¿Qué es la liquidación en efectivo en moneda extranjera?

La liquidación en efectivo en moneda extranjera se refiere al pago en efectivo en moneda extranjera por parte del banco.

10-4. Aprobación de pagos personales en efectivo en moneda extranjera

10-4-1. Ingresos personales en divisas de residentes nacionales (ingresos por patentes y derechos de autor)

Bases para el procesamiento: "Medidas provisionales para la administración de divisas personales de residentes nacionales" (Huifa [1998] 11); "Reglas operativas para la gestión de ventas y pagos de divisas no comerciales por parte de residentes nacionales y recibos de divisas personales". y Pagos" (Huifa [2002] No. 29).

Materiales de auditoría requeridos:

A. Certificado de identidad personal;

B. Certificado de patente o derechos de autor.

C. acuerdo;

d. Recibo de impuestos en el extranjero;

Nota: Los materiales anteriores deben proporcionar "original" y "copia".

10-4-2. Ingresos en divisas (ingresos por pagos) de personas individuales residentes en el país

Base de procesamiento: “Medidas Provisionales para la Administración de Divisas de Personas Individuales en el País” ( Huifa [1998] 11); "Normas de funcionamiento para la gestión de ventas y pagos de divisas no comerciales por parte de residentes nacionales y recibos personales de divisas" (Huifa [2002] Nº 29).

Materiales de auditoría requeridos:

A. Certificado de identidad personal;

b. Certificado de impuestos en el extranjero;

Nota: Los materiales anteriores deben proporcionar "original" y "copia".

10-4-3. Ingresos en divisas personales de residentes nacionales (ingresos por honorarios de consultoría)

Base de procesamiento: “Medidas Provisionales para la Administración de Divisas de Personas Físicas Residentes Nacionales” ( Huifa [1998] 11); "Procedimientos operativos para la gestión de ventas y pagos de divisas no comerciales por parte de residentes nacionales y recibos personales de divisas" (Huifa [2002] Nº 29).

Materiales de auditoría requeridos:

A. Certificado de identidad personal;

B. Acuerdo de negociación;

C. /p>

d. Otra información que deba complementarse según corresponda.

Nota: Los materiales anteriores deben proporcionar "original" y "copia".

10-4-4. Ingresos en divisas (ingresos por seguros) de residentes nacionales individuales

Base de procesamiento: “Medidas provisionales para la administración de divisas de residentes nacionales individuales” ( Huifa [1998] 11); "Procedimientos operativos para la gestión de ventas y pagos de divisas no comerciales por parte de residentes nacionales y recibos y pagos personales de divisas" (Huifa [2002] Nº 29).

Materiales de auditoría requeridos:

A. Prueba de identidad;

b. Póliza de seguro, formulario de reclamo, certificado de liquidación de reclamo;

C. Otra información que deba complementarse según corresponda.

Nota: Los materiales anteriores deben proporcionar "original" y "copia".

10-4-5. Ingresos personales en divisas de residentes nacionales (ingresos de ganancias y bonificaciones)

Bases de procesamiento: “Medidas Provisionales para la Administración de Divisas de Personas Físicas Residentes Nacionales” (Huifa [1998] 11); "Normas de funcionamiento para la gestión de las ventas y pagos de divisas no comerciales por parte de residentes nacionales y los recibos personales de divisas" (Huifa [2002] Nº 29).

Materiales de auditoría requeridos:

A. Certificado de identidad personal;

B. Contrato de inversión o certificado de patrimonio;

C. carta de resolución o pago de dividendos;

d. Recibo de impuestos del extranjero;

e. Otra información que deba complementarse según corresponda.

Nota: Los materiales anteriores deben proporcionar "original" y "copia".

10-4-6. Ingresos en divisas (ingresos por intereses) de residentes nacionales individuales

Base de procesamiento: "Medidas provisionales para la administración de divisas de residentes nacionales individuales" ( Huifa [1998] 11); "Procedimientos operativos para la gestión de ventas y pagos de divisas no comerciales por parte de residentes nacionales y recibos y pagos personales de divisas" (Huifa [2002] Nº 29).

Materiales de auditoría requeridos:

A. Certificado de identidad personal;

B. Certificado de registro de bonos o lista de intereses de depósitos;

C. Certificado de impuestos en el extranjero.

Nota: Los materiales anteriores deben proporcionar "original" y "copia".

10-4-7. Ingresos de divisas (anualidades, pensiones) de residentes nacionales); “Normas de Funcionamiento para la Gestión de las Ventas y Pagos de Divisas no Comerciales de Residentes Nacionales y los Recibos Personales de Divisas” (Huifa [2002] N° 29).

Materiales de auditoría requeridos:

A. Certificado de identidad personal;

b. Comprobante de trabajo en el extranjero;

C. ;

d. Otra información que deba complementarse según corresponda.

Nota: Los materiales anteriores deben proporcionar "original" y "copia".

10-4-8. Ingresos personales de divisas de residentes nacionales (salario de los empleados)

Materiales de auditoría requeridos:

A. Certificado de identidad personal;

B. Certificado de impuestos en el extranjero;

d. Otra información que deba complementarse según corresponda.

Nota: Los materiales anteriores deben proporcionar "original" y "copia".

10-4-9. Ingresos en divisas personales de residentes nacionales (divisas heredadas)

Bases de procesamiento: “Medidas Provisionales para la Administración de Divisas de Personas Físicas Residentes Nacionales” ( Huifa [1998] 11); "Procedimientos operativos para la gestión de ventas y pagos de divisas no comerciales por parte de residentes nacionales y recibos y pagos personales de divisas" (Huifa [2002] Nº 29).

Materiales de auditoría requeridos:

A. Certificado de identidad personal;

B. Certificado notarial;

d. Otra información que deba complementarse según corresponda.

Nota: Los materiales anteriores deben proporcionar "original" y "copia".

10-4-10, Ingresos personales en divisas de los residentes nacionales (apoyo familiar)

Base de procesamiento: "Medidas provisionales para la administración individual de divisas de los residentes nacionales" (Huifa [1998 ] 11); "Procedimientos operativos para la gestión de ventas y pagos de divisas no comerciales por parte de residentes nacionales y recibos y pagos personales de divisas" (Huifa [2002] Nº 29).

Materiales de auditoría requeridos:

A. Certificado de identidad personal;

b. Descripción de las relaciones familiares

C. información según corresponda.

Nota: Los materiales anteriores deben proporcionar "original" y "copia".

10-4-11. Ingresos Personales de Divisas de Residentes Nacionales (Donaciones)

Base de procesamiento: “Medidas Provisionales para la Administración de Divisas de Personas Físicas Residentes Nacionales” (Huifa). [1998] 11); Procedimientos operativos para la gestión de ventas y pagos de divisas no comerciales por parte de residentes nacionales y recibos y pagos personales de divisas (Huifa [2002] N° 29).

Materiales de auditoría requeridos:

A. Comprobante de identidad personal;

Carta de donación;

C. de identidad;

d. Otra información que deba complementarse según corresponda.

Nota: Los materiales anteriores deben proporcionar "original" y "copia".

10-4-12. Ingresos de divisas de residentes nacionales (ingresos de divisas de otras cuentas corrientes)

Base de procesamiento: “Medidas Provisionales para la Administración de Divisas Individuales de Residentes Nacionales" (Huifa [1998] 11); "Reglas Operativas para la Gestión de Ventas y Pagos de Divisas No Comerciales por Residentes Nacionales y Recibos Personales de Divisas" (Huifa [2002] No. 29).

Materiales de auditoría requeridos:

A. Prueba de identidad personal;

b. Materiales de certificación correspondientes;

Otros Información adicional. se requiere según corresponda.

Nota: Los materiales anteriores deben proporcionar "original" y "copia".

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