¿Existe algún requisito para abrir una cuenta extraterritorial?

Las cuentas extraterritoriales también se denominan cuentas OSA. Las cuentas abiertas por instituciones extranjeras en los departamentos comerciales extraterritoriales de bancos nacionales que han obtenido calificaciones comerciales bancarias extraterritoriales de conformidad con la ley son cuentas extraterritoriales que son sólo para cuentas de empresas y no admiten cuentas personales; . Las cuentas extraterritoriales están menos sujetas a controles cambiarios que las cuentas NRA. Desde la perspectiva de la seguridad del capital, las cuentas extraterritoriales son más seguras y la supervisión de la Administración Estatal de Divisas no es tan estricta.

◆Ventajas de las cuentas offshore:

1. Asignación gratuita de fondos:

La cuenta offshore del cliente equivale a una cuenta abierta en un banco de fondos en el extranjero. pueden transferirse libremente desde cuentas extraterritoriales y no están sujetos a controles cambiarios nacionales.

2. Las tasas y variedades de interés de los depósitos no están restringidas:

Las tasas y variedades de interés de los depósitos no están sujetas a restricciones regulatorias nacionales y son más favorables y flexibles que tasas de depósito similares en el extranjero. bancos. Especialmente para depósitos grandes, la tasa de interés, el plazo, etc. se pueden personalizar según las necesidades del cliente, lo cual es flexible y conveniente.

3. Exención del impuesto sobre los intereses de los depósitos:

El gobierno chino exime los intereses de los depósitos extraterritoriales del impuesto sobre los intereses de los depósitos. Los ingresos netos reales de los depósitos extraterritoriales son aún más sustanciales.

4. Mejorar la eficiencia operativa integral de los fondos nacionales y extranjeros:

Puede aprovechar al máximo las características de servicio completo de los bancos que pueden proporcionar negocios locales y funciones bancarias en el extranjero. reducir el costo integral de los fondos, acelerar las operaciones nacionales y mejorar la eficiencia del uso de los fondos.

5. Control interno y operaciones en el extranjero:

Las cuentas offshore se pueden operar a través de la banca en línea.

◆Desventajas de las cuentas extraterritoriales:

1. Los bancos extraterritoriales también son un lugar común para que los delincuentes laven dinero, por lo que tienen mala reputación.

2. Incentivar a los residentes a evitar o evadir impuestos.

3. Debido a que no estamos en la residencia del depositante, puede causar inconvenientes a los servicios del depositante.

4. El depósito mínimo requerido para abrir una cuenta offshore es generalmente mayor, por lo que atiende principalmente a personas con mayores ingresos.

◆El papel de las cuentas extraterritoriales:

1. Asignación gratuita de fondos:

La cuenta extraterritorial del cliente equivale a una cuenta abierta en un banco extranjero. Los fondos se pueden transferir libremente desde cuentas extraterritoriales y no están sujetos a controles cambiarios nacionales.

2. Las tasas y variedades de interés de los depósitos no están restringidas:

Las tasas y variedades de interés de los depósitos no están sujetas a restricciones regulatorias nacionales y son más favorables y flexibles que tasas de depósito similares en el extranjero. bancos; especialmente para grandes cantidades Los depósitos se pueden personalizar según las necesidades del cliente en términos de tasa de interés, plazo, etc., lo que lo hace flexible y conveniente.

3. Exención del impuesto sobre los intereses de los depósitos:

4. Mejorar la eficiencia operativa integral de los fondos nacionales y extranjeros:

5. Control interno y operaciones en el extranjero:

Las cuentas offshore se pueden operar a través de la banca en línea.

◆Ubicación de las cuentas extraterritoriales:

1. Muchas empresas de gestión patrimonial conocidas en la Isla de Man tienen cuentas de capital aquí.

2. El mercado de capitales más antiguo y desarrollado de Londres, la fusión de cuentas offshore y cuentas onshore.

3. Hong Kong y Londres son muy similares. Muchas empresas chinas han creado sociedades offshore para abrir cuentas allí, y las empresas europeas y americanas lo recomiendan especialmente porque Hong Kong es más confidencial que Londres.

4. Singapur es similar a Hong Kong, pero la supervisión es más estricta y las cuentas offshore y onshore no se pueden fusionar por completo.

5. Los centros financieros en Caimán, Seychelles, las Islas Vírgenes Británicas y otros lugares son puertos puramente extraterritoriales con buena confidencialidad, pero no necesariamente brindan servicios bajo cartas de crédito.

6. Luxemburgo y Bélgica están situados en el continente europeo, con países grandes y pocos recursos. Atraer dinero caliente es su principal forma de obtener ganancias.

◆¿Qué información se requiere para abrir una cuenta offshore?

Dependiendo del lugar de constitución y forma organizativa, la información requerida para iniciar un negocio offshore puede variar. Cuando una sociedad limitada abre una cuenta, debe proporcionar los siguientes documentos:

Una sociedad limitada registrada en Hong Kong debe proporcionar:

2. Copia certificada del certificado de registro de empresa.

3. Última declaración anual

4. Copia certificada de la escritura de constitución y estatutos de la empresa.

5. Resolución del directorio (dos o más accionistas) o poder (un accionista)

7. Solicitud de apertura de una cuenta bancaria

8. Tarjeta sellada (cinco copias)

2. Reino Unido:

1. Copia certificada del certificado de constitución de la empresa

2. Copia de los estatutos y escritura de constitución de la empresa

3. declaración de los directores registrados y del secretario de la sociedad

4. Resolución del directorio (dos o más accionistas) o poder (un accionista)

6. Solicitar apertura de cuenta bancaria

7. Tarjeta sellada (cinco copias)

Tres. Las empresas de BVI deben proporcionar:

1. Copia certificada del certificado de registro de la empresa

2. Prueba de la estructura de la empresa

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4. Actas de reuniones

5. Valores

6. Copias certificadas de la escritura de constitución y de los estatutos de la empresa.

7. Certificado emitido por contador público autorizado

8. Resolución emitida por el representante registrado

10. Solicitud de apertura de cuenta bancaria

11. Tarjeta sellada (cinco copias)

4. Una sociedad limitada registrada en Estados Unidos debe proporcionar:

1. Copia certificada del acta de constitución de la empresa

2. Copia certificada de los estatutos y normas internas de la empresa.

3. Declaración legal realizada ante notario o abogado.

4. Resolución del directorio (dos o más accionistas) o poder (un accionista)

5. Copia del DNI o pasaporte del director.

6. Solicitar la apertura de una cuenta bancaria

5. Para empresas unipersonales, se deben presentar los siguientes documentos:

1. certificado.

2. Solicitar fotocopia del certificado de registro mercantil.

3. Copia de la cédula de identidad del propietario único.

4. Solicitud de apertura de cuenta

5. Carta poder y tarjeta sellada (en cinco copias)

6. empresa, se deberán aportar los siguientes documentos:

1 Fotocopia del certificado de registro mercantil.

2. Solicitar fotocopia del certificado de registro mercantil.

3. Copia del DNI de la pareja o cuidador.

4. Carta de autorización para apertura de cuenta de sociedad

5. Solicitud de apertura de cuenta

6. Poder y tarjeta de sello (en cinco copias)

7. Cuando una sociedad abre una cuenta, se deben proporcionar los siguientes documentos:

2. Normas de confirmación de la constitución

3. Certificación del certificado de registro

4. Poder para apertura de cuenta comunitaria

5. Representante de la institución persona jurídica Copia certificada del sello oficial.

6. Solicitud de apertura de cuenta

7. Tarjeta de sello (cinco copias)

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