Sospecha de violación de la ley por parte de Zhongjin Asset Management (Shanghai) Co., Ltd.
El 6 de abril de 2016, Zhongjin Asset Management Co., Ltd. emitió un anuncio: Después de ser notificado por la sucursal de Pudong de la Oficina de Seguridad Pública de Shanghai, Zhongjin Asset Management fue puesto bajo investigación por sospechas de violaciones de leyes y delitos durante sus operaciones comerciales.
Zhongjin Asset Management, una plataforma de productos financieros con sede en Shanghai que recaudó más de 30 mil millones de yuanes, fue confiscada por la policía y abierta a investigación. Más de 130.000 inversores resultaron perjudicados debido a este incidente.
El 6 de abril de 2016, todos los departamentos de ventas de Zhongjin Shanghai fueron sellados y más de 20 miembros principales fueron arrestados y llevados ante la justicia. ¿Qué tipo de plataforma de gestión financiera es esta? Alquiló un piso completo en el edificio de oficinas más alto en la mejor ubicación de Shanghai. Sus anuncios se pueden ver en ubicaciones privilegiadas. También invitó a la "Reina de las Nueve Bolas" Pan Xiaoting a respaldarlo e incluso patrocinó las conocidas citas locales. programa "Meet Saturday" "Las hermosas empleadas incluso condujeron Ferraris y mostraron su riqueza de manera destacada con decenas de miles en efectivo.
Zhongjin Asset lanzó un producto financiero con una tasa de rendimiento anualizada del 40% a finales de 2014. La característica es: el capital no se puede canjear, pero puede obtener un rendimiento anual del 40%. Li Youxing, subdirector del Instituto de Investigación de Finanzas de Internet de la Universidad de Zhejiang, dijo que es obvio que lo que se quiere ganar son intereses, pero lo que están mirando es el capital. "Al final, sólo podemos utilizar el dinero de la gente que está detrás de nosotros como recompensa para la gente que está delante. El déficit es cada vez mayor, y cuando alcanza un cierto nivel, no se puede apoyar, y la cadena de capital está roto."
La policía de Shanghai dijo: Desde julio de 2012, Zhongjin Asset ha invertido y registrado más de 50 empresas fantasma, ha controlado más de 100 sociedades limitadas, ha alquilado edificios comerciales de alta gama y ha contratado a un gran número de ellas. de vendedores, a través de "publicidad en línea, promoción fuera de línea" y otros métodos, utilizando negocios falsos, rendimiento inflado y otros medios para prometer altos rendimientos anuales y absorber ilegalmente fondos del público.