Los familiares reclutan personas para realizar operaciones de cambio de divisas.

Las liquidaciones y ventas de divisas en efectivo que superan los 65.438.000 dólares estadounidenses son transacciones de gran valor y deben informarse al Centro de Análisis y Monitoreo Anti-Lavado de Dinero del Banco Popular de China. Si hay mucha gente, poco tiempo, transacciones frecuentes y el monto de la transacción es cercano a una gran cantidad, puede informar transacciones sospechosas. Es muy probable que se haya utilizado la identidad de otra persona para dividir la liquidación y venta de divisas. Los fondos finales deberían haberse recaudado en el extranjero o antes de salir del país. Existe un riesgo, ya que esta es actualmente la principal fuente de dinero especulativo en China, pero siempre que tengas una excusa razonable, todo estará bien. Las ganancias son enormes y mucha gente está especulando con divisas ahora, pero creo que deberías estar bien con una cantidad tan pequeña, pero no sé cuál es la situación de tu amigo. Si su situación es complicada, será mejor que no lo hagas más. El país ha estado prestando mucha atención a esta situación recientemente.

Utilice las monedas extranjeras internacionalmente convertibles que posee actualmente para cambiarlas por RMB u otras monedas extranjeras libremente convertibles que necesite en cualquier sucursal del Banco de China. Actualmente existen muchas monedas que se pueden cambiar: libra esterlina, dólar de Hong Kong, dólar estadounidense, franco suizo, dólar de Singapur, corona sueca, corona noruega, yen japonés, corona danesa, dólar canadiense, dólar australiano, euro, peso filipino, tailandés. Baht, won coreano, pataca de Macao, dólar neozelandés Dólar taiwanés. Los clientes pueden presentar su solicitud con sus documentos de identidad válidos, completar los documentos pertinentes y pagar en efectivo. Los documentos de identidad válidos incluyen: tarjeta de identificación personal (ciudadanos chinos, registro de hogar (ciudadanos chinos menores de 16 años)), tarjeta de identificación militar (Ejército Popular de Liberación de China), tarjeta de identificación de la policía armada (Policía Armada Popular de China), permiso continental para Hong Kong. y residentes de Macao (residentes de Hong Kong y Macao), pase continental para residentes de Taiwán (residentes de la provincia de Taiwán), pasaporte (ciudadanos extranjeros o ciudadanos chinos titulares de pasaportes que no hayan agotado el cambio de RMB original pueden canjearlo con su propio). documentos de identidad válidos y el comprobante de cambio original del Banco de China. El bono es válido durante 24 meses a partir de la fecha de canje si el monto total canjeado el día y antes de la salida no excede el equivalente a 500 USD (inclusive).

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