¿Qué es el fraude en Internet y cómo condenarlo?
El delito de estafa se refiere al acto de defraudar grandes cantidades de propiedad pública o privada mediante la fabricación de hechos u ocultación de la verdad con el fin de poseerla ilegalmente.
[Artículos de Derecho Penal]
Artículo 266 El que defraudare bienes públicos o privados, si la cantidad fuere relativamente importante, será sancionado con pena privativa de libertad no mayor de tres años, detención o vigilancia criminal, y será multado concurrente o única si la cantidad es elevada o concurren otras circunstancias graves, será condenado a pena privativa de libertad no menor de tres años ni mayor de diez años; y también será multado si la cantidad es especialmente elevada o concurren otras circunstancias especialmente graves, será condenado a pena de prisión no menor de diez años o cadena perpetua y también será multado o confiscado de bienes; Si esta ley dispone lo contrario, prevalecerán tales disposiciones.
Quien obtenga fraudulentamente facturas especiales del impuesto al valor agregado u otras facturas que puedan utilizarse para obtener fraudulentamente devoluciones o deducciones del impuesto a las exportaciones del párrafo 2 del artículo 210, deberá cumplir con lo dispuesto en el artículo 266 de esta Ley. . Condena y castigo.
Artículo 269: El que comete el delito de hurto, estafa o hurto y utiliza la violencia o amenaza con violencia en el acto para ocultar bienes robados, resistirse al arresto o destruir pruebas criminales, será castigado de conformidad con el artículo 269 de esta Ley el artículo 13 prevé condena y sanción.
Quien organice o utilice una organización sectaria o utilice la superstición para violar a mujeres o defraudar bienes en el párrafo 3 del artículo 300 deberá cumplir con las disposiciones de los artículos 236 y 266 de esta Ley, respectivamente.
Artículo 287 Quien utilice computadoras para cometer fraude financiero, hurto, malversación, malversación de caudales públicos, hurto de secretos de Estado u otros delitos, será condenado y sancionado de conformidad con las disposiciones pertinentes de esta ley.
[Decisiones relacionadas]
La "Decisión sobre el mantenimiento de la seguridad de Internet" del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de la APN (28.12.2000) con el fin de proteger los derechos personales y de propiedad de las personas , personas jurídicas y otras organizaciones, existen Si cualquiera de los siguientes actos constituye un delito, se perseguirá la responsabilidad penal de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley Penal:
Uso de Internet para cometer robo, fraude y extorsión.
[Interpretación judicial relacionada]
"Interpretación del Tribunal Popular Supremo sobre varias cuestiones relativas a la aplicación específica de la ley en el juicio de casos de fraude" (Fa Shifa [1996.5438 02.16] No 32).
Con el fin de castigar las actividades de fraude delictivo de conformidad con la ley, de conformidad con la "Ley Penal de la República Popular China" (en adelante, la "Ley Penal") y el "Reglamento de la APN". Decisión del Comité sobre el castigo de los delitos que alteran el orden financiero" (en adelante, la "Decisión") Las disposiciones pertinentes se explican a continuación sobre varias cuestiones específicas en el juicio de casos de fraude:
1. De acuerdo con las disposiciones de los artículos 151 y 152 de la "Ley Penal", el delito de defraudación a la propiedad pública y privada, si la cuantía es relativamente elevada, constituye delito de estafa.
Si un individuo defrauda propiedad pública o privada por más de 2.000 yuanes, se clasifica como "gran cantidad"; si un individuo defrauda propiedad pública o privada por más de 30.000 yuanes, se clasifica como "enorme"; cantidad".
Si un individuo defrauda propiedad pública o privada por más de 200.000 yuanes, se considera una enorme cantidad de fraude. La enorme cantidad de fraude es una parte importante del delito de estafa, pero no es la única trama. Si el monto del fraude supera los 654,38 millones de yuanes y se produce una de las siguientes circunstancias, también se considerará "particularmente grave":
(1) El cabecilla de un grupo de fraude o el principal infractor de un delito de fraude mayor;
(2) Los reincidentes o fugitivos cometen daños graves;
(3) Defraudar a personas jurídicas, otras organizaciones o individuos de materiales de producción que se necesitan con urgencia, afectando gravemente la producción o causando otras pérdidas graves;
(4) Obtener fraudulentamente fondos y materiales para socorro en casos de desastre, rescate de emergencia, prevención de inundaciones, cuidados especiales, socorro y atención médica, causando consecuencias graves;
( 5) Gasto de propiedad fraudulenta, que resulta en la no devolución de la propiedad fraudulenta;
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(6) Uso de propiedad fraudulenta para llevar a cabo actividades ilegales y criminales;
(7) Ser sancionado penalmente por fraude;
(8) Causar la muerte o trastorno mental de la víctima u otras consecuencias graves;
(9) Otras circunstancias graves.
Si el responsable y otro personal directamente responsable que sea directamente responsable de la unidad cometen fraude en nombre de la unidad, y el producto del fraude pertenece a la unidad, y el monto está entre 50.000 y 654,38 millones de yuanes, serán castigados de conformidad con el artículo 151 del Código Penal. La responsabilidad penal de las personas antes mencionadas se investigará de conformidad con las disposiciones del artículo 1 si la cantidad está entre 200.000 y 300.000 yuanes; , la responsabilidad penal de las personas antes mencionadas será investigada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 152 de la Ley Penal.
Para el delito de estafa, el monto del delito se determinará con base en el monto de la participación del autor en el delito de estafa, y el autor será sancionado conforme a la ley según su condición. rol e ingresos ilegales.
Si se ha cometido un fraude pero no se logra obtener bienes por causas ajenas a la voluntad del autor, se trata de una tentativa de fraude. Si se intenta el fraude y las circunstancias son graves, también debe ser condenado y castigado conforme a la ley.
Los tribunales superiores populares de cada provincia, región autónoma y municipio directamente dependientes del Gobierno Central podrán considerar la situación de la seguridad social en función del desarrollo económico de la región y considerar la situación de la seguridad social, respectivamente, entre " más de 2.000 yuanes y menos de 4.000 yuanes" y "más de 30.000 yuanes pero menos de 50.000 yuanes". "Dentro del rango, se determina que la cantidad de fraude individual en la región es relativamente grande y la cantidad de fraude corporativo es enorme, se investigará la responsabilidad penal del personal pertinente y se determinará la legislación penal aplicable con referencia a la cantidad especificada en el párrafo 4
Al calcular la cantidad de fraude, la cantidad que se ha devuelto antes de cometer el delito se debe deducir y determinar en base al monto real que no ha sido devuelto. A la hora de dictar sentencia, el importe defraudado varias veces puede considerarse un agravante.
Si el autor comete fraude, los bienes y los intereses embargados o congelados después del delito serán devueltos a la víctima si la propiedad es clara, si la propiedad no está clara, los bienes podrán ser embargados o embargados según; la cantidad de dinero y bienes defraudados por la víctima; la proporción de los bienes embargados y el monto total de los intereses se devolverán a la víctima si se determina que los bienes embargados o embargados y sus intereses no pertenecen al identificado; víctima, pero no puede ser devuelto a la víctima no identificada, será entregado al tesoro estatal de conformidad con la ley.
Si el perpetrador ha utilizado la propiedad fraudulenta para pagar deudas personales, pagar bienes u otras actividades económicas, y la otra parte toma conscientemente la propiedad fraudulenta, se considera una adquisición maliciosa y debe recuperarse; si se obtiene de buena fe, se recuperará.
El importe de la moneda utilizada en esta explicación se refiere al importe en RMB. Si un caso específico involucra moneda extranjera, ésta se convertirá a RMB de acuerdo con el tipo de cambio anunciado por la Administración Estatal de Divisas en el momento en que ocurrió el acto.
El "arriba" en esta explicación incluye este número.
Esta interpretación entrará en vigor a partir de la fecha de su emisión.
Interpretaciones del Tribunal Supremo del Pueblo y de la Fiscalía Suprema del Pueblo sobre la aplicación específica de la ley en el tratamiento de casos penales de organización y utilización de organizaciones sectarias (Interpretación del Fa [199.10.20] No. 18, 1999).
Artículo 6: El que organice o utilice una organización sectaria para cobrar bienes ajenos por diversos medios engañosos será condenado y sancionado por el delito de estafa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166 de la Ley Penal.
Artículo 8: Para organizaciones sectas y delincuentes que utilizan organizaciones sectarias para socavar la aplicación de la ley, bienes recolectados ilegalmente por diversos medios, herramientas y materiales promocionales utilizados en delitos, etc. ser recuperados y confiscados de conformidad con la ley.
Interpretación del Tribunal Popular Supremo sobre varias cuestiones relativas a la aplicación específica de la ley en el juicio de casos que alteran el orden de gestión del mercado de las telecomunicaciones (Interpretación Fa [2000] N° 12, 2000.5.12).
Artículo 9 Quien utilice documentos de identidad falsos o fraudulentos para realizar trámites de acceso a la red o utilice teléfonos móviles, causando una pérdida importante de cargos de telecomunicaciones, será condenado y sancionado por fraude de conformidad con lo dispuesto en el artículo 266 de la Ley Penal.
Artículo 10 El término "volumen de negocios de llamadas", como se menciona en esta Interpretación, se refiere a la duración total (minutos) de la operación ilegal del perpetrador de negocios de telecomunicaciones internacionales o negocios de telecomunicaciones que involucran a Hong Kong, Macao y Taiwán multiplicada por la tarifa de usuario cobrada por el perpetrador por minuto. La cantidad ganada.
El monto de las pérdidas de tarifas de telecomunicaciones a que se refiere esta interpretación se refiere al tiempo total (minutos) durante el cual el perpetrador operó ilegalmente negocios de telecomunicaciones legales internacionales o negocios de telecomunicaciones que involucran a Hong Kong, Macao y Taiwán multiplicado por la cantidad de dinero que China debería obtener del negocio legal de las telecomunicaciones en el precio de liquidación internacional de los minutos.
[Descripción]
En primer lugar, el delito de estafa tiene las siguientes características principales:
(1) El objeto de la infracción es la propiedad de bienes públicos y privados, y el objeto de la infracción se limita a los bienes del país, colectivos o individuales, sin defraudar otros beneficios ilícitos.
(2) Manifestado objetivamente como el uso del engaño, es decir, el uso de métodos engañosos para fabricar hechos u ocultar la verdad, haciendo que el propietario y administrador de la propiedad tengan la ilusión de que creen que es verdad. , haciendo parecer que han entregado "voluntariamente" la propiedad. De hecho, esta "voluntariedad" se debe al engaño de los delincuentes, más que a los verdaderos deseos de la víctima.
(3) Subjetivamente, debe constituirse por intención directa, con el fin de poseer ilícitamente bienes públicos y privados. Comportamiento engañoso con el propósito de posesión a corto plazo de bienes públicos y privados, si la persecución es urgente se hará la devolución, y si la persecución no es posible se pospondrá el pago. Generalmente no conviene. considerado como un delito.
En segundo lugar, la interpretación judicial del delito de fraude se formuló antes de la revisión de la nueva ley penal, sólo tres meses antes, por lo que sigue siendo básicamente coherente y puede aplicarse.