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La policía de Guangdong tomó medidas enérgicas contra una serie de bancos clandestinos y más de 70 personas fueron arrestadas; la cantidad involucrada llegó a 46 mil millones de yuanes.
Ayer, el Departamento de Seguridad Pública de la provincia de Guangdong celebró una conferencia de prensa. El periodista de Xinkuaibao se enteró de que recientemente, bajo el mando general del Ministerio de Seguridad Pública, el Departamento de Seguridad Pública de la provincia de Guangdong organizó a la policía en Guangzhou, Shenzhen, Zhuhai, Foshan Maoming y otras ciudades para llevar a cabo operaciones centralizadas contra una serie de códigos de bancos clandestinos. -denominado "Huracán No. 2". Se resolvieron más de 20 casos y se arrestó a más de 70 sospechosos. Según estadísticas preliminares, la cantidad involucrada alcanzó más de 46 mil millones de yuanes.
Una pista condujo al comercio ilegal de divisas y bancos clandestinos por valor de más de 5 mil millones de yuanes.
En la segunda mitad del año pasado, el Destacamento de Investigación Económica de la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Guangzhou recibió pistas de que Zong y otros eran sospechosos de operar ilegalmente bancos clandestinos. Después de la investigación, la policía descubrió que el "gran terrateniente" Huang Moumou era sospechoso de comprar y vender divisas ilegalmente. De hecho, controla más de 50 cuentas bancarias a su nombre y el flujo diario de fondos es enorme.
Después de varios meses de investigación, el grupo de trabajo dominó gradualmente las identidades y trayectorias de actividad de múltiples sospechosos de delitos, y desplegó y formuló planes de acción de arresto. En la operación de recolección de casos de la serie de bancos clandestinos "Huracán No. 2" organizada por el Departamento de Seguridad Pública Provincial, el grupo de trabajo cerró múltiples bandas criminales de bancos clandestinos, arrestó a más de 10 sospechosos criminales como Huang Moumou, resolvió 5 casos de bancos clandestinos, y incautados Hay más de 500.000 yuanes en efectivo, más de 654,38 millones de dólares estadounidenses y más de 30.000 dólares de Hong Kong, así como libros de contabilidad manuales, tarjetas bancarias, libretas de ahorros, etc.
Después del interrogatorio, el sospechoso criminal Huang confesó que después de graduarse de la escuela secundaria, vino solo a Guangzhou para trabajar duro y luego abrió una tienda mayorista de joyería. Dado que los principales clientes de la tienda son extranjeros, Huang a menudo tiene que cambiar moneda local y extranjera. Más tarde, Huang conoció a algunos operadores de bancos clandestinos y creyó que el negocio de los bancos clandestinos se produjo rápidamente. Huang Moumou, cegado por intereses indebidos, decidió correr riesgos. Utilizó una tienda mayorista de joyería como tapadera para realizar transacciones ilegales de divisas. Más tarde, simplemente cerró la joyería y animó a su esposa a iniciar el negocio del banco clandestino "a tiempo completo".
"Huang Moumou ganó dinero principalmente con la diferencia del tipo de cambio, con un ingreso mensual promedio de uno a dos mil yuanes. Este ingreso relativamente estable le hizo abandonar su negocio de joyería original". Según el caso, Huang comenzó a dedicarse a negocios privados en 2013. Intercambiaba divisas y, en el momento del incidente, la cantidad involucrada ascendía a mil millones de yuanes.
Las empresas de comercio exterior compraron divisas de manera fraudulenta, con una facturación que alcanzó los 654,38+0,7 mil millones de yuanes.
Después de mucho trabajo, la policía descubrió una serie de empresas fantasma nacionales que todavía están activas y se sospecha que están controladas por bandas criminales. Siguiendo el ejemplo, descubrieron sucesivamente una empresa encabezada por Lin Moumou y Chen. Moumou. Una red criminal compuesta por dos bandas criminales con vecinos del pueblo como vínculo. De 2012 a 2015, más de 40 empresas, incluida Shenzhen Dongmou Trading Co., Ltd., fueron sospechosas de utilizar más de 50 cuentas controladas por ellas para pagar y liquidar ilegalmente RMB para más de 1.000 empresas en Beijing, Shenzhen y otros lugares, y utilizaron antecedentes comerciales ficticios y siempre que se compraran divisas mediante documentos falsos y otros medios, y luego se transfirieran al extranjero. Estas pandillas tienen una estricta división del trabajo. Algunas personas son responsables de abrir empresas fantasma, otras van al banco a comprar divisas y realizar inspecciones bancarias, y otras son responsables de retirar efectivo y transferir dinero al extranjero.
De acuerdo con el despliegue del "Huracán No. 2" del Departamento Provincial de Seguridad Pública, la policía de Shenzhen organizó recientemente fuerzas policiales para llevar a cabo operaciones de cierre de redes en el distrito de Futian y la zona de libre comercio de Futian de la ciudad de Shenzhen. Después de 24 horas de operaciones continuas, detectaron con éxito la serie de casos antes mencionados de compras fraudulentas de divisas por parte de grandes bancos clandestinos, destruyeron de un solo golpe dos guaridas criminales, arrestaron a más de 10 personas involucradas en el caso y confiscaron una gran cantidad de cantidad de documentos y documentos como computadoras, teléfonos móviles, sellos de empresas, tarjetas bancarias y libros de cuentas involucrados, y los congeló Apertura de cuenta banco 65438+.
Los aldeanos comunes y corrientes "atraparon" repetidamente casos que involucraban a 6 mil millones.
Después de la investigación, la policía descubrió que Huang Mouqiong era simplemente un aldeano común y corriente en la ciudad de Shijie, ciudad de Dongguan, sin un trabajo regular. Sin embargo, el flujo de transacciones de uno a dos millones de yuanes en su cuenta bancaria todos los días es extremadamente inconsistente con el flujo de fondos, y se sospecha que opera ilegalmente un banco clandestino. A medida que la investigación se profundizó, la policía descubrió que Huang era audaz y cuidadoso y utilizaba diversos medios para llevar a cabo actividades delictivas: utilizar el ático de una simple tienda de segunda mano como espacio de oficina, hacer arreglos para que diferentes personas recogieran cheques al borde de la carretera y utilizar múltiples cuentas para realizar transacciones o transferir dinero.
A principios de marzo, después de una cuidadosa investigación y controles puntuales, la policía de Dongguan lanzó una operación de cierre de la red y arrestó a 6 sospechosos criminales, entre ellos Huang Mouqiong y Lin Mouquan, y confiscó un lote de libros relacionados con el cambio ilegal de divisas. comercio. Los fondos congelados equivalen a más de 7 millones de yuanes. Según estadísticas preliminares, la cantidad involucrada asciende a 6 mil millones de yuanes.
Después del interrogatorio, Huang Mouqiong y otros confesaron sus hechos criminales de comercio ilegal de divisas durante muchos años.
Los bancos clandestinos son acusados principalmente de cuatro aspectos: especulación ilegal de divisas, lavado de dinero, usura y recaudación ilegal de fondos.
Los bancos clandestinos ilegales son muy perjudiciales. Su impacto en el mercado financiero y la economía real de China es enorme. Estas entradas ilegales de capital extranjero también entrarán en el mercado de valores interno de China para la especulación y el arbitraje. Las enormes pérdidas causadas por la economía de burbuja sólo pueden ser soportadas por China. Además, una gran cantidad de capital extranjero que ingrese a China por medios inadecuados interferirá gravemente con la política monetaria de China y perturbará la economía real de China. El gobierno necesita controlar estrictamente esto.
Cuando una gran cantidad de capital extranjero ilegal ingresó al mercado chino, el banco central tuvo que vender una gran cantidad de RMB, lo que provocó inundaciones en el mercado financiero, sobrecalentamiento de las inversiones, rápido aumento de los precios de los activos, y el aumento de la inflación, que afectó gravemente a la economía de China. Lo que es más grave es que con el surgimiento de los bancos clandestinos en China, algunas actividades delictivas graves, como el tráfico de drogas, el contrabando y el lavado de dinero, también pueden fomentarse y alentarse a través de bancos clandestinos.
Si bien se toman medidas decididamente, también es necesario revisar las deficiencias del actual sistema financiero formal y cambiar las condiciones para el surgimiento de organizaciones financieras informales mejorando el sistema financiero formal. Sólo así podremos lograr una solución fundamental.