¿Qué condiciones se requieren para que la Subcuenta de Libre Comercio del Banco de China de Shanghai maneje negocios de financiamiento en el extranjero?
1. Antes de realizar negocios, el banco pasará por el sistema RCPMIS del Banco Popular de China (Consulta de información → Información empresarial → Transacción). Entidad ) Confirmar que la identidad del sujeto de financiamiento esté en la lista de empresas de la zona franca y conservar los resultados de la consulta para referencia futura.
2. Aquellos que hayan estado operando durante más de un año pero no hayan publicado su balance anual estándar, su estado de resultados, su estado de flujo de efectivo y otra información relevante en la plataforma de divulgación de informes anuales empresariales de la zona piloto, o han sido incluidas en el directorio de anomalías operativas. Las empresas no pueden realizar negocios de liquidación transfronteriza para financiación en el extranjero. Los negocios de financiación en el extranjero que hayan sido objeto de contabilidad separada podrán mantenerse al vencimiento. Iniciaremos sesión en la plataforma publicitaria para realizar consultas y conservar los resultados de la consulta para referencia futura.
3. Para las empresas que figuran en la lista de empresas reguladas clave publicada por seis ministerios y comisiones, incluido el Banco Popular de China, se debe obtener el consentimiento del departamento de relaciones con el cliente correspondiente antes de gestionar negocios de financiación en el extranjero para ellas. Buscaremos en la lista regulatoria prioritaria y conservaremos los resultados de la búsqueda para referencia futura.
4. Nuestro banco buscará en las listas de vigilancia y sanciones contra el lavado de dinero de prestatarios, prestamistas y países/regiones relevantes, y conservará los resultados de la búsqueda para referencia futura para prevenir eficazmente el lavado de dinero, la evasión fiscal y riesgo de cumplimiento de sanciones.
El contenido anterior es para su referencia. Consulte las regulaciones comerciales actuales.
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el servicio de atención al cliente en línea del Banco de China.
Le invitamos sinceramente a descargar y utilizar la aplicación de banca móvil del Banco de China o la aplicación GO transfronteriza del Banco de China para gestionar negocios relacionados.