¿Qué es la recaudación de fondos ilegal?

Uno de ellos es la recaudación ilegal de fondos con el fin de invertir en nuevos proyectos. Recientemente, se descubrió que delincuentes en Shanghai firmaron un "Acuerdo de inversión en la operación del autobús Shanghai Santana 3000" con la víctima en nombre de una empresa de servicios turísticos, defraudaron a los inversores 150.000 yuanes con el fin de invertir en la compra de automóviles para operaciones comerciales, y luego huyó a Estados Unidos. Otro ejemplo, una empresa en Beijing comenzó a abogar por un "plan de propiedad de viviendas" en 2006, defendiendo la protección ambiental verde, una cultura agrícola saludable y el ecoturismo rojo para atraer a la gente a invertir en proyectos de plantación. El inversor firma un contrato de compra de productos y una carta de compromiso de calidad con la empresa. Un solo pedido cuesta 40.000 yuanes, y la empresa plantará las frutas en su nombre. Las frutas pueden ser producidas para uso propio o respaldadas por la empresa. Un año después, la empresa comprará las acciones incondicionalmente al precio y rendimiento acordados y garantizará a los inversores una renta fija del 12%. Recientemente, debido a una ruptura en la cadena de capital, la empresa no ha podido devolver los fondos recaudados. Los órganos de seguridad pública descubrieron inicialmente que el caso involucraba a más de 10 provincias, municipios y regiones autónomas de todo el país, y había absorbido ilegalmente decenas de millones de yuanes en fondos.

En segundo lugar, las acciones originales se han convertido en una tapadera para que los delincuentes cometan fraude. Una empresa del sur afirma tener un equipo profesional e información privilegiada de las autoridades competentes, recluta inversores para recaudar fondos para la negociación de acciones, garantiza un beneficio anual del 150 % y devuelve entre el 20 % y el 30 % de los beneficios a los clientes en un plazo de 15 a 20 días de negociación. Durante el proceso de recaudación de fondos, la empresa devolvió los fondos todos los días según lo prometido, atrayendo a más personas a unirse. Ahora ya no se puede contactar con el personal de la empresa y no se puede recuperar la gran cantidad de dinero invertida. Se han encontrado muchos casos similares en varios lugares y muchas personas han sido engañadas. También hay algunos delincuentes que cometen fraude en nombre de la compra de acciones no cotizadas y acciones originales. Una agencia en la ciudad de Shuangyashan, provincia de Heilongjiang, afirma poder comprar acciones originales de Zhen'ao Nucleic Acid. Una vez que las acciones cotizan en bolsa, se pueden obtener enormes ganancias, lo que atrae a un gran número de personas que no saben la verdad para invertir y comprar. Fueron defraudados por más de 100.000 yuanes y el sospechoso se fugó con el dinero.

En tercer lugar, aparecer a nombre de empresas extranjeras. En un caso de recaudación de fondos en Shanghai, el sospechoso afirmó ser el jefe de la oficina de representación en Shanghai de una empresa estadounidense y recaudó fondos ilegalmente mediante el cobro de tarifas de gestión y la prestación de servicios de intercambio de fondos para que los residentes del continente realizaran transacciones de margen de divisas en el extranjero. La empresa recluta intermediarios y agentes para desarrollar clientes mediante llamadas telefónicas y publicidad en el sitio web, alardeando de que participar en transacciones puede generar entre 100 y 500 veces más ganancias, y alienta a los "inversores" defraudados a engañar a más personas para que se unan, de modo que el las personas engañadas pueden hacer una bola de nieve. Para ello, la oficina de representación contrató a dos extranjeros para negociar con el cliente, convenciendo a los participantes de que caerían en una trampa.

En cuarto lugar, el MLM se utiliza con frecuencia. Recientemente, un sitio web ha publicado con frecuencia información que afirma que una empresa puede obtener grandes beneficios a corto plazo invirtiendo en futuros de petróleo crudo, futuros de oro, diversos futuros de materias primas industriales y agrícolas, futuros de índices bursátiles y futuros de tipos de interés, y absorbe ilegalmente inversiones. de Rusia, China y Brasil, fondos de ciudadanos de la India y otros países. Los métodos de inversión se dividen en cuatro niveles: invertir 100 euros, el retorno de interés mensual es del 10%; invertir 500 euros, el retorno de interés mensual es 15%; invertir 1.000 euros, el retorno de interés mensual es 20%; el rendimiento del interés es del 25%. Los intereses se reembolsarán a partir del mes siguiente a la inversión y durarán 12 meses. El proyecto también tiene planes de desarrollarse fuera de línea. Cuanto más fuera de línea esté, más reembolsos obtendrá. Todas las inversiones y retornos de intereses del proyecto se realizan a través de Internet. En apenas unos meses, el volumen de transacciones de este proyecto ha alcanzado los 450 millones de euros.

En quinto lugar, utilizar el tema olímpico para promocionar. Recientemente, se encontraron algunos delincuentes en Sichuan y otros lugares distribuyendo folletos en línea y llevando a cabo "actividades sociales y de asistencia financiera mutua olímpica" bajo el lema de apoyar los Juegos Olímpicos, retribuir a la sociedad, promover el amor y difundirlo en línea. Los nuevos participantes enviarán 30 yuanes de dinero de ayuda mutua a las otras tres personas, respectivamente. Al menos 10 personas tendrán la oportunidad de obtener un retorno de 3 millones de yuanes con una inversión de 100 yuanes después de desconectarse.

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