¿Qué representa el tipo de datos del Informe de transacciones sospechosas?

El sistema de notificación de transacciones sospechosas significa que las instituciones financieras deben informar al Banco Popular de China de manera oportuna cuando siguen los indicadores relevantes especificados por el Banco Popular de China, o cuando la institución financiera determina que el los fondos de los clientes que realizan transacciones con él pueden provenir de actividades delictivas o del sistema de informes de la Administración Estatal de Divisas.

Es particularmente importante señalar que, si bien el sistema de notificación de transacciones sospechosas se refiere al sistema que utilizan las instituciones financieras para informar transacciones sospechosas al Banco Popular de China o a la Administración de Divisas, no afecta ni obstaculiza que las instituciones financieras revisen transacciones sospechosas y descubran sospechas. La obligación de denunciar con prontitud los delitos al departamento de seguridad pública local.

De conformidad con la "Ley contra el blanqueo de dinero de la República Popular China", la "Ley de la República Popular China sobre el Banco Popular de China" y otras leyes, el Banco Popular de China formuló las "Medidas para la Administración de Reportes de Transacciones de Gran Monto y Transacciones Sospechosas de Instituciones Financieras", las cuales fueron aprobadas en 2006. Adoptadas en la 25ª Reunión de Presidencia el 6 de junio de 2007, por la presente se anuncia y entrará en vigencia. el 65 de marzo de 2007.