo invirtiendo una determinada cantidad de dinero se puede conseguir más dinero. Por lo tanto, la parte del proyecto no debe juzgar si tiene capacidades de inversión basándose en esto.

2. Las empresas fraudulentas de inversión y financiación tienen mucho personal empresarial de baja calidad, porque dichas empresas no están dispuestas a gastar mucho dinero para contratar profesionales para hacer negocios y ellas mismas no tienen las habilidades básicas para hacerlo. Capacite a estos empleados de baja calidad, no gastarán demasiada energía en la llamada capacitación.

Entonces son estafadores, es decir, son diferentes de aquellos que dominan las reglas de la industria de inversiones y financiamiento, pueden controlar la dirección de la inversión y el financiamiento y pueden obtener fondos suficientes de terceros. La mayoría de ellos carece de comprensión del negocio sustantivo específico, lo que se ve fácilmente cuando el proyecto se discute en profundidad durante el proceso de negociación. Esto determina que durante el proceso de negociación, el estafador no tendrá conversaciones profundas contigo, sino que solo te hablará sobre cómo pedir dinero prestado, procedimientos necesarios y tarifas. Evidentemente se trata de la oficina de representación de un grupo inversor internacional. Incluso las peores empresas extranjeras contratarán personal con el nivel adecuado de conocimientos en sus oficinas en el extranjero. Al menos deben conocer el idioma del país. De lo contrario, ¿cómo se comunican con la "primera generación"? (¡Especialmente en industrias intensivas en conocimiento y capital, como la inversión y la financiación!

3. Las empresas de inversión fraudulentas generalmente prefieren proyectos "limpios". Los llamados "limpios" se refieren a proyectos que otras empresas de inversión No han tocado nunca han experimentado proyectos de inversión y no están familiarizados con temas difíciles, por lo que son fácilmente manipulados por estas empresas fraudulentas utilizando las llamadas prácticas industriales, normas de trabajo grupal, prácticas internacionales y otras retóricas. Estafadores por primera vez. Las partes del proyecto negociadas por la sociedad de inversión tienen una actitud sincera y cooperativa, y consideran a la sociedad de inversión como un salvador. Esperan que se abra la puerta a la financiación a partir de la firma de la carta de intención de financiación. Al final, es realmente triste que todo sea en vano. Esto está en línea con el viejo dicho: "¡La experiencia también es un activo valioso!" 4. Las empresas de inversión fraudulentas generalmente no son optimistas sobre el desempeño de la empresa. proyectos Como dice el refrán, los conejos no comen pasto en el borde del nido y las empresas estafadoras generalmente no se involucrarán en proyectos locales, por lo que si hay un proyecto local real, tal vez sea rechazado. será rechazado explícitamente, tal vez será rechazado con la excusa de que las condiciones no están maduras. Ya sabes, si engañas a una empresa localmente, ¿cómo pueden hacer trampa normalmente si los llaman a tu puerta todos los días? proyectos extranjeros. Si vienes a causar problemas una vez, tienes que ir a la empresa estafadora desde otros lugares. Es imposible atrapar a la empresa estafadora todos los días. Con esto en mente, se resolvieron las partes del proyecto extranjero.