¡"Escape" puede constituir estos crímenes!

La esencia de "Runfen" en la cadena del cibercrimen es proporcionar canales de transferencia de fondos ilegales para actividades ilegales y criminales como juegos de azar en línea y fraude de telecomunicaciones a través de tarjetas bancarias o ciertas cuentas de crédito o Fubao. Los sospechosos de delitos crearán plataformas especiales para lavar fondos robados a través de "Runfen" y transferir estos fondos ilegales al extranjero, lo que dificultará a los órganos de seguridad pública rastrear el flujo de fondos.

El funcionamiento de la ejecución de puntajes es simple, puede obtener ganancias rápidamente y es fácil atraer a los jóvenes para que participen. Algunos jóvenes o estudiantes universitarios se dejan engañar fácilmente por las pequeñas ganancias y caen en la trampa. Proporcionan sus propias cuentas de pago y recaudan dinero para ganar comisiones. Pero también se ha convertido en una herramienta para ayudar a los sospechosos de delitos nacionales y extranjeros a "blanquear dinero".

El comportamiento de "correr puntuaciones" puede ser sospechoso de los siguientes delitos (considere sólo la situación en la que el delito determinante no constituye un delito).

1. Delito de operaciones comerciales ilegales

La "Modificación de la Ley Penal (7)" considera los "negocios ilegales de pago y liquidación de fondos" como un acto objetivo del delito de operaciones comerciales ilegales. operaciones comerciales. El "Acta del Simposio de la Fiscalía Popular Suprema sobre la lucha contra los delitos financieros relacionados con Internet" (núm. 17) señala: "El negocio de pagos y liquidaciones (también conocido como negocio de pagos) es la moneda proporcionada por un banco comercial o una institución de pago entre El beneficiario y el beneficiario de los servicios de transferencia de fondos. Las instituciones no bancarias que se dediquen a actividades de pago y liquidación deberán obtener una "Licencia comercial de pago" con la aprobación del Banco Popular de China y convertirse en una institución de pago. La esencia del comportamiento de "escape" es la transferencia de fondos, lo que puede constituir un delito de negocio ilegal en determinadas condiciones.

El "Aviso de la Oficina General del Banco Popular de China sobre el fortalecimiento adicional de la rectificación de negocios de pagos sin licencia" (Yinbanfa [2065 438 07] No. 217) estipula claramente los principales estándares de identificación para pagos sin licencia. negocio. En el primer caso, el perpetrador también utilizó cuentas de pago de terceros para recaudar los fondos de los jugadores y formar un enorme "fondo común" para proporcionar servicios de liquidación para aplicaciones de juegos de azar mediante pagos posteriores, retiros de efectivo, etc. Básicamente, actúa como intermediario entre el beneficiario y el pagador y se dedica al negocio de "liquidación secundaria de fondos", que es un negocio ilegal de pago y liquidación de fondos. Los perpetradores utilizan plataformas de comercio electrónico para convertirse en comerciantes y luego utilizan transacciones ficticias de productos básicos para recargar y transferir fondos ilegales, como juegos de azar, bajo la apariencia de compras de comercio electrónico. Su comportamiento cumple con los estándares de "pago y liquidación de fondos ilegales" en la "Interpretación de varias cuestiones relativas a la aplicación de las leyes en el manejo de negocios de pago y liquidación de fondos ilegales y casos penales de comercio ilegal de divisas" (Interpretación Fa [ 2019] No. 1), es decir: transacciones ficticias, el pago de fondos monetarios a un pagador designado mediante precios falsos, el uso de terminales de aceptación o interfaces de pago en línea para reembolsos de transacciones y otros medios ilegales se incluyen en el "pago ilegal de fondos y negocio de liquidación" previsto en el párrafo 3 del artículo 225 de la Ley Penal, y deberá financiar negocios de pago y liquidación ilegales.

Cabe señalar que la Enmienda de la Ley Penal (VII) añade la disposición de "participación ilegal en negocios de liquidación de fondos" en el delito de operaciones comerciales ilegales, que está dirigido principalmente a las actividades ilegales de las empresas "clandestinas". bancos" en la legislación penal. Por lo tanto, el "negocio de pago y liquidación de fondos" especificado aquí no debe entenderse de manera demasiado amplia para incluir el acto de proporcionar a las personas tarjetas bancarias para cobrar fondos circulantes, con el fin de cumplir con el concepto general de sociedad.

El "Acta del Simposio de la Fiscalía Suprema del Pueblo sobre el tratamiento de los delitos financieros relacionados con Internet" (Nº 17) señala: "Al abordar los casos, es necesario realizar un análisis en profundidad para determinar si El comportamiento relevante tiene las características sustantivas de pago y liquidación de fondos, y distingue con precisión entre pagos y liquidaciones. La circulación comercial normal de herramientas y la prestación de servicios de pago y liquidación deben distinguirse entre tarjetas prepagas de propósito único y tarjetas prepagas de propósito múltiple. y los comportamientos específicos y los 'bancos clandestinos' deben considerarse plenamente.

2. El delito de ayudar a las actividades delictivas de las redes de información

Por un lado, la plataforma y los participantes pueden identificarse como un comportamiento de "ayuda" involucrado en el delito de ayudar a actividades delictivas de la red de información; por otro lado, el comportamiento de "absentismo escolar" no es necesario para las actividades sociales normales, sino para un servicio especial; Sólo puede proporcionar asistencia para actividades ilegales y criminales. Por lo tanto, el personal relevante en realidad sabe subjetivamente que la persona a la que atiende puede ser sospechosa de haber cometido un delito, y esta situación debe presumirse como conocimiento subjetivo. Si el autor simplemente proporciona una tarjeta bancaria, etc. Aunque este comportamiento ayudó a transferir dinero y bienes robados, el perpetrador no desempeñó el papel de "intermediario" y no participó en actividades comerciales ilegales independientes. En este momento, no debe considerarse ilegal. delito empresarial, pero debe combinarse con su situación subjetiva Confirmado como el delito de asistencia a actividades delictivas de la red de información.

En tercer lugar, el delito de obstrucción de la gestión de tarjetas de crédito

Para transferir rápidamente el dinero robado, los perpetradores "fugitivos" suelen recolectar una gran cantidad de tarjetas bancarias, y estas tarjetas bancarias generalmente incluyen Tarjetas de identificación vinculadas a tarjetas bancarias Información, u-shield, contraseñas, tarjetas de teléfonos móviles, etc., el autor también puede cometer el delito de obstrucción de la gestión de tarjetas de crédito.

Los perpetradores de "estafa" que poseen ilegalmente tarjetas bancarias y ayudan a otros a cometer delitos cibernéticos, deben ser considerados delincuentes implicados y ser severamente castigados. Esto se debe a que, subjetivamente, el propósito de poseer ilegalmente tarjetas bancarias de otras personas es ayudar a los ciberdelincuentes a transferir dinero. Objetivamente, utilizar tarjetas bancarias para transferir o recibir dinero es un método común. Por lo tanto, existe una relación implicada entre los dos y se debe elegir un castigo por delito grave. Por supuesto, si el autor del "trampa" posee ilegalmente tarjetas bancarias y no tiene nada que ver con ayudar a los delitos cibernéticos, debería ser castigado por múltiples delitos.

4. El delito de ocultación y ocultación de productos delictivos y productos del delito.

Los "Dictámenes sobre varias cuestiones relativas a la aplicación de las leyes en el tratamiento del fraude en redes de telecomunicaciones y otros casos penales" (Fafafa [2016] n.º 32) señalaron: "A sabiendas de que el producto de las redes de telecomunicaciones el fraude y los ingresos generados a partir del mismo se utilizan repetidamente O utilizan múltiples tarjetas de crédito, pago de fondos y cuentas de liquidación abiertas con certificados que no son de identidad, o utilizan repetidamente medios anormales como cubrir cámaras y disfraces para ayudar a otros a transferir, retirar dinero, retirar dinero, etc. ., que es un delito de encubrimiento. Por lo tanto, " La conducta de "fuga" también puede constituir el delito de encubrimiento y ocultamiento del producto del delito y el delito de producto del delito.

Los tribunales tienen opiniones diferentes sobre el comportamiento de los perpetradores de "huir" al ayudar a las transferencias, y algunos creen que es un delito de encubrimiento y ocultamiento de ganancias criminales, algunos piensan que es el delito de ayudar a las actividades delictivas de la red de información. El autor cree que: el delito de encubrimiento. y los delitos de encubrimiento y el delito de asistencia a actividades delictivas de redes de información se pueden distinguir principalmente de los dos aspectos siguientes: primero, el delito de asistencia a actividades delictivas de redes de información suele comenzar desde el principio del delito subyacente hasta el final del acto. el delito de encubrimiento y ocultamiento ocurre después de que se completa el delito cibernético ascendente, es decir, después de que el sospechoso delictivo ascendente haya controlado el dinero robado; en segundo lugar, el delito de ayudar a las actividades delictivas de la red de información es esencialmente un cómplice del delito ascendente y es un delito; ataque al dinero robado ascendente en sí "Confiscación" no implica la transferencia o conversión de fondos, y desempeña un papel en la promoción del delito cibernético ascendente; sin embargo, encubrir y ocultar el producto delictivo de un delito cibernético ascendente específico implica la conversión o transferencia de fondos;

“Sin delito no hay delito”. La ejecución del delito tiene la función de distinguir un delito de otro. Por lo tanto, cuando se manejan casos de fraude, las pruebas deben ser necesarias. ser recopilada de manera cuidadosa y exhaustiva para identificar el fraude o plataforma fraudulenta, sobre la base de los hechos delictivos, analizar si cumple con los elementos constitutivos de los conceptos legales relevantes, determinar si se trata de un acto de ejecución o de asistencia, y de manera precisa. aplicar las disposiciones pertinentes del derecho penal. Para abandonar el modo de pensamiento fijo en el manejo de casos, se debe considerar que el comportamiento de "engaño" constituye un delito de asistencia a la red de información. Debe quedar claro que el delito de asistencia. actividades delictivas de redes de información es el delito de interceptación. El delito de ayudar a actividades delictivas de redes de información sólo puede considerarse cuando otros delitos son difíciles de aplicar.