¿Qué es el "fraude cambiario" y cuáles son sus formas?

Compras fraudulentas de divisas: La normativa vigente en materia de gestión de divisas no estipula compras fraudulentas de divisas, pero la Ley Penal sí prevé las compras fraudulentas de divisas.

1. Falsificar o alterar declaraciones aduaneras, certificados de importación, documentos de aprobación del departamento de gestión de divisas y otros comprobantes y documentos para la compra de divisas.

2. declaraciones Comprar divisas utilizando comprobantes y documentos como formularios de declaración de aduanas, certificados de importación, documentos de aprobación del departamento de administración de divisas, etc.;

3. , documentos de aprobación del departamento de administración de divisas, etc. para comprar divisas;

4. Proporcionar fondos en RMB u otros servicios para comprar divisas a sabiendas de que se utilizarán para compras fraudulentas. divisas;

5. Compra fraudulenta de divisas por otros medios.

El blanqueo de capitales deberían ser dos conceptos diferentes.

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