Red de conocimiento de divisas - Cuestiones de seguridad social - Leyes y reglamentos de MLM(1) Los reglamentos administrativos pertinentes incluyen: "Aviso de los municipios directamente dependientes del Consejo Estatal sobre la prohibición de actividades comerciales de MLM" (en adelante, el "Aviso de 1998"), que se implementó en abril de 2018. 1998; 2. El 13 de agosto de 2000, la Oficina General del Consejo de Estado envió el "Aviso de la Administración de Industria y Comercio, el Ministerio de Seguridad Pública y el Banco Popular de China sobre medidas severas contra las actividades comerciales ilegales tales como esquemas piramidales y esquemas piramidales encubiertos" (en lo sucesivo denominado el Aviso de 2000); 3. "Las Regulaciones de prohibición de MLM (en lo sucesivo denominadas las "Regulaciones") se implementaron el 16 de junio de 438, 1 de octubre de 2005. Las leyes y reglamentos pertinentes sobre sanciones administrativas sólo pueden aplicarse mediante el "Reglamento de prohibición de MLM", y el sujeto de la sanción es el departamento administrativo industrial y comercial. La base para las sanciones administrativas contra los esquemas piramidales es el artículo 24 del Reglamento sobre la prohibición de las ventas piramidales. Las sanciones administrativas para los esquemas piramidales se basan en lo dispuesto en el artículo 24 del "Reglamento sobre la prohibición del MLM", y se imponen multas de diferentes montos en tres niveles: organizador, introducción, engaño, coerción de otros y participantes. Las ganancias ilegales y la propiedad ilegal serán confiscadas por los departamentos industriales y comerciales. Si una empresa con licencia legal realiza esquemas piramidales, las autoridades industriales y comerciales ordenarán suspender sus operaciones para su rectificación o revocar su licencia comercial. (2) Las leyes penales contra los esquemas piramidales incluyen: 1. Punto 4 del artículo 225 de la "Ley Penal de la República Popular China" "Otras actividades comerciales ilegales que perturban gravemente el orden del mercado" 2. En abril de 2001, la "Respuesta del Tribunal Popular Supremo sobre cómo caracterizar los esquemas piramidales"; o conducta con circunstancias graves" (en lo sucesivo, "Respuesta") estipula: "Para aquellos que todavía se dedican a la venta piramidal o a actividades de venta piramidal encubierta después de la emisión del "Aviso sobre la prohibición de actividades comerciales de MLM" del Consejo de Estado en abril de 1998, alterando el orden del mercado, y las circunstancias son graves, 3. Normas de enjuiciamiento para delitos de MLM: 2001 Artículo 70 del "Reglamento de la Fiscalía Popular Suprema y del Ministerio de Seguridad Pública sobre las normas de enjuiciamiento de casos penales" que entró en vigor A partir del 8 de abril de 2019 se estipula que aquellos que participen en otras actividades comerciales ilegales y sean sospechosos de una de las siguientes circunstancias serán procesados: El monto del negocio ilegal personal Si el monto es superior a 50.000 yuanes, o el ingreso ilegal es superior de 10.000 yuanes, hay una etapa de desarrollo desde las regulaciones administrativas hasta las sanciones penales: el artículo 3 del "Aviso" estipula que los esquemas piramidales y los esquemas piramidales encubiertos serán manejados por el departamento de administración industrial y comercial de acuerdo con las regulaciones nacionales pertinentes. Las medidas tomadas para identificar y castigar a quienes utilizan esquemas piramidales para cometer fraude, vender productos falsificados y de mala calidad, contrabandear productos y participar en actividades tales como sectas, pandillas, supersticiones, vandalismo, etc., serán investigadas y sancionadas por los departamentos pertinentes de conformidad con con la ley; si se constituye un delito, serán trasladados a los órganos judiciales para su responsabilidad penal, sólo quienes utilicen esquemas piramidales para participar en otras actividades delictivas serán trasladados a los órganos judiciales para su responsabilidad penal, pero no existe ninguna disposición al respecto. responsabilidad penal por los propios esquemas piramidales, en 2000, el "Aviso" y el "Reglamento" estipularon directamente que los departamentos administrativos industriales y comerciales deberían investigar y ocuparse de los esquemas piramidales. El caso debe ser transferido a los órganos de seguridad pública para su investigación. En particular, el artículo 2 de la Notificación de 2000 estipula en documentos administrativos que los organizadores de esquemas piramidales o esquemas piramidales encubiertos sospechosos de delitos graves estarán sujetos a procedimientos judiciales y de conformidad con el artículo 225 del Código Penal, artículo 3 (Delito de operaciones comerciales ilegales). 3. El conflicto entre el delito de organización y dirección de esquemas piramidales y el delito de operaciones comerciales ilegales La conexión entre el delito de represión de esquemas piramidales ilegales y el delito de operaciones comerciales ilegales se deriva de las disposiciones claras de la ". Respuesta" que clasifican los esquemas piramidales ilegales o encubiertos. Las actividades se enumeran como una de "otras actividades comerciales ilegales que alteran gravemente el orden económico del mercado". Cuando las actividades de venta piramidal cumplen con los estándares de procesamiento legales para delitos comerciales ilegales, las organizaciones y líderes recién agregados en la "Enmienda (7)" será condenado y castigado El delito de estafas piramidales ha cambiado las disposiciones originales de la ley penal sobre estafas piramidales, lo que ha dado lugar a conflictos en la aplicación de los dos delitos. Algunos estudiosos han señalado que después. Al entrar en vigor esta disposición, organizar y liderar la implementación de esquemas piramidales constituirá el delito de organizar y liderar esquemas piramidales. En este caso podrá constituir al mismo tiempo el delito de negocio ilícito, es decir, el delito de negocio ilícito. el delito de organización y dirección de estructuras piramidales El autor considera que la instauración del nuevo delito hará que quienes organizan y dirigen redes piramidales ya no sean penalmente responsables del delito de negocio ilícito, sino del delito de organización y dirección. Para el delito de esquemas piramidales, otras personas involucradas en esquemas piramidales ilegales o encubiertos estarán sujetas a sanciones administrativas por las siguientes razones: (1) En términos de efectividad legal, las disposiciones de la Enmienda del Código Penal son ciertamente más altas que las de la documentos judiciales, excepto la promulgación de la "Enmienda (7)". Excepto que pueda ser aplicable a quienes organizan y dirigen actividades de venta piramidal ilegales o encubiertas en el pasado, en el futuro, quienes organizan y dirigen actividades de venta piramidal. ya no será responsable penalmente del delito de operaciones comerciales ilícitas.

Leyes y reglamentos de MLM(1) Los reglamentos administrativos pertinentes incluyen: "Aviso de los municipios directamente dependientes del Consejo Estatal sobre la prohibición de actividades comerciales de MLM" (en adelante, el "Aviso de 1998"), que se implementó en abril de 2018. 1998; 2. El 13 de agosto de 2000, la Oficina General del Consejo de Estado envió el "Aviso de la Administración de Industria y Comercio, el Ministerio de Seguridad Pública y el Banco Popular de China sobre medidas severas contra las actividades comerciales ilegales tales como esquemas piramidales y esquemas piramidales encubiertos" (en lo sucesivo denominado el Aviso de 2000); 3. "Las Regulaciones de prohibición de MLM (en lo sucesivo denominadas las "Regulaciones") se implementaron el 16 de junio de 438, 1 de octubre de 2005. Las leyes y reglamentos pertinentes sobre sanciones administrativas sólo pueden aplicarse mediante el "Reglamento de prohibición de MLM", y el sujeto de la sanción es el departamento administrativo industrial y comercial. La base para las sanciones administrativas contra los esquemas piramidales es el artículo 24 del Reglamento sobre la prohibición de las ventas piramidales. Las sanciones administrativas para los esquemas piramidales se basan en lo dispuesto en el artículo 24 del "Reglamento sobre la prohibición del MLM", y se imponen multas de diferentes montos en tres niveles: organizador, introducción, engaño, coerción de otros y participantes. Las ganancias ilegales y la propiedad ilegal serán confiscadas por los departamentos industriales y comerciales. Si una empresa con licencia legal realiza esquemas piramidales, las autoridades industriales y comerciales ordenarán suspender sus operaciones para su rectificación o revocar su licencia comercial. (2) Las leyes penales contra los esquemas piramidales incluyen: 1. Punto 4 del artículo 225 de la "Ley Penal de la República Popular China" "Otras actividades comerciales ilegales que perturban gravemente el orden del mercado" 2. En abril de 2001, la "Respuesta del Tribunal Popular Supremo sobre cómo caracterizar los esquemas piramidales"; o conducta con circunstancias graves" (en lo sucesivo, "Respuesta") estipula: "Para aquellos que todavía se dedican a la venta piramidal o a actividades de venta piramidal encubierta después de la emisión del "Aviso sobre la prohibición de actividades comerciales de MLM" del Consejo de Estado en abril de 1998, alterando el orden del mercado, y las circunstancias son graves, 3. Normas de enjuiciamiento para delitos de MLM: 2001 Artículo 70 del "Reglamento de la Fiscalía Popular Suprema y del Ministerio de Seguridad Pública sobre las normas de enjuiciamiento de casos penales" que entró en vigor A partir del 8 de abril de 2019 se estipula que aquellos que participen en otras actividades comerciales ilegales y sean sospechosos de una de las siguientes circunstancias serán procesados: El monto del negocio ilegal personal Si el monto es superior a 50.000 yuanes, o el ingreso ilegal es superior de 10.000 yuanes, hay una etapa de desarrollo desde las regulaciones administrativas hasta las sanciones penales: el artículo 3 del "Aviso" estipula que los esquemas piramidales y los esquemas piramidales encubiertos serán manejados por el departamento de administración industrial y comercial de acuerdo con las regulaciones nacionales pertinentes. Las medidas tomadas para identificar y castigar a quienes utilizan esquemas piramidales para cometer fraude, vender productos falsificados y de mala calidad, contrabandear productos y participar en actividades tales como sectas, pandillas, supersticiones, vandalismo, etc., serán investigadas y sancionadas por los departamentos pertinentes de conformidad con con la ley; si se constituye un delito, serán trasladados a los órganos judiciales para su responsabilidad penal, sólo quienes utilicen esquemas piramidales para participar en otras actividades delictivas serán trasladados a los órganos judiciales para su responsabilidad penal, pero no existe ninguna disposición al respecto. responsabilidad penal por los propios esquemas piramidales, en 2000, el "Aviso" y el "Reglamento" estipularon directamente que los departamentos administrativos industriales y comerciales deberían investigar y ocuparse de los esquemas piramidales. El caso debe ser transferido a los órganos de seguridad pública para su investigación. En particular, el artículo 2 de la Notificación de 2000 estipula en documentos administrativos que los organizadores de esquemas piramidales o esquemas piramidales encubiertos sospechosos de delitos graves estarán sujetos a procedimientos judiciales y de conformidad con el artículo 225 del Código Penal, artículo 3 (Delito de operaciones comerciales ilegales). 3. El conflicto entre el delito de organización y dirección de esquemas piramidales y el delito de operaciones comerciales ilegales La conexión entre el delito de represión de esquemas piramidales ilegales y el delito de operaciones comerciales ilegales se deriva de las disposiciones claras de la ". Respuesta" que clasifican los esquemas piramidales ilegales o encubiertos. Las actividades se enumeran como una de "otras actividades comerciales ilegales que alteran gravemente el orden económico del mercado". Cuando las actividades de venta piramidal cumplen con los estándares de procesamiento legales para delitos comerciales ilegales, las organizaciones y líderes recién agregados en la "Enmienda (7)" será condenado y castigado El delito de estafas piramidales ha cambiado las disposiciones originales de la ley penal sobre estafas piramidales, lo que ha dado lugar a conflictos en la aplicación de los dos delitos. Algunos estudiosos han señalado que después. Al entrar en vigor esta disposición, organizar y liderar la implementación de esquemas piramidales constituirá el delito de organizar y liderar esquemas piramidales. En este caso podrá constituir al mismo tiempo el delito de negocio ilícito, es decir, el delito de negocio ilícito. el delito de organización y dirección de estructuras piramidales El autor considera que la instauración del nuevo delito hará que quienes organizan y dirigen redes piramidales ya no sean penalmente responsables del delito de negocio ilícito, sino del delito de organización y dirección. Para el delito de esquemas piramidales, otras personas involucradas en esquemas piramidales ilegales o encubiertos estarán sujetas a sanciones administrativas por las siguientes razones: (1) En términos de efectividad legal, las disposiciones de la Enmienda del Código Penal son ciertamente más altas que las de la documentos judiciales, excepto la promulgación de la "Enmienda (7)". Excepto que pueda ser aplicable a quienes organizan y dirigen actividades de venta piramidal ilegales o encubiertas en el pasado, en el futuro, quienes organizan y dirigen actividades de venta piramidal. ya no será responsable penalmente del delito de operaciones comerciales ilícitas.

(2) 1. El principio de proporcionalidad - determinado por la modestia, el último recurso y la naturaleza limitada del derecho penal, es decir, el derecho penal no debe abarcar todos los actos ilegales, sino situaciones en las que el castigo es aplicable sólo cuando el derecho civil; Sólo cuando campos de ajuste como el derecho administrativo y el derecho económico no puedan resolver el problema, finalmente intervendrá el derecho penal, el alcance de las normas del derecho penal y sus funciones y efectos serán limitados e incompletos; El delito de organización y dirección de esquemas piramidales solo considera a los organizadores y líderes de esquemas piramidales como los principales sujetos criminales y el foco del ataque, y adopta una combinación de castigo administrativo y medidas educativas para los participantes en esquemas piramidales comunes. 2. El principio de coordinación y complementariedad: el derecho penal debe coordinarse con las normas administrativas, enfatizando la complementariedad de las particularidades del derecho penal y las normas administrativas, y conectando las normas del derecho penal con las normas jurídicas económicas y administrativas. La violación de determinadas normas administrativas económicas es un requisito previo para constituir un delito económico. Esto requiere que antes de aplicar las normas del derecho penal, se debe comprender en detalle el contenido de las normas económicas pertinentes, prestar atención a los límites entre delitos económicos específicos y violaciones económicas, y Evite aplicar normas de derecho penal a actos ilegales o ilegales. Todos los participantes en esquemas piramidales encubiertos. Todo esto requiere que al tomar medidas enérgicas contra las actividades de venta piramidal ilegales o encubiertas, lo que se necesita es un sistema legal coordinado y unificado de regulaciones administrativas y normas de derecho penal. (3) Las deficiencias de la aplicación del delito de operaciones comerciales ilegales para regular los esquemas piramidales ilegales. El delito de operaciones comerciales ilegales estandariza el delito de esquemas piramidales, proporciona una base legal para combatir los esquemas piramidales dentro de un período determinado y desempeña un papel positivo necesario en la lucha contra los esquemas piramidales. Sin embargo, a medida que la situación cambia y evoluciona, sus deficiencias se van haciendo evidentes. 1. Se sospecha que castigar los esquemas piramidales con el delito de operaciones comerciales ilegales viola el principio de sanción legal. En forma de interpretaciones judiciales, los órganos judiciales consideran algunos esquemas piramidales ilegales como "otras actividades comerciales ilegales graves" y castigan algunos esquemas piramidales graves como actividades comerciales ilegales. En comparación con las otras cuatro manifestaciones objetivas del delito de operaciones comerciales ilegales, las primeras cuatro son conductas de operar objetos específicos o industrias específicas, que infringen las industrias del tabaco, medicinas, divisas, publicaciones, telecomunicaciones y otras que han establecido acceso a los mercados. sistemas en nuestro país, y están gravemente alterados el orden del mercado. Como quinta categoría de este delito, el delito de operaciones comerciales ilegales debe ser similar a las primeras cuatro categorías de comportamiento y pertenecer al negocio de operar objetos específicos, industrias específicas o ambos. Sin embargo, las actividades de venta piramidal ilegal no tienen transacciones de mercado normales ni productos y objetos reales, que son diferentes de las primeras cuatro actividades comerciales ilegales. Según la definición de "venta piramidal" del artículo 2 del "Reglamento", significa que el organizador u operador calcula y paga una remuneración a las personas que desarrolla en función del número de personas o del desempeño de ventas que desarrolla directa o indirectamente, o requiere que las personas en desarrollo obtengan calificaciones para ser miembros con la condición de pagar una determinada tarifa, buscar beneficios ilegales, alterar el orden económico y afectar la estabilidad social. Sus características de comportamiento se pueden captar desde varios aspectos: (1) método y alcance de ventas. El salvavidas para mantener sus operaciones es desarrollar sus líneas offline. Los organizadores suelen utilizar diversas relaciones sociales para encontrar objetivos de ventas entre compañeros de clase, amigos e incluso familiares, y luego utilizan el mismo método para desarrollar participantes del siguiente nivel, formando así una red de ventas en forma de pirámide. (2) Tácticas promocionales, como prometer a los participantes altos rendimientos o derechos de comisión por vender productos con el pretexto de iniciar un negocio rápidamente y enriquecerse rápidamente. (3) Los medios de venta incautados en los últimos años han evolucionado gradualmente desde la virtualización, desde los objetos falsificados reales originales hasta algunos elementos simbólicos como certificados de calificación, tarjetas bancarias, tarjetas de opciones, etc. (4) Método de operación: el organizador utiliza parte de las tarifas pagadas por los que llegan tarde para pagar la remuneración de los primeros en llegar para mantener las operaciones. (5) Formas de obtener ganancias. Los ingresos del organizador provienen principalmente de las tarifas de inscripción pagadas por los participantes o de las tarifas pagadas encubiertamente mediante la suscripción de productos, pero el primer grupo de participantes se beneficia de las tarifas pagadas por los miembros desarrollados de la línea descendente, y el monto del beneficio lo determina el propio grupo; orden en que se unen. Por tanto, los esquemas piramidales ilegales se diferencian de otros delitos comerciales ilegales y pertenecen a tipos de comportamiento diferentes. Uno es el sistema de acceso a entidades de mercado y el otro es el método de venta de entidades de mercado. En segundo lugar, existen diferencias sobre si existen actividades comerciales formales. Las manifestaciones objetivas de los primeros cuatro delitos de negocios ilegales son actividades comerciales normales, bienes y objetos reales, mientras que los esquemas piramidales a menudo utilizan el desarrollo de gastos de ingresos y de línea descendente como principal medio de ganancias, y algunos no tienen transacciones normales de mercado. 2. El objeto delictivo del delito empresarial ilícito es distinto del objeto vulnerado por esquemas piramidales ilegales o encubiertos.
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