¿Qué es el comercio ilegal de divisas?
En nuestro país, es ilegal que los inversores realicen transacciones de divisas a través de otras instituciones de interés personal, plataformas personales o individuos para obtener altas ganancias, en lugar de a través de la plataforma de comercio de divisas del Banco de China establecida por el estado.
Además, en los últimos años, con los cambios en la situación económica nacional e internacional, las actividades criminales de los bancos clandestinos, como el pago ilegal de fondos y los negocios de liquidación y el comercio ilegal de divisas, se han vuelto cada vez más rampantes, y hay Cada vez hay más casos penales de bancos clandestinos. No solo involucran delitos en el campo económico, sino que también se convierten en una forma para que actividades delictivas como el fraude de telecomunicaciones y los juegos de azar en línea transfieran dinero y bienes robados. Se han convertido en herramientas para el lavado de dinero y delincuentes en actividades de corrupción y terrorismo, poniendo en grave peligro. seguridad financiera nacional y estabilidad social.
La compra y venta ilegal de divisas incluye principalmente la reventa de divisas, la compra y venta no autorizada de divisas, la compra y venta anormal de divisas, etc. Para quienes compran y venden divisas ilegalmente, la oficina de cambio emite una advertencia, recauda y retiene obligatoriamente los ingresos e impone una multa que no excede el 30% del monto ilegal. Si las circunstancias son graves, la responsabilidad penal se perseguirá conforme a la ley.
Si la operación ilegal de divisas constituye delito, según el artículo 225 de la "Ley Penal", si las circunstancias son graves, será sancionado con pena privativa de libertad no superior a cinco años. si las circunstancias son particularmente graves, se le impondrá una pena de prisión de no menos de cinco años y se le podrá imponer una multa de no menos de 1 vez pero no más de 5 veces los ingresos ilegales, o se le podrán imponer bienes; ser confiscado. Si una empresa comete un delito, según el artículo 231 del Código Penal, será condenada a una pena de prisión de no menos de cinco años o sus bienes serán confiscados.