¿Qué quiere decir con arbitraje y evasión?
La evasión de divisas se refiere al comportamiento de empresas, empresas u otras unidades que violan las regulaciones nacionales y depositan divisas en el extranjero sin autorización, o transfieren ilegalmente divisas nacionales al extranjero en cantidades relativamente grandes.
El arbitraje se refiere a la actividad de aprovechar las diferencias de tipo de cambio entre diferentes mercados, comprar grandes cantidades en mercados con tipos de cambio bajos, vender grandes cantidades en mercados con tipos de cambio altos, comprar barato y vender caro, para obtener ganancias especulativas. En términos de métodos, se puede dividir en arbitraje de dos esquinas, arbitraje triangular y arbitraje temporal.
Cómo distinguir entre el delito de compra fraudulenta de divisas y el delito de evasión de divisas: Ambos son delitos administrativos y delitos cuantitativos, y tienen muchas características similares: subjetivamente, ambos son directamente intencionales, y objetivamente Ambos son "montos relativos". "Grande" es un elemento constitutivo y las divisas son el objeto del delito. El objeto de la infracción es el sistema nacional de gestión de divisas. Pero la diferencia entre los dos crímenes también es obvia: primero, las manifestaciones objetivas son diferentes. El delito de defraudación de divisas se manifiesta en la violación de las normas nacionales de gestión cambiaria y defraudación de una gran cantidad de divisas. El delito de evasión de divisas se manifiesta en el depósito de divisas en el extranjero sin autorización, o no depositarlas en un banco designado por el Estado, o transferir ilegalmente divisas de China al extranjero. Gran cantidad de comportamiento. En segundo lugar, los sujetos criminales son diferentes. El delito de compra fraudulenta de divisas no es un delito unitario puro y puede ser cometido por personas físicas o por unidades; el delito de evasión de divisas es un delito unitario puro y sólo puede ser cometido por empresas, empresas u otras unidades.
La diferencia entre el delito de negocio fraudulento de arbitraje de divisas y el delito general de compra fraudulenta de divisas: desde la perspectiva de los métodos de operación de divisas, el arbitraje que cumple con las reglas es un negocio financiero internacional legal. Según el artículo 33 del "Reglamento de Administración de Divisas", el tipo de cambio del RMB aplica un sistema de tipo de cambio flotante único y gestionado basado en la oferta y la demanda del mercado. Este sistema requiere que los negocios de divisas sean aprobados por el departamento de gestión de divisas. De acuerdo con el "Reglamento sobre la gestión de las operaciones cambiarias de los bancos" y el "Reglamento sobre la gestión de las operaciones cambiarias de las instituciones financieras no bancarias", sólo los bancos y las instituciones financieras no bancarias pueden operar operaciones cambiarias y llevar a cabo actividades legales. arbitraje después de ser aprobado por el departamento de gestión de divisas y expedida una licencia comercial de divisas. Desde la perspectiva de la gestión de divisas, las divisas requeridas por instituciones e individuos chinos y extranjeros deben ser vendidas y pagadas por bancos profesionales de divisas. Por otro lado, a través de relaciones indirectas y entre bancos profesionales de divisas, el RMB o los bienes son ilegales; se intercambia por divisas o derechos e intereses en divisas, y el capital se embarga. Las divisas deben ser obtenidas por el país, es decir, mediante arbitraje.