¿Cuáles son las condiciones requeridas para que la sucursal del Banco de China en Shenzhen maneje el cambio de moneda extranjera?
1. Tener las calificaciones de una persona jurídica empresarial nacional registrada en la misma ciudad, o una persona jurídica no independiente con. autorización escrita de su institución persona jurídica para tramitar el registro industrial y comercial en la misma ciudad. La institución (en adelante denominada "institución solicitante") tiene una gestión estandarizada y un sistema financiero sólido;
2. la institución y su responsable y controlador real (beneficiario) no son sospechosos de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo u otras actividades criminales informes negativos de los medios, la calificación de riesgo de lavado de dinero de la persona a cargo y controlador real de la institución solicitante en el Banco de China no es de alto riesgo;
3. Tener una ubicación comercial fija y puede establecer un mostrador de seguridad comercial de divisas y configurar el desarrollo comercial. Instalaciones requeridas
4. letrero de "Agencia de cambio de moneda extranjera autorizada por el Banco de China" en un lugar destacado de las instalaciones comerciales
5. Tener la capacidad de recibir de manera precisa y oportuna el equipo o las instalaciones correspondientes para la cotización de moneda extranjera del Banco de China;
6. Anunciar el tipo de cambio de moneda extranjera del Banco de China en un lugar visible de las instalaciones comerciales;
7. Tener al menos dos operadores calificados que hayan sido capacitados por el personal de la sucursal designado. que se dediquen al negocio de cambio de divisas;
8. En principio, los lugares donde se realicen negocios de cambio deberán estar ubicados en aeropuertos, puertos, estaciones y terminales, puntos turísticos, zonas portuarias fronterizas, grandes zonas comerciales, extranjeras. -hoteles relacionados y lugares concurridos.
9. La institución solicitante solo puede firmar un acuerdo con un banco para convertirse en una institución de reembolso, y el Banco de China debe ser su único banco autorizado;
10. La institución solicitante no ha tenido cancelados sus negocios de cambio de divisas debido a violaciones;
11. En principio, las instituciones que solicitan negocios de cambio de agencia deben abrir una cuenta de persona jurídica en una sucursal designada. del Banco de China, teniendo en cuenta otras cooperaciones comerciales;
12. La institución solicitante debe tener estatus de cliente Mecanismos de control interno como identificación, diligencia debida y seguimiento de fondos.
Para aquellos que no cumplan las condiciones anteriores, el Banco de China no establecerá ni mantendrá una relación comercial de intercambio con ellos.
El contenido anterior es para su referencia. Consulte las regulaciones comerciales actuales.
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el servicio de atención al cliente en línea del Banco de China.
Le invitamos sinceramente a descargar y utilizar la aplicación de banca móvil del Banco de China o la aplicación GO transfronteriza del Banco de China para gestionar negocios relacionados.