¿Cómo presentar una causa por el delito de ocultación de depósitos en el extranjero en la legislación penal de mi país?

1 El delito de ocultación de depósitos en el exterior se refiere al delito de ocultación de depósitos en el exterior por parte de funcionarios estatales que violan las normas nacionales y ocultan depósitos en el exterior, y. una cantidad relativamente grande constituye el delito de ocultar depósitos en el extranjero;

2. Cualquier persona sospechosa de ocultar depósitos en el extranjero equivalentes a más de 300.000 yuanes será presentada.

¿Cuáles son los elementos constitutivos del delito de ocultación de depósitos en el extranjero?

Los elementos constitutivos del delito de ocultación de depósitos en el extranjero son los siguientes:

1. El objeto del delito de ocultación de depósitos en el exterior es una casa de huéspedes compleja, es decir, el sistema de integridad del país y el sistema de gestión de divisas del país;

2. El delito de ocultación de depósitos en el extranjero se manifiesta objetivamente en la ocultación de cantidades relativamente grandes por parte de funcionarios estatales que están obligados a declarar en el extranjero de conformidad con las normas estatales;

3. El sujeto del delito de ocultamiento de depósitos en el exterior es un sujeto especial, es decir, sólo puede estar constituido por funcionarios del Estado.

4. El delito de ocultación de depósitos en el extranjero es subjetivamente intencional, es decir, el autor sabía que sus depósitos en el extranjero debían ser declarados y los ocultó deliberadamente.

Base jurídica: Artículo 395 de la Ley Penal de la República Popular China.

Para el delito de ocultación de depósitos en el exterior, los depósitos en el exterior del personal estatal deben ser reportados de acuerdo con la normativa nacional. Quienes no informen una cantidad relativamente importante serán condenados a pena privativa de libertad no superior a dos años o a prisión penal si las circunstancias son relativamente menores; las sanciones administrativas serán impuestas por su unidad o la autoridad superior, según corresponda;