¿Cuáles son los riesgos legales involucrados en la transferencia de fondos del exterior a bancos familiares nacionales?

Entonces, si las transacciones de capital en el sistema bancario de cada país cumplen con las regulaciones financieras de cada país y las leyes de liquidación financiera internacional. Esta cadena de circulación de moneda es un canal legal y existen estrictos sistemas financieros y reglas operativas tanto en el país como en el extranjero. Solo se pueden procesar las remesas que cumplan con las reglas y condiciones pertinentes; de lo contrario, no se procesarán.