¿Es legal el comercio de USDT?

USDT no es ilegal. Las leyes nacionales no estipulan claramente que el USDT sea ilegal, por lo que el USDT puede comercializarse a través de canales legales. Sin embargo, una vez que se recibe el dinero negro, la seguridad pública puede congelar la cuenta que lo recibe; las actividades ilegales y las transacciones con USDT también son ilegales, si hay transacciones ilegales graves, incluso puede haber responsabilidad penal;

¿Es legal el USDT?

1. Cualquiera que se dedique al negocio de la moneda virtual sabe que cuando realiza pedidos en línea, lo que más teme es recibir dinero negro. Una vez que se recauda el dinero negro, si se detecta el delito ascendente, la seguridad pública puede congelar la cuenta de la que se cobró el dinero negro, e incluso el comerciante que vende moneda virtual puede ser detenido o incluso arrestado. No importa qué plataforma de negociación sea, siempre que se trate de transacciones sin ventanilla o sin ventanilla, existe el riesgo de que se congele la tarjeta.

2. La mayoría de los comerciantes OTC deben ser plenamente conscientes de los riesgos de las transacciones OTC y no deben intercambiar monedas desconocidas por poco dinero. En el caso de cuentas congeladas, siempre que el vendedor de la moneda virtual y el delincuente que cometió el delito realmente no conspiraron y simplemente vendieron la moneda, no habrá responsabilidad penal. El vendedor debe proporcionar registros de transacciones y extractos bancarios para explicar la situación a los órganos de seguridad pública. Necesitamos prestar atención a una situación en la que la policía puede devolver el dinero a la víctima como dinero robado y nuestra moneda virtual ya ha sido entregada a los delincuentes. En este caso, a los vendedores les resulta difícil.

3. En la transacción de moneda virtual, si el dinero utilizado por el comprador para comprar moneda virtual es un ingreso ilegal proveniente de fraude, drogas, pornografía, juegos de azar, etc. , una vez atrapado el comprador, el vendedor de la moneda virtual también estará involucrado. Si hay evidencia de que el vendedor sabe que la fuente de los fondos del comprador es ilegal, la policía puede detener al vendedor para recibir asistencia en moneda digital en nombre de lavado de dinero, delitos comerciales ilegales, encubrimiento, delitos de ocultamiento y cómplices de predicados. delitos (incluido fraude y apertura de casinos).

4. Usar USDT para intercambiar una gran cantidad de dólares estadounidenses también enfrentará el riesgo de congelar la cuenta. También es ilegal usar USDT para comprar contrabando.

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