Contenido del informe de diligencia debida corporativa
En términos generales, una empresa se refiere a una persona jurídica o empresa que utiliza diversos factores de producción para proporcionar bienes o servicios al mercado con el fin de obtener ganancias e implementa operaciones independientes. es responsable de sus propias ganancias y pérdidas, y tiene contabilidad independiente. Otras organizaciones sociales y económicas. El siguiente es el contenido del informe de diligencia debida corporativa que compilé. ¡Bienvenidos a leer!
1. Cualificaciones temáticas de los encuestados (diferenciando entre empresas nacionales y extranjeras)
1. Licencia comercial (inspección anual) De acuerdo con las leyes y regulaciones de inversión extranjera vigentes, China. -empresas conjuntas extranjeras, inversiones extranjeras cooperativas chino-extranjeras En el capital social de una empresa, la proporción de la contribución de capital de los inversores extranjeros no es generalmente inferior al 25 por ciento. A menos que las leyes y reglamentos administrativos dispongan lo contrario, los inversores extranjeros cuyo índice de contribución de capital sea inferior al 25 por ciento serán aprobados y registrados de conformidad con los procedimientos vigentes de aprobación y registro para el establecimiento de empresas con inversión extranjera. Si se aprueba, ¿se emitirá una notificación? ¿El ratio de inversión extranjera es inferior a 25? Certificado de aprobación de empresa con inversión extranjera; si está registrada, ¿estará disponible? ¿Tipo de negocio? ¿Después de subir? ¿El ratio de inversión extranjera es inferior a 25? Licencia comercial de empresa con inversión extranjera.
2. Certificado de aprobación para empresas con inversión extranjera
3. Documento de aprobación para participar en industrias específicas de acuerdo con la normativa. Las propuestas de proyectos y los informes de los estudios de viabilidad de las empresas de publicidad con inversión extranjera serán examinados y aprobados por la Administración Estatal de Industria y Comercio y sus oficinas administrativas industriales y comerciales autorizadas a nivel provincial. Los contratos y estatutos de las empresas de publicidad con inversión extranjera serán revisados y aprobados por el Ministerio de Comercio y sus departamentos de comercio provinciales autorizados.
4. Acuerdos y contratos de inversión
5. Accionistas y sus aportaciones de capital en los estatutos: El número total de acciones aportadas por logros de alta tecnología puede superar el 20% del total. capital social de la empresa, pero no debe exceder el 35%.
6. Patrimonio y cambios en el patrimonio
Los cambios en el patrimonio de los inversionistas corporativos deberán cumplir con las leyes y regulaciones pertinentes de nuestro país, y deberán ser aprobados por la autoridad de aprobación y registrados. por la autoridad de registro de conformidad con este reglamento. Los cambios de capital sin la aprobación de la autoridad de aprobación no son válidos.
7. Informe de verificación de capital
2. Activos, pasivos y patrimonio del propietario
1. Casa
Relación, certificado de propiedad, otros certificados de derechos y métodos de obtención de la casa, si hay proyectos en construcción, explique el estado de la construcción; , Aportar los documentos de aprobación que se hayan obtenido si existen hipotecas, embargos, arrendamientos, etc.
2. Inventario de terrenos, certificado de derecho de uso del suelo, forma en que la empresa obtiene el terreno (asignación, cesión, transferencia o arrendamiento); , etc.
3. Maquinaria y equipo
Listado, hipoteca, embargo, arrendamiento, etc. ¿Existe algún equipo bajo supervisión aduanera? Certificado de desregulación de bienes importados con reducción y exención de impuestos para empresas de inversión extranjera
4 Activos intangibles
(1) Marca
Certificado de registro de marca, ya sea. ha sido pignorado, embargado o comercializado, espere.
(2) Patente
Si existe un certificado de patente, si está pignorado, embargado, comercializado y si se pagan tarifas anuales.
(3) Copyright
Proporcionar los certificados de registro pertinentes, ya sea prenda, embargo o transacción.
5. Relación de reclamaciones, garantizadas o no, plazo de prescripción y capacidad de ejecución.
6. Deuda
Lista de palabras clave, garantía o no, plazo de prescripción,
3. Contrato principal
Proporcione el texto relevante, si se ejecutará y si existe alguna garantía.
Cuatro. Litigios y sanciones administrativas.
Incluyendo litigios, situaciones de arbitraje y si existen sanciones administrativas.
Verbo (abreviatura de verbo) seguro
Si están asegurados vehículos, viviendas y otros bienes importantes.
En sexto lugar, los empleados
Si han firmado un contrato laboral, si han pagado el seguro social, si existen conflictos laborales, etc.
Siete. Fiscalidad
Aportar el certificado de registro fiscal para conocer si el sujeto investigado goza de políticas fiscales preferenciales, si el sujeto investigado tiene atrasos en impuestos y si ha sido sancionado por las autoridades tributarias.
8. Protección del Medio Ambiente
Si la empresa emisora de contaminantes solicita el registro; si hay proyectos en construcción, si han sido aprobados por el departamento de protección del medio ambiente.
Nueve.
Divisas
Si el objeto de la investigación es una empresa con inversión extranjera, averigüe si ha obtenido un certificado de registro de divisas.
X. Finanzas
Si el objeto de la investigación es una empresa de capital extranjero, averiguar si ha obtenido un certificado de registro financiero.
Los anteriores son los principales contenidos de la debida diligencia. A petición del director, se pueden realizar investigaciones sobre asuntos que otros directores consideren importantes.
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