¿Cuáles serán las consecuencias si las remesas nacionales a Canadá están reguladas por bancos nacionales?

1. el envío de remesas implica irregularidades o altos riesgos.

2. Suspensión de remesas: Los bancos nacionales suspenderán las remesas si creen que la remesa es riesgosa o requieren una verificación adicional de la información, lo que provoca retrasos en las remesas.

3. Ser multado o responsabilizado: si las remesas implican una violación de las regulaciones de gestión de divisas u otras leyes y regulaciones, los bancos nacionales multarán o responsabilizarán a los involucrados.

4. Bajo investigación o auditoría: Cuando los bancos nacionales descubren irregularidades en las remesas, investigarán o auditarán a las personas involucradas para garantizar la legalidad y seguridad de los fondos.