¿Es ilegal entregar el efectivo al jefe del departamento después de otorgar recompensas por el cobro de préstamos morosos a los empleados?

Según la Ley Antilavado de Dinero de la República Popular China, las instituciones financieras deben establecer sistemas de control interno para prevenir y combatir los delitos de lavado de dinero. Esto incluye la gestión de transacciones en efectivo, que requiere que las instituciones financieras verifiquen la información de identidad de ambas partes y registren información relevante de las transacciones al realizar transacciones en efectivo. Si un empleado entrega el efectivo de la recompensa al jefe del departamento sin registrar ni verificar la información de identidad, puede ser sospechoso de actividades criminales de lavado de dinero y violar las disposiciones de la Ley contra el lavado de dinero.

Las instituciones financieras deben establecer y mejorar sistemas de control interno, fortalecer la gestión de la distribución de recompensas y las transacciones en efectivo, y prevenir y combatir la ocurrencia de delitos de lavado de dinero y delitos de soborno.