Bai Qian Financial me demandó por fraude contractual. ¿Cuáles son mis posibilidades de ganar?
El nombre completo de Baiqian Finance es Shenzhen Baiqian Financial Services Co., Ltd. (en adelante, Baiqian Finance), que se estableció en febrero de 2003 y tiene su sede en Shenzhen. Según el sitio web oficial de la empresa, sus principales negocios son la financiación al consumo y la financiación de automóviles. En agosto de 2016, había cubierto más de 300 ciudades en casi 30 provincias de todo el país, con 654,38 millones de comerciantes contratados, 30.000 empleados y casi 100.000 clientes a plazos. Los productos a plazos de Baiqian Financial incluyen principalmente teléfonos móviles, tabletas, motocicletas, vehículos eléctricos, electrodomésticos, bienes de consumo de moda, etc.
En la actualidad, estas empresas juegan al margen de las políticas, leyes y regulaciones, lo que significa que están aprovechando las lagunas regulatorias. Esto significa que deben estar ocultando algo en sus operaciones, como decir en línea que ganaron dinero de manera ilegal, etc.
En segundo lugar, debemos definir el fraude. ¿Me preguntaba en cuánto dinero estabas involucrado? Y en diferentes regiones, esta cantidad también fluctúa, dependiendo de las leyes y regulaciones del lugar donde se encuentre. Según la "Interpretación del Tribunal Popular Supremo sobre varias cuestiones relativas a la aplicación específica de las leyes en el juicio de casos de fraude" (1996 65438 del 16 de febrero), si un individuo defrauda propiedad pública o privada por más de 2.000 yuanes, se considera una "gran cantidad"; si un individuo defrauda propiedad pública o privada por más de 30.000 yuanes, entra en la categoría de "gran cantidad". Si un individuo defrauda propiedad pública o privada por más de 200.000 yuanes, la cantidad de fraude es enorme. Además, depende de tus otras tramas.
La enorme cantidad de fraude es una parte importante del delito de estafa, pero no es la única trama. Si el importe del fraude supera los 654,38 millones de yuanes y se produce una de las siguientes circunstancias, también se considerará "particularmente grave":
(1) El cabecilla de un grupo de fraude o el principal infractor de un delito de fraude mayor;
>(2) Los reincidentes o fugitivos cometen daños graves;
(3) Defraudar a personas jurídicas, otras organizaciones o individuos de materiales de producción que se necesitan con urgencia, afectando gravemente la producción o causar otras pérdidas graves;
(4) Obtener fraudulentamente fondos y materiales para socorro en casos de desastre, rescate de emergencia, prevención de inundaciones, cuidados especiales, socorro y tratamiento médico, causando consecuencias graves;
(5) Gasto de propiedad fraudulenta, que resulta en la no devolución de la propiedad fraudulenta;
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(6) Uso de propiedad fraudulenta para llevar a cabo actividades ilegales y criminales;
(7) Ser sancionado penalmente por fraude;
(8) Causar la muerte o trastorno mental de la víctima u otras consecuencias graves;
(9) Otras circunstancias graves.
Por el contrario, si su comportamiento corre el riesgo de violar la ley penal, se recomienda que consulte a un abogado.