¿Qué es la recaudación de fondos ilegal?

Criterios de definición de recaudación ilegal de fondos:

1. Es subjetivamente intencional y utiliza métodos fraudulentos para recaudar fondos con fines de posesión ilegal.

2; La cantidad es relativamente grande, violando las leyes y regulaciones financieras relevantes;

3. Recaudando fondos de objetos sociales no especificados

4. y propiedad privada.

Recaudación ilegal de fondos significa que una organización o individuo recauda fondos del público mediante la emisión de acciones, bonos, billetes de lotería, valores de fondos de inversión u otros certificados de bonos sin la aprobación de los departamentos pertinentes de acuerdo con los procedimientos y promesas legales. a El acto de reembolsar el principal y los intereses o proporcionar rendimientos a los inversores de forma monetaria, física o de otro tipo dentro de un determinado período de tiempo.

Las actividades ilegales de recaudación de fondos tienen principalmente las siguientes cuatro características básicas:

En primer lugar, no están aprobadas por las autoridades competentes de conformidad con la ley;

En segundo lugar, no son específicos de la sociedad. El objetivo es recaudar fondos del público, como la emisión pública o no pública de acciones, bonos, etc. sin aprobación;

El tercero es prometer. proporcionar a los inversores rendimientos de la inversión en forma de moneda, objetos físicos, acciones, etc. dentro de un período de tiempo determinado. Algunos delincuentes absorben fondos en forma de suministro de semillas, etc., y prometen pagar a cambio comprando o asegurando productos, otros absorben fondos en forma de ventas de productos básicos y ofrecen retornos en forma de promesas de alquilar o recomprar; , transferencia, etc.;

El cuarto es encubrir el propósito de la recaudación ilegal de fondos en formas legales. Para ocultar sus propósitos ilegales, los delincuentes suelen firmar contratos con las víctimas y disfrazarlas como actividades productivas y comerciales normales.

Base jurídica:

"Ley Penal de la República Popular China"

Artículo 192 Utilización del fraude con fines de posesión ilegal Quien obtenga fondos ilegalmente, si la cantidad es relativamente grande, será sentenciado a una pena de prisión de no más de cinco años o detención penal, y también será multado con no menos de 20.000 yuanes pero no más de 200.000 yuanes si la cantidad es enorme o hay otros; En circunstancias graves, será sentenciado a una pena de prisión de no menos de cinco años pero no más de 10 años, y se le impondrá una multa de no menos de 20.000 yuanes pero no más de 200.000 yuanes si la cantidad es particularmente grande o hay. En otras circunstancias especialmente graves, el infractor será condenado a una pena de prisión de no menos de 10 años o a cadena perpetua, y también se le impondrá una multa no inferior a 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes, o se le confiscarán sus bienes.

Artículo 176 Quien absorba ilegalmente depósitos públicos o los absorba en forma encubierta y perturbe el orden financiero, será sancionado con pena privativa de libertad no mayor de tres años o prisión penal, y también o únicamente con multa. no menos de 20.000 yuanes pero no menos de 200.000 yuanes si la cantidad es enorme o existen otras circunstancias graves, el infractor será condenado a una pena de prisión de no menos de tres años pero no más de diez años, y también será condenada a una pena de prisión de no menos de tres años pero no más de diez años. será multado con no menos de 50.000 RMB pero no más de 500.000 RMB. Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, será multada y el responsable directo y demás personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior.