¿Qué es un delito financiero y qué constituye un delito financiero?

1. ¿Qué es el delito financiero?

Los delitos financieros se refieren a violaciones de la gestión bancaria, la gestión de divisas, la gestión de facturas, la gestión de crédito, la gestión de valores, la gestión de divisas, la gestión de seguros y otras formas de gestión financiera mediante falsificación, fraude y otros métodos, y alteran el orden financiero. Si las circunstancias son graves, la ley exige una conducta punible por la ley penal.

Antes de la promulgación de la nueva ley penal en 1997, el delito financiero era un concepto vago. Con la promulgación de la nueva ley penal, el "delito financiero" tiene un significado y una definición claros. La nueva ley penal estipula los delitos financieros en el Capítulo 3 "Delito de socavar el orden de la economía socialista de mercado", con un total de 2 secciones y 32 delitos, incluido el "delito de socavar el orden de la gestión financiera" y el "delito de fraude financiero". ", que son las disposiciones de la nueva ley penal. La mayoría de los delitos. Para mantener el orden económico de mercado, la nueva ley penal incluye el delito de fraude financiero en el Capítulo 3 "Delito de socavamiento del orden económico de mercado socialista", lo que no sólo demuestra la importancia y urgencia de combatir los delitos financieros y mantener el orden económico de mercado socialista , pero también refleja que los delitos financieros juegan un papel importante en el nuevo sistema de derecho penal.

2. La composición penal de los delitos financieros

(1) Objeto del delito: El objeto del delito financiero es la orden de gestión financiera. Incluyendo banca, moneda, cambio de divisas, crédito, valores, letras, orden de gestión de seguros, etc. El objeto del delito financiero puede ser una "persona" (incluida una persona física, una unidad, un "público", etc.). ) o diversos instrumentos financieros (incluidos moneda, diversos instrumentos financieros, valores, cartas de crédito, tarjetas de crédito, etc.).

(2) Aspectos objetivos del delito: manifestaciones de violaciones de las normas de gestión financiera (objetivas características ), involucrado ilegalmente en actividades de financiamiento monetario (manifestación), poniendo en peligro el orden de gestión financiera nacional, y las circunstancias son graves.

(3) Sujeto delincuente: Puede ser una persona física o una entidad. Se puede dividir en temas generales y temas especiales; los temas especiales se refieren a los propios bancos u otras instituciones financieras y a su personal.

(4) El aspecto subjetivo del delito: sólo puede ser intencional, o también puede tener como finalidad la posesión ilícita.