Hola, somos trabajadores a tiempo parcial. Hemos hablado con más de 10 hermanos de la aldea de que cada uno de nosotros recibirá 10.000 yuanes para juntar. Si el hermano quiere iniciar un negocio, puede utilizar esto. .

No necesariamente. Depende de su comportamiento específico. Citaré la entrada de la Enciclopedia Baidu. Sin embargo, debido al límite de palabras, no puedo citar el artículo completo. . Pero ahora, la financiación de empresas entidades que recaudan fondos ilegalmente es legal pero ilegal, es decir, pedir prestado dinero activamente a inversores minoristas a altas tasas de interés, sin causar pérdidas a los inversores minoristas, y no se les responsabilizará.

Recaudación ilegal de fondos:

Según el "Aviso sobre cuestiones relevantes en la prohibición de instituciones financieras ilegales y actividades comerciales financieras ilegales", la recaudación ilegal de fondos se refiere al fracaso de unidades o las personas a aprobar los procedimientos pertinentes de conformidad con los procedimientos legales, con la aprobación del departamento, recaudar fondos del público mediante la emisión de acciones, bonos, billetes de lotería, valores de fondos de inversión u otros certificados de deuda, y prometer reembolsar el principal y los intereses o proporcionarlos. retornos a los inversionistas en moneda, especie u otros medios dentro de un cierto período de tiempo Comportamiento. Para castigar las actividades delictivas de recaudación de fondos ilegales, como la absorción ilegal de depósitos públicos y el fraude en la recaudación de fondos, de conformidad con la ley, el Tribunal Popular Supremo, junto con la Comisión Reguladora Bancaria de China y otras unidades pertinentes, estudiaron y formularon la " Interpretación sobre Diversas Cuestiones Relativas a la Aplicación Específica de las Leyes en el Juicio de Causas Penales de Captación Ilegal de Fondos”, cuya interpretación judicial entrará en vigor el 4 de enero de 2011.

La recaudación de fondos ilegal es la recaudación que no ha sido aprobada por los departamentos pertinentes de conformidad con la ley, incluida la aprobación de departamentos sin autoridad de aprobación; los departamentos con autoridad de aprobación exceden su autoridad para aprobar la recaudación de fondos; , es decir, el recaudador de fondos no tiene las calificaciones para recaudar fondos y promete hacerlo dentro de un cierto período de tiempo para reembolsar el capital y los intereses a los inversores dentro del período. Además de la forma principal de reembolso del principal y los intereses, también existen formas físicas y otras formas de obtención de fondos a partir de objetos no especificados en la sociedad; Los "objetos inespecíficos" aquí se refieren al público en general, más que a unas pocas personas específicas; la forma legal se utiliza para ocultar la esencia de la recaudación de fondos ilegal. Algunos líderes crearon una plataforma para recaudadores de fondos ilegales para recolectar dinero, y algunos funcionarios y departamentos gubernamentales aplaudieron e incluso participaron en el reparto de las ganancias. Las dos partes cooperaron tácitamente entre sí y las masas fueron engañadas con todo su dinero en un abrir y cerrar de ojos. de un ojo. ¿Por qué estas historias pueden repetirse una y otra vez sin éxito? Frente al "coro" de recaudación de fondos ilegal entre ciertos funcionarios y empresas de recaudación de fondos ilegales, es realmente difícil decir que son estas últimas las que "atraen a los primeros al agua", y es difícil decir que las El primero es simplemente "involuntario". El "tiempo" se redujo a "accesorios vivos" y se convirtió en "cómplices". Los órganos judiciales y de seguridad pública reprimen severamente las actividades ilegales de recaudación de fondos de acuerdo con la ley y no deben dejar de lado a estos ambiguos "funcionarios de apoyo vivos" mientras participen en la "realización" de la recaudación ilegal de fondos. ya sea que solo cobren honorarios de comparecencia, o habrá más pasos a seguir. Todas las operaciones deben asumir responsabilidades disciplinarias y legales del partido y del gobierno por esto.

Edite las características de la recaudación de fondos en este párrafo

1. Recaudación de fondos sin la aprobación legal de los departamentos pertinentes, incluida la recaudación de fondos aprobada por departamentos sin autoridad de aprobación; recaudación por departamentos con autoridad de aprobación que excede su autoridad para aprobar la recaudación de fondos, es decir, recaudación de fondos Aquellos que no tienen las calificaciones para recaudar fondos

2. cierto período de tiempo. Además de la forma principal de reembolso de capital e intereses, también existen formas físicas y otras formas.

3. Recaudar fondos de objetos sociales no especificados. Los "objetos inespecíficos" aquí se refieren al público en general, más que a unas pocas personas específicas.

4. Utilizar formas legales para ocultar la esencia de la recaudación ilegal de fondos. Para ocultar sus propósitos ilegales, los delincuentes a menudo firman contratos con inversores (víctimas) y los disfrazan como actividades comerciales y de producción normales para maximizar su objetivo final de defraudar fondos.

Tres novedades

Entre los 13 casos sospechosos de recaudación ilegal de fondos en Hebei, todos adoptaron la forma de absorción directa de depósitos públicos o fraude en la recaudación de fondos, que puede ser divididos aproximadamente en deuda, capital y productos básicos. Las cuatro categorías principales de comercialización, producción y operación tienen tres nuevas características:

Primero, los métodos de recaudación ilegal de fondos son diversos. La mayoría de los delincuentes registran empresas o empresas legales con el pretexto de responder a las políticas industriales nacionales y apoyar

la recaudación ilegal de casi 3 mil millones de yuanes en el ex presidente de Donghua

nuevas construcciones rurales. y la cría se han transformado en proyectos de ingeniería, desarrollo tecnológico, inversión y capital, y descuentos al consumo.

En segundo lugar, se entrelazan una variedad de conductas delictivas. Los delincuentes entrelazaron la recaudación ilegal de fondos con delitos económicos como los esquemas piramidales y el fraude contractual. Utilizaron esquemas piramidales para primero lavar el cerebro de los recaudadores de fondos, prometiéndoles diversas condiciones preferenciales y modelos de ganancias, y luego los atrajeron para recaudar fondos, atrapándolos capa por capa. Generalmente, en la etapa inicial de la recaudación de fondos, los delincuentes a menudo "cumplen" activamente la promesa de ganancias, defraudan la confianza, atraen a más personas para que se unan activamente y la escala de la recaudación de fondos aumenta rápidamente de manera exponencial.

El tercero es recaudar ilegalmente fondos para publicidad a toda costa y utilizar los medios de comunicación para generar impulso. Por ejemplo, contratar celebridades para que hablen por sí mismos, publicar entrevistas y artículos exclusivos en algunos medios de comunicación y utilizar informes para promover el "desempeño" de empresas ilegales; invertir parte de los fondos recaudados ilegalmente en empresas de bienestar público o realizar donaciones para ello; ir a la comunidad para distribuir folletos y difundir información sobre la recaudación de fondos. Este tipo de actividad se lleva a cabo y los dividendos se cobran en el acto, para que los participantes puedan probar la dulzura primero y promover las actividades ilegales de recaudación de fondos; "experiencias".

Edite el método de identificación de este párrafo

La recaudación de fondos ilegal se presenta de varias formas y es cada vez más oculta y engañosa. Los departamentos pertinentes recomiendan cómo identificar y prevenir la recaudación de fondos ilegal:

1. Reconocer la naturaleza y el daño de la recaudación ilegal de fondos, mejorar las capacidades de identificación y resistir conscientemente diversas tentaciones.

Cree que "el pastel en el cielo nunca caerá", realiza un análisis tranquilo de los proyectos de inversión con "altos rendimientos" y "hazte rico rápidamente" para evitar ser engañado.

2. Para identificar correctamente las actividades ilegales de recaudación de fondos, depende principalmente de si las calificaciones del sujeto son legales y si las actividades de recaudación de fondos que realizan han obtenido las aprobaciones pertinentes; de objetos no especificados en la sociedad; si prometen ganancias y si están recaudando fondos ilegalmente. El comportamiento generalmente tiene las características de prometer un cierto porcentaje de ganancias de la recaudación de fondos si la naturaleza de la recaudación ilegal de fondos se oculta de forma legal; .

3. Potenciar la conciencia sobre la inversión racional. Los altos rendimientos suelen ir acompañados de elevados riesgos, y las actividades económicas irregulares conllevan enormes riesgos. Por lo tanto, debemos mejorar nuestra conciencia sobre la inversión racional y proteger nuestros propios derechos e intereses de acuerdo con la ley.

4. Mejorar la conciencia de asumir riesgos al participar en actividades de recaudación de fondos ilegales. La recaudación ilegal de fondos es ilegal y los fondos y los intereses relacionados invertidos por los participantes en la recaudación ilegal de fondos no están protegidos por la ley. Por lo tanto, cuando algunas unidades o individuos venden depósitos, acciones, bonos, fondos y proyectos de desarrollo de alto interés con altos rendimientos de inversión, deben ser identificados cuidadosamente e invertir con cautela.

Edite las categorías relevantes de este párrafo

De conformidad con el "Aviso sobre la lucha adicional contra la recaudación ilegal de fondos y otras actividades" (Yinfa [1999]

Llevar a cabo la prevención de la recaudación ilegal de fondos

Según las disposiciones pertinentes del núm. 289), la "recaudación ilegal de fondos" se puede resumir en las siguientes categorías:

(1) Absorber fondos mediante la emisión de valores, tarjetas de socio o certificados de deuda, etc.

⊙Los más comunes son: recaudación ilegal de fondos en nombre de la emisión o emisión encubierta de certificados de derechos como acciones, bonos, billetes de lotería, fondos de inversión, etc., o en nombre de futuros. comercio y peones. La recaudación ilegal de fondos se lleva a cabo reclamando acciones, comprándolas para obtener dividendos, confiando inversiones y confiando gestión financiera. La recaudación ilegal de fondos se realiza a través de tarjetas de socio, certificados de socio, certificados de asiento, tarjetas de descuento, tarjetas de consumo, etc.

(2) Dividir propiedades, bienes inmuebles y otros activos en partes iguales y recaudar fondos a altas tasas de interés vendiendo los derechos de disposición de sus acciones.

⊙El último cambio es: recaudación ilegal de fondos mediante la venta de sus acciones y la promesa de arrendamiento posterior posterior a la venta, recompra posterior a la venta, reembolsos regulares, etc.

(3) Utilizar asociaciones privadas para recaudar fondos ilegalmente.

⊙ Cambios recientes: El uso de bancos clandestinos para actividades de recaudación de fondos.

(4) Recaudación ilegal de fondos mediante la firma de contratos económicos como la distribución de productos.

⊙Los más comunes son: recaudación ilegal de fondos a través de la venta y arrendamiento de productos, recompra y transferencia, desarrollo de miembros, franquicia comercial y "método de puntos rápidos".

(5) Recaudar fondos mediante la emisión o disfraz de billetes de lotería;

(6) Usar esquemas piramidales o conexiones secretas para recaudar fondos ilegalmente;

(7) Recaudación ilegal de fondos en forma de huertos o desarrollo inmobiliario.

⊙Por ejemplo, recaudar fondos ilegalmente en nombre de plantaciones, mejoramiento, desarrollo de proyectos, desarrollo señorial, inversiones en protección ecológica y ambiental, etc.

(8) Utilice productos "virtuales" construidos con tecnología de redes electrónicas modernas, como "tiendas de electrónica" y "grandes almacenes de electrónica" para invertir en operaciones encomendadas, recompras al vencimiento, etc. para realizar operaciones de fondos ilegales. -levantamiento.

(9) Utilice Internet para crear fondos de inversión para recaudar fondos ilegalmente;

(10) Utilice "inversión en oro electrónico" para recaudar fondos ilegalmente.

Edite los métodos específicos de este párrafo

(1) Prometa altos rendimientos y fabrique el mito del "pastel en el cielo" y "conviértase en un hombre rico de la noche a la mañana". El atractivo de obtener enormes ganancias es la única manera que tienen todos los delincuentes de fraude de engañar al público. Para atraer a más personas, los delincuentes suelen prometer a los inversores altos rendimientos en forma de recompensas, reembolsos de puntos, etc. Para defraudar a más personas para que participen en la recaudación de fondos, los recaudadores de fondos ilegales primero cobran el capital y los intereses de los primeros inversores a tiempo y en su totalidad, y luego utilizan los fondos de los recaudadores de fondos posteriores para cobrar el capital y los intereses anteriores. Después de alcanzar cierta escala, transfirió los fondos en secreto y se fugó con el dinero.

(2) Fabricar proyectos falsos o celebrar contratos trampa para engañar a las masas y llevarlos al atolladero paso a paso. Los delincuentes defraudan los fondos de las personas mediante la plantación de cactus, espirulina, aloe, fruta del dragón, cordyceps, cría de hormigas, cobayas negras, ciervos sika, reciclaje de aves, etc.; algunos utilizan el nombre de desarrollo de productos llamados de alta tecnología; absorben los depósitos públicos; algunos inventan proyectos falsos, como la forestación y la recaudación de fondos para la construcción de casas, para engañar a las masas para que "inviertan en acciones"; algunos prometen altos ingresos fijos para absorber los depósitos públicos alquilando tiendas secundarias;

(3) Confundir el concepto de inversión y gestión financiera, haciendo que el público pierda el juicio frente a nuevos términos deslumbrantes. Algunos delincuentes utilizan nuevos términos como oro electrónico, fondos de inversión y especulación cambiaria en línea para confundir al público, pretendiendo ser nuevas herramientas de inversión o productos financieros; algunos utilizan nuevas operaciones comerciales como monopolio, agencia, cadena de franquicias, valor para el consumidor; descuentos adicionales y el comercio electrónico son una forma de engañar al público para que invierta.

(4) Decorar la apariencia y utilizar la apariencia de legalidad o efecto de celebridad para engañar la confianza del público. Para dar una apariencia legal a sus actividades delictivas, los delincuentes a menudo crean empresas y pasan por licencias industriales y comerciales completas, registros fiscales y otros procedimientos para ocultar sus propósitos ilegales sin tener operaciones o proyectos de inversión reales. Estas empresas alquilan espacio para oficinas en edificios de oficinas de lujo, contratan celebridades para hacer publicidad y aumentan la publicidad

recaudan fondos ilegalmente en todas las provincias

para defraudar la confianza del público.

(5) Utilizar Internet para cometer delitos y evadir ataques a través del espacio virtual.

Los delincuentes alquilan servidores en el extranjero para crear sitios web o ubicarlos en otros lugares. Generalmente usan nombres en clave o nombres de pantalla para atraer personas. Algunos también utilizan plataformas en línea como sitios web, blogs, foros y herramientas de mensajería instantánea como QQ y MSN para difundir información falsa y engañar al público. Una vez que sean investigados, cerrarán rápidamente el sitio web y se fugarán con el dinero en nombre de operaciones fuera de línea que no siguen las reglas. Antes de fugarse, también emitió un llamado aviso, pidiendo al personal fuera de línea que recordara su desempeño y prometiendo reembolsar dinero en el futuro, con el fin de estabilizar a las personas defraudadas.

(6) Utilizar la coerción mental, física o el engaño familiar para ampliar continuamente el número de víctimas. Muchos participantes en actividades de recaudación de fondos ilegales son persuadidos por familiares y amigos para que participen en actividades de bajo riesgo y alta recompensa. Los delincuentes suelen utilizar las relaciones con familiares, amigos, vecinos del pueblo, etc. para atraerlos con altas tasas de interés y obtener fondos ilegalmente. Algunos miembros del personal de MLM que ya se han unido, bajo el lavado de cerebro mental o la coerción física de la organización de MLM, para completar o aumentar su desempeño, no dudan en utilizar conexiones familiares y geográficas para ganarse a familiares, amigos, compañeros de clase o vecinos para que se unan. Algunos incluso involucran a sus padres, cónyuges e hijos. Incluso si no lo dejan ir, provocará un distanciamiento familiar y conducirá a una tragedia humana.

Medios principales

1. Emisión ilegal de valores. El "Plan de implementación para rectificar la recaudación arbitraria de fondos, el establecimiento de instituciones financieras y la conducta aleatoria de negocios financieros" del Banco Popular de China (29 de julio de 1998) estipula: "Las empresas que recaudan fondos a cambio de una tarifa mediante la emisión pública de acciones, Los bonos corporativos, etc. deben cumplir con las leyes y reglamentos pertinentes. Las disposiciones de los reglamentos administrativos estarán sujetas a la aprobación del departamento competente del Consejo de Estado ". También estipula: "No se realizarán avances no autorizados en el plan de emisión. aprobación, y no se establecerá ni aprobará ninguna emisión no autorizada de bonos. Cualquier violación de las regulaciones se seguirá de acuerdo con el "Reglamento de Gestión de Bonos Empresariales". "Si el "Plan de Implementación" antes mencionado se interpreta estrictamente, la operación de Es probable que los departamentos pertinentes consideren que los títulos hipotecarios de vivienda en mi país en esta etapa, antes de que se promulguen regulaciones claras y específicas, sean sospechosos de recaudación ilegal de fondos. Para otro ejemplo, el 6 de octubre de 1998, el "Aviso sobre la investigación de situaciones de reestructuración de empresas que se emitirán y cotizarán" de la Comisión Reguladora de Valores de China estipuló la regla de "reformar primero y luego emitir". El comportamiento de la empresa también es sospechoso de fondos ilegales. -levantamiento.

2. Emisión ilegal de títulos de deuda a objetos no especificados de la sociedad. Se trata de un tipo relativamente común de casos de recaudación ilegal de fondos. Los recaudadores ilegales de fondos obtienen fondos principalmente emitiendo certificados de deuda a objetos no especificados de la sociedad y prometiendo pagar altos rendimientos a su vencimiento.

3. Emisión ilegal de tarjetas y certificados de socio. Después de la emisión del "Aviso de la Oficina General del Consejo de Estado sobre la suspensión inmediata de la emisión de tarjetas de membresía para la recaudación de fondos ilegales y otras actividades" el 22 de abril de 1993, la ley estipuló que todas las formas de emisión de tarjetas de membresía eran ilegales. recaudación de fondos hasta el 11 de noviembre de 1998. Después de que el Banco Popular de China y la Administración Estatal de Industria y Comercio emitieran las "Medidas de prueba para la gestión de tarjetas de membresía" que estipulaban los procedimientos de aprobación para la emisión y transacción de tarjetas de membresía, la emisión Las tarjetas de membresía que se someten a los procedimientos de aprobación de conformidad con las "Medidas de prueba" no se considerarán recaudación de fondos ilegal.

Los casos de recaudación ilegal de fondos en el norte de Anhui suelen generar altos rendimientos

4. Dividir propiedades, bienes inmuebles y otros activos en partes iguales y vender el derecho a disponer de las acciones. El "Aviso sobre la no emisión de un "certificado de propiedad de vivienda" del Ministerio de Construcción para derechos de propiedad de unidades de un metro cuadrado" ((94) Dirección de Construcción N° 09) estipula que el comportamiento de los departamentos de administración de propiedades inmobiliarias y de las empresas de desarrollo inmobiliario que emiten uno Certificados de derechos de propiedad de metros cuadrados. La violación de las leyes de recaudación de fondos de mi país constituye una recaudación de fondos ilegal. El artículo 12 de las "Medidas para la administración de las ventas de viviendas comerciales" de 2001 estipula claramente: "Las viviendas comerciales se venden por unidades y no se dividirán ni se venderán en piezas".

5. recaudar fondos ilegalmente. Si, de conformidad con las disposiciones legales, no se aprueba la creación de fundaciones, asociaciones de ayuda mutua, asociaciones de ahorro, asociaciones de ahorro para la ayuda en casos de desastre rural y para el alivio de la pobreza, "asociaciones estándar", etc., para recaudar fondos ilegalmente o absorber depósitos en formas encubiertas, el Pueblo El "Plan de implementación para instituciones financieras y negocios financieros rebeldes" del Banco de China "Rectificar y organizar la recaudación y el establecimiento de fondos" estipula procedimientos de aprobación claros y el alcance de la licencia comercial.

6. Recaudación ilegal de fondos mediante la firma de contratos económicos como la distribución de productos. Por ejemplo, Henan Baihua Group recaudó fondos ilegalmente mediante la firma de "acuerdos de comercialización en cadena" con el público, y los promotores inmobiliarios recaudaron fondos ilegalmente mediante ventas de retorno sobre costos en ventas de viviendas comerciales.

7. Recaudar fondos emitiendo billetes de lotería privados o emitiendo billetes de lotería disfrazados. El "Aviso del Consejo Estatal sobre el Fortalecimiento de la Gestión del Mercado de Loterías" (9 de diciembre de 1991) estipula: "El poder de aprobación para la emisión de loterías se concentra en el Consejo de Estado. Los gobiernos populares de las provincias, regiones autónomas y municipios directamente dependientes del El gobierno central y las ciudades bajo planificación estatal independiente y departamentos pertinentes del Consejo de Estado que necesitan emitir loterías. El plan de emisión y los métodos de emisión deben presentarse al Banco Popular de China con seis meses de antelación, y después de la revisión por parte del Banco Popular de China, deben presentarse al Consejo de Estado para su aprobación. "El "Aviso sobre el fortalecimiento de la gestión del mercado de lotería" del Banco Popular de China (25 de enero de 1999) estipula que los comportamientos subordinados son. Recaudación ilegal de fondos: “(1) Emisión encubierta de billetes de lotería en nombre de la venta de premios; (2) Emisión y venta privada de billetes de lotería sin autorización; (3) Emisión de billetes de lotería en el extranjero dentro del país; (4) Emisión de billetes de lotería en forma de esquemas piramidales”. p>

8. Utilizar esquemas piramidales o conexiones secretas para recaudar fondos ilegalmente.

El "Aviso del Consejo Estatal sobre la prohibición de actividades comerciales de MLM" (Guofa [1998] No. 10) prohíbe claramente que las empresas adopten esquemas piramidales, y también prohíbe expresamente los siguientes esquemas piramidales encubiertos: "(1) Transferir esquemas piramidales del sector público al clandestinamente (2) ) Llevar a cabo esquemas piramidales en forma de sistemas de beneficio mutuo, redes informáticas, marketing marco, etc. (3) Llevar a cabo esquemas piramidales encubiertos bajo la apariencia de monopolio, agencia, franquicia, venta directa, cadena. tiendas, ventas en línea, etc.; (4) Utilizar tarjetas de membresía, ahorros Realizar esquemas piramidales y esquemas piramidales encubiertos utilizando tarjetas, boletos de lotería, capacitación vocacional y otros medios para defraudar cuotas de membresía, tarifas de franquicia, tarifas de licencia y tarifas de capacitación ( 5) Otros esquemas piramidales y esquemas piramidales encubiertos”, Administración Estatal de Industria y Comercio, Ministerio de Seguridad Pública, Banco Popular de China 2000. El 17 de febrero de 2017, las "Opiniones sobre la lucha estricta contra el MLM y el MLM encubierto y otras actividades comerciales ilegales ", que identificaba claramente varios esquemas piramidales encubiertos como actividades comerciales ilegales.

Recaudación ilegal de fondos por parte de empresas del cuero

9. Recaudación ilegal de fondos en forma de desarrollo de huertos o fincas. Alrededor de 1998, se produjeron recaudaciones ilegales de fondos en algunas zonas en nombre del desarrollo de "huertos" y "mansiones". Por ejemplo, una empresa de desarrollo de huertos recaudó fondos ilegalmente anunciando que "si inviertes 7.800 yuanes, tendrás una ganancia". huerto privado durante 50 años y 33 árboles de longan". En respuesta a los fenómenos ilegales antes mencionados, la Oficina General del Consejo de Estado emitió el "Aviso sobre el fortalecimiento de la gestión de las transferencias de tierras y la prohibición estricta de la especulación con tierras" (Guobanfa [1999] No. 39), que prohíbe explícitamente el uso de tierras urbanizadas para la recaudación ilegal de fondos y estipula: "Las tierras utilizadas para el desarrollo agrícola y forestal deben estar de acuerdo con la ley. Llevar a cabo el registro de tierras, aclarar los requisitos de planificación y las restricciones a la transferencia y subarrendamiento y no dividir, transferir ni subarrendar sin aprobación. "Sobre el fortalecimiento de la gestión crediticia de proyectos de desarrollo agrícola y forestal, el Banco Popular de China prohíbe estrictamente el uso ilegal del desarrollo y la transferencia de tierras". Yinfa [1999] Nº 254) también contiene disposiciones prohibitivas pertinentes.

Los anteriores son varios tipos de casos de recaudación ilegal de fondos resumidos explícitamente en el "Aviso sobre nuevas medidas enérgicas contra la recaudación ilegal de fondos y otras actividades" del Banco Popular de China (Yinfa (1999) No. 289). .

11. Fondo de reserva para la educación. En la etapa anterior, un gran número de escuelas privadas en varios lugares adoptaron el método de cobro de educación del fondo de reserva para educación, que requería que los estudiantes (familias) pagaran una gran suma de dinero (de 100.000 a 300.000) de una sola vez, denominada "reserva para educación". fondo ". La escuela también prometió a los estudiantes No es necesario pagar otras tarifas mientras están en la escuela, y el "fondo de reserva para educación" pagado se puede devolver en su totalidad cuando los estudiantes abandonan la escuela. Como ocurrieron casos en Panyu, Hunan, Wuhan y otros lugares donde grandes cantidades de reservas educativas no fueron devueltas a los padres de los estudiantes, los gobiernos locales emitieron políticas que prohibían a las escuelas privadas recaudar cualquier tipo de reservas educativas, como la Política Educativa de Guangdong del Departamento de Educación de la Provincia de Guangdong (1999) Documento No. 2, etc. Antes de esto, el artículo 9 del "Reglamento para la supresión resuelta de las tasas arbitrarias en las escuelas primarias y secundarias", emitido por la Comisión Estatal de Educación el 3 de mayo de 1991, estipulaba: "La recaudación de fondos para el funcionamiento de las escuelas debe implementar los principios de voluntariedad, capacidad, y beneficio para las masas De acuerdo con las regulaciones pertinentes del gobierno popular local, las escuelas primarias y secundarias no pueden imponer tarifas a las masas y a la sociedad por sí mismas, ni tampoco pueden cobrar tarifas a los estudiantes. "El artículo 37 de la "Ley de Promoción de la Educación Privada" estipula: "Las escuelas privadas cobran tasas a quienes reciben educación académica. Las tasas y normas serán formuladas por la escuela y comunicadas a los departamentos pertinentes para su aprobación y publicación; Las tarifas cobradas por las escuelas privadas se utilizarán principalmente para actividades de educación y enseñanza y para mejorar el funcionamiento de la escuela. La escuela recauda reservas educativas de los padres sin la aprobación de los departamentos pertinentes y sin anuncio público, debe considerarse una recaudación de fondos ilegal.

12. Los gobiernos locales emiten o disfrazan la emisión de deuda de los gobiernos locales. El artículo 28 de la "Ley de Presupuesto" estipula claramente: "Salvo que la ley y el Consejo de Estado dispongan lo contrario, los gobiernos locales no podrán emitir bonos de gobiernos locales". Por lo tanto, las conductas ilegales de recaudación de fondos antes mencionadas están claramente prohibidas en el "Plan de aplicación para rectificar la recaudación de fondos no autorizada, el establecimiento de instituciones financieras y la conducta rebelde de las actividades financieras". 13. Participar en la recaudación de fondos ilegal en nombre de la “promoción de inversiones”. El "Aviso de emergencia sobre la investigación y sanción de cuestiones relacionadas con la recaudación ilegal de fondos por parte de empresas en nombre de la promoción de inversiones" de la Administración Estatal de Industria y Comercio (Gongshangqizi [1998] Nº 272) estipula que las empresas deben investigar y abordar resueltamente los casos ilegales. recaudación de fondos en nombre de "invitación a inversión" y estipula: "Todos los niveles Los órganos administrativos industriales y comerciales deben determinar estrictamente el ámbito comercial de las empresas de acuerdo con las regulaciones, y no aprobarán "invitación a inversión" y términos no estándar similares "

Valores ilegales

Con el fin de exponer la recaudación ilegal de fondos a la sociedad y al pueblo. Los daños causados ​​por las masas, guían a las masas para mejorar su conciencia jurídica y su conciencia sobre los riesgos. y capacidades de identificación, frenar eficazmente las actividades delictivas de recaudación de fondos ilegales y mantener la estabilidad social. En la actualidad, las actividades ilegales de valores se refieren principalmente a la emisión ilegal de acciones y operaciones comerciales ilegales de valores. La emisión ilegal de acciones se refiere a la emisión pública no autorizada y encubierta de acciones sin la aprobación de las autoridades reguladoras de valores. La emisión pública no autorizada de acciones se refiere a la emisión de acciones para objetos no especificados o la emisión de acciones para objetos específicos sin la aprobación de la Comisión Reguladora de Valores de China de conformidad con la ley. El número total de accionistas supera los 200. La emisión pública encubierta de acciones se refiere a la emisión de acciones al público a través de medios públicos como anuncios, anuncios, llamadas telefónicas, cartas, etc. o mediante medios públicos encubiertos sin la aprobación de la Comisión Reguladora de Valores de China de conformidad con la ley. y los propios accionistas de la empresa o encomendar a otros la transferencia de acciones al público en forma pública. Si las acciones se transfieren a un objeto específico, sin la aprobación de la Comisión Reguladora de Valores de China, el número de accionistas de la empresa no excederá de 200 después de la transferencia de acciones. La violación de esta disposición legal también constituye una emisión encubierta de acciones.

El negocio ilegal de valores se refiere a la suscripción de valores, el corretaje (negociación de agencias), la consultoría de inversión en valores y otros negocios de valores realizados por instituciones e individuos sin la aprobación de la Comisión Reguladora de Valores de China. Las principales formas de actividades ilegales relacionadas con los valores incluyen: atraer al público para que compre las denominadas acciones originales o diversas acciones de fondos, afirmando falsamente que estos valores se cotizarán en las bolsas de valores nacionales y extranjeras; las llamadas agencias de consultoría de inversiones y corredores de derechos de propiedad Empresas, oficinas de representación de compañías de inversión extranjera en China, e incluso bolsas de valores y bolsas de valores, sin la aprobación de la Comisión Reguladora de Valores de China, promocionan ilegalmente al público o actúan como agentes para comprar y vender acciones de empresas que no cotizan en bolsa; utilizar altos rendimientos como cebo para invertir en valores en nombre de defraudar a la gente con su dinero.

Una jefa en Lishui, Zhejiang, recaudó ilegalmente 700 millones de yuanes

El público puede identificar actividades ilegales de valores desde dos aspectos: primero, identificarlas por la forma en que se emiten los valores, si es capital (acciones), ya sea que los bonos o los fondos se emitan mediante el método de emisión pública mencionado anteriormente, si se adopta este método, depende de si ha obtenido las aprobaciones pertinentes de los departamentos estatales pertinentes para determinar si se trata de un acto ilegal. El segundo es identificar a los intermediarios que emiten valores y ver si han obtenido la aprobación de la Comisión Reguladora de Valores de China para participar en actividades de suscripción de valores y negociación de agencias. De lo contrario, se puede determinar que se trata de un negocio de valores ilegal. De conformidad con la Ley de Valores, las acciones, los bonos corporativos y otros valores emitidos públicamente de conformidad con la ley se cotizarán y negociarán en las bolsas de valores establecidas de conformidad con la ley o se transferirán en otros centros de negociación de valores aprobados por el Consejo de Estado. Las llamadas "acciones originales", "acciones que se cotizarán en el extranjero" y "fondos Jinhui", "fondos suizos", "fondos Gold Finger", etc., son completamente una estafa. Los inversores deben tener un sentido de autoprotección. No te arriesgues.

Aforestación gestionada

La "forestación gestionada" es un fenómeno que ha surgido en los últimos dos o tres años. Su método de operación básico es generalmente obtener derechos de uso de tierras forestales y propiedad de árboles forestales. mediante arrendamiento, contratación u otros medios, luego se transfiere a inversores minoristas, quienes luego confían las tierras forestales y los árboles a la empresa para su gestión. Este modelo de negocio que integra transferencia y custodia es extremadamente arriesgado. En la actualidad, se ha expuesto que algunas empresas tienen comportamientos ilegales en sus operaciones y han causado grandes pérdidas económicas a los inversionistas. Estas empresas de "forestación gestionada" utilizan principalmente los siguientes métodos engañosos:

En primer lugar, dan a la empresa una apariencia legal y, en general, promueven vigorosamente el modelo de "forestación gestionada" como respuesta al espíritu del No del Comité Central. 9 Documento y como estímulo nacional El nuevo modelo de entidades sociales que participan en la construcción y la inversión forestal engaña a los inversores. El segundo es utilizar los certificados de derechos forestales como pretexto para ganarse la confianza de los inversores. Las empresas de "forestación gestionada" prometen transferir o ayudar a los inversores a solicitar certificados de derechos forestales impresos uniformemente por la Administración Forestal del Estado después de comprar árboles forestales, haciendo creer a los inversores que los árboles son reales y que sus derechos e intereses están garantizados, pero la situación real es no es el caso. El tercero es exagerar el crecimiento forestal y la tasa de retorno de la inversión forestal. La mayoría de las empresas de "forestación gestionada" prometen en su publicidad un alto retorno de la inversión o un alto rendimiento de materiales, e incluso anuncian que no hay riesgo al invertir en silvicultura. De hecho, el crecimiento de los árboles forestales se ve afectado por muchos factores, como las condiciones naturales, la selección de especies, las medidas de gestión y los desastres naturales. En su propaganda, la empresa de "forestación gestionada" oculta a los inversores los riesgos que implica la inversión en silvicultura. En cuarto lugar, promete contar con un equipo profesional de gestión y mantenimiento y equipos mecánicos para gestionar y proteger cuidadosamente los bosques adquiridos por los inversores. De hecho, es difícil supervisar si este compromiso se cumple. Algunas empresas no cuentan con los llamados equipos profesionales de gestión y protección, ni implementan medidas normales de manejo forestal y de protección y las condiciones de crecimiento de los árboles. también son muy pobres. El quinto es dar a conocer que el aprovechamiento forestal no está controlado por indicadores de cuotas de aprovechamiento. Esto es gravemente incompatible con las disposiciones de las leyes y reglamentos vigentes. La "Ley Forestal" estipula que, excepto los residentes rurales que talan parcelas privadas y árboles dispersos de propiedad particular delante y detrás de sus casas, deben solicitar una licencia de tala para talar árboles y realizar la tala según la superficie, el número de plantas, especies de árboles, plazos y métodos de tala especificados en la licencia. Sin embargo, algunas empresas de "forestación gestionada" utilizan la excusa de "quien lo construye es el dueño" para afirmar que las partes involucradas pueden talarlo si quieren, lo que en realidad es un engaño a los inversores. El sexto es embellecer la imagen comercial de la empresa y ganarse el favor de los inversores: alquilar edificios de oficinas de alta gama en importantes ubicaciones comerciales como locales comerciales de la empresa para crear una imagen de solidez empresarial y afirmar contar con un grupo de profesionales y técnicos experimentados; gerentes para crear profesionalismo; establecer varios tipos de comités de supervisión, etc., para reflejar los derechos de supervisión de los inversores sobre la empresa. De hecho, esto es parte de la estafa.

Wu Zhenhai, representante del Congreso Popular en Shangqiu, Henan, recaudó ilegalmente 610 millones de yuanes

La "Ley Forestal" estipula que los bosques madereros, los bosques económicos, los bosques para leña y sus Los derechos de uso de tierras forestales y las áreas de tala de bosques madereros, bosques económicos y bosques para leña, los derechos de uso de tierras forestales en áreas marcadas por incendios y otros bosques, árboles forestales y otros derechos de uso de bosques estipulados por el Consejo de Estado pueden transferirse en conforme a la ley. Aparte de esto, no se transferirán los derechos de uso de otros bosques, árboles forestales y otras tierras forestales. Actualmente, el país no ha formulado métodos de transferencia específicos. Algunas provincias han formulado regulaciones locales y las transferencias se pueden realizar de acuerdo con las regulaciones locales. El Estado respeta los objetivos comerciales de los administradores forestales y protege sus derechos e intereses legítimos, pero tiene disposiciones legales y políticas específicas sobre la explotación forestal. De conformidad con las disposiciones de la "Ley Forestal", la tala está estrictamente prohibida en los bosques situados en lugares pintorescos y sitios históricos, en lugares conmemorativos de la revolución y en los bosques de reservas naturales en bosques para fines especiales, excepto para los residentes rurales que talan parcelas privadas y árboles dispersos de su propiedad; por parte de individuos delante y detrás de sus casas, la tala está prohibida. Debe solicitar una licencia de tala y cosecha de acuerdo con las disposiciones de la licencia.

De conformidad con lo establecido en la "Ley Forestal" y su reglamento de aplicación, quienes soliciten aprovechar árboles deberán presentar información incluyendo el propósito, ubicación, especies forestales, condiciones del bosque, área, acumulación, métodos y medidas de renovación de la tala a las autoridades locales. autoridades forestales a nivel de condado o superior Los documentos de solicitud serán revisados ​​y emitidos por las autoridades forestales a nivel de condado o superior de acuerdo con la autoridad legal que otorga licencias y dentro de la cuota de tala aprobada y el plan anual de producción de madera.

Cebo de retorno

Los cebos en constante cambio para la recaudación ilegal de fondos son todos "altos rendimientos". Aunque las autoridades judiciales han reprimido repetidamente los delitos de recaudación ilegal de fondos, también lo han hecho. Se han producido muchos casos de este tipo en los últimos años, e incluso se han intensificado en algunos lugares. Durante la investigación de seguimiento, el periodista descubrió que los delitos de recaudación ilegal de fondos muestran actualmente cuatro características que requieren urgentemente la atención y prevención de todas las partes. Actualmente, en algunos lugares se llevan a cabo muchas actividades ilegales de recaudación de fondos. Tomando a Liaoning como ejemplo, hay quienes plantan árboles, crían hormigas, gansos y venden alimentos en consignación, así como quienes invierten en la construcción de puertos, el desarrollo petrolero y las líneas de producción de cerveza. Las actividades ilegales de recaudación de fondos tienen "altos rendimientos". Como cebo, a través de publicidad en los medios y utilizando a familiares y amigos para animarse unos a otros, están muy ocultas, disfrazadas y engañosas. Este tipo de actividades ilegales y delictivas se caracteriza específicamente por las siguientes cuatro características:

Primero, es más disfrazada y engañosa. Los sospechosos de delitos de recaudación ilegal de fondos no sólo tienen la identidad de empresas legalmente registradas y representantes legales, sino que también aprovechan deliberadamente las políticas industriales nacionales y las situaciones de revitalización económica para disfrazar e intensificar hábilmente la especulación. Algunos incluso establecieron oficinas estatales relevantes sin autorización, disfrazadas de unidades de investigación científica para "levantar la bandera y hacer pieles de tigre".

En segundo lugar, las organizaciones criminales se han vuelto más sofisticadas. En la actualidad, existe una tendencia a fusionar el fraude en la recaudación de fondos, el delito de absorción ilegal de depósitos públicos y los esquemas piramidales ilegales. Los principales planificadores están detrás de escena, o directamente desde otros lugares, estableciendo varias sucursales en la misma zona. o diferentes áreas, y luego contratar temporalmente a personas ociosas de la sociedad para realizar propaganda y desarrollo “offline”. La mayoría de los jefes de sucursales son aquellos que se beneficiaron de las inversiones iniciales. La remuneración de los miembros clave es proporcional a la cantidad de fondos recaudados. Hay capas de fraude y capas de control.

En tercer lugar, la base de inversores continúa expandiéndose. Las víctimas de los casos de fraude en la recaudación de fondos son en su mayoría trabajadores despedidos en las ciudades, empleados con adquisiciones a largo plazo, agricultores en zonas más ricas y personas ociosas de la sociedad. Sin embargo, actualmente existe una tendencia de expansión a estudiantes universitarios, trabajadores administrativos urbanos, propietarios de empresas individuales, etc.

En cuarto lugar, los delitos cometidos en lugares remotos son destacados. Las actividades de fraude para recaudar fondos tienen las características de delitos transregionales e incluso transnacionales. Los fondos fluyen y se transfieren muy rápidamente, causando grandes impactos y daños, lo que no favorece la investigación y el enjuiciamiento.

Accesorios de liderazgo

¿Por qué los cuadros dirigentes se convirtieron en "accesorios vivos" para la recaudación ilegal de fondos? Durante la investigación, los órganos de seguridad pública descubrieron que durante algún tiempo, algunas empresas sospechaban de ello. se establecieron recaudaciones ilegales de fondos, algunos funcionarios se sientan en la tribuna durante los aniversarios corporativos, algunos funcionarios vienen a las reuniones para hablar; Fotos de funcionarios y dueños de negocios cuelgan de las paredes de estas oficinas corporativas, y fotografías de funcionarios inspeccionando la empresa ocupan las posiciones más destacadas en los folletos corporativos. Hay varios indicios de que existe una extraordinaria relación de intereses entre estos funcionarios y las empresas que recaudan fondos ilegalmente. La agencia de noticias Xinhua publicó un comentario titulado "Cuadros dirigentes, tengan cuidado de convertirse en 'accesorios vivos' para la recaudación de fondos ilegales", en el que se afirmaba que "un pequeño número de cuadros dirigentes han sido reducidos a 'accesorio viviente' y 'anuncios' de financiación ilegal". "Aunque la gran mayoría de los cuadros dirigentes sirven involuntariamente como 'apoyo vivo' para la recaudación de fondos ilegal, su enorme efecto publicitario es exactamente lo que sueñan estas empresas estafadoras, y objetivamente juega. un papel muy engañoso." Llamar “accesorios vivos” a estos funcionarios que participan en empresas ilegales de recaudación de fondos no los incrimina ni los degrada en absoluto.

Estos "accesorios vivientes" no son exclusivos de Anhui y se ven a menudo en otros lugares. Además, algunos funcionarios no actúan "involuntariamente" como "accesorios" para empresas ilegales de recaudación de fondos, ya que son funcionarios locales, sin importar de qué país se trate. En cuanto a su estatus, conocimientos o capacidad para obtener información y utilizar recursos, no son "imbéciles" que se dejan engañar fácilmente. Por lo tanto, no saldrán a la batalla sin camisa y defenderán a estas empresas sin motivo alguno. la conciencia del papel publicitario que pueden desempeñar para las empresas, el gran efecto engañoso que ejercen sobre las masas y la sociedad a menudo no es sólo objetivo