¿Cómo Zhan Engui, que fue expuesto dos veces por el periódico legal, solicitó el puesto de director financiero y robó 190.000?

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1. Nanjing: una empresa constructora perdió 190.000 yuanes cuando estalló la epidemia a principios de 2020. Sun Jian (seudónimo), propietario de una empresa constructora en Nanjing, también planea contribuir a la lucha contra la epidemia. Tan pronto como se cobraron las vacaciones anuales, hizo arreglos para que el personal financiero hiciera una donación a Hubei. Después de que el funcionario financiero le preguntó sobre la situación financiera, entró en pánico y le dijo que faltaban 190.000 yuanes en la cuenta.

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1. Identificar al sospechoso

Después de recibir el informe, la policía de Nanjing acudió al lugar para investigar y recopilar pruebas. Lo que el jefe Sun Jian no esperaba era que el sospechoso identificado por la policía fuera su mano derecha, el director financiero de la empresa "Sonam". El Sr. Sun dijo que "Sonam" todavía estaba trabajando horas extras en la empresa durante las vacaciones del Festival de Primavera y que había formulado un plan de desarrollo para el próximo año. También le pidió que llevara a su novia a viajar al Reino Unido después del Festival de Primavera. Los resultados de la investigación mostraron que "Sonam" aprovechó las vacaciones anuales de la empresa para ingresar a la empresa en la víspera de Año Nuevo, saboteó el sistema de monitoreo y utilizó 3 escudos en U para transferir 6,543,8 millones de yuanes.

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2. Un "veterano" en el crimen

Durante la investigación, la policía descubrió que la información de identidad y los materiales de reclutamiento proporcionados por este "Sonam" a la empresa eran falsos. ¿quién es él? Sólo cuando se determine la verdadera información del sospechoso se podrá resolver el caso y buscar a la persona en línea. Durante la investigación en la oficina de Sonam, la policía no encontró ningún artículo de primera necesidad, como el vaso de agua que usaba, ni encontró ningún cabello en el que se pudieran medir datos de ADN. Según la vigilancia en la carretera, la policía encontró la casa que alquilaba, pero aún no pudo encontrar nada que pudiera confirmar su identidad. Ni siquiera puedo encontrar una foto clara de este director financiero en toda la empresa para comparar el reconocimiento facial. ¡Sólo entonces la policía se dio cuenta de que se había topado con un "veterano" con altas capacidades anti-investigación!

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3. La identidad es falsa, pero hay talento y aprendizaje reales.

El jefe de la empresa dijo que el director financiero fue contratado hace ocho meses. Después de que la empresa publicara en línea información sobre la contratación de personal financiero, este "Sonam" presentó un currículum con un diploma de la Universidad Renmin y ocho años de experiencia laboral en una empresa estatal. Durante la entrevista, su jefe Sun Jian habló con él durante más de dos horas. Sintió que Sonam tenía sólidos conocimientos profesionales y opiniones constructivas sobre la empresa, por lo que se quedó y se convirtió en un miembro ordinario del personal financiero. Después de unirse a la empresa, "Sonam" tomó la iniciativa de responder a dos demandas en nombre de la empresa y recuperó muchas pérdidas para la empresa. Posteriormente, presidió un proyecto de 100 millones de RMB y logró buenos resultados. El jefe de la empresa miró lo que vio frente a él y estaba tan feliz como si hubiera encontrado un tesoro. Dos meses después, Sonam fue ascendido a director financiero de la empresa, convirtiéndose en la segunda persona más poderosa de la empresa.

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4. El "rico de segunda generación" a los ojos de los compañeros

Según los empleados de la empresa, el director financiero está bien vestido, es amable y elegante, no fuma ni bebe, y Parece no tener malos hábitos. "Sonam" afirma vivir en Beijing y ser una segunda generación rica. Después de la muerte de su padre, Nanjing se quedó con su anciana madre. Llegó a la empresa principalmente para formarse y la llave del BMW colgaba de su llavero. Es amable y generoso. A menudo hace regalos a sus colegas y utiliza sus excelentes habilidades informáticas para resolver sus problemas.

? Hay un mosaico en la imagen, se recomienda reemplazarlo o eliminarlo. Cuando escapó, despejó su zona de actividad, impidiendo a la policía recopilar fotografías para comparar rostros y encontrar muestras biológicas para pruebas de ADN. Después de que los empleados de la empresa nos lo dijeran, la policía finalmente encontró huellas dactilares completas en los asientos que "Sonam" reparó para sus compañeros. Después de ingresar la huella digital en el sistema de información de seguridad pública, era muy consistente con la de un ex convicto llamado "Zhan Engui". El jefe de la empresa y los empleados identificaron a Zhan Engui como "Sonam". Los datos también muestran que Zhan Engui ha estado en prisión dos veces. En 2011, utilizó el seudónimo "Xiao Lirui" para robar 7,03 millones en efectivo del departamento de proyectos de la sección del contrato D5 de la autopista Banan en Sichuan. Después de que se resolvió el caso, la columna "Informe legal" de CCTV informó una vez sobre "Persiguiendo al hombre invisible".

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2. Mientras cometía delitos en Banan en mayo de 2011, Zhan Engui se hizo pasar por una persona "pequeña", falsificó un diploma de la Universidad de Finanzas y Economía del Suroeste y solicitó el puesto de cajero en el proyecto. departamento de la sección contractual D5 de la autopista Banan en Sichuan. Para no despertar sospechas en sus colegas, Zhan Engui se creó una segunda generación rica: siempre hay entre dos y tres mil yuanes en efectivo en su billetera y parece haber una llave de Mercedes-Benz en su llavero. Lo más importante es que no fuma, no bebe, no juega y casi no tiene malos hábitos. Socializa con sus compañeros y es generoso y generoso. Zhan Engui rápidamente se ganó el favor de los líderes y colegas de la empresa.

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Cuatro meses después, Zhan Engui abrió la caja fuerte del contador, sacó la máquina de sellos y contraseñas y transfirió 7,03 millones de yuanes de la cuenta del departamento de proyectos a más de una docena de cuentas que abrió con tarjetas de identificación falsas. Falsificó documentos pertinentes, retiró 7,03 millones de yuanes en efectivo de varias cuentas, llenó tres bolsas de piel de serpiente, alquiló un coche y huyó de Banan. Durante la persecución, la policía descubrió que Zhan Engui cambiaba su tarjeta de identificación cada vez que iba a un lugar determinado y se volvía invisible.

Una novia con la que salió una vez proporcionó información a la policía. Antes de cometer el crimen, se encontró en su maleta una etiqueta del aeropuerto de Changsha. La policía finalmente descubrió la verdadera identidad de Zhan Engui a partir de la información de embarque y lanzó una búsqueda en línea para encontrarlo.

Más de un año después, cuando Zhan Engui llevó la tarjeta de identificación de otra persona a la oficina de seguridad pública para cambiarla, la policía lo confirmó y lo arrestó en Qingdao. En ese momento, Zhan Engui se unió a una empresa en Qingdao bajo el seudónimo de "Li Zhengzhong" y se preparó para cometer delitos. El caso fue resuelto y sólo se recuperaron 4.310.000.

El Tribunal Popular del distrito de Bazhou, ciudad de Bazhong, provincia de Sichuan, dictó sentencia (2013 17) Bazhou Xingchu Zi No. 102. 2065 438+0 2065 438, el acusado Zhan Engui fue condenado a siete años de prisión y sus bienes fueron confiscados por valor de 50.000 RMB. Se ordenó al acusado Zhan Engui que compensara al departamento de gestión de proyectos de la sección del contrato D5 de la autopista Banan de Panzhihua Highway and Bridge Engineering Co., Ltd. con 2720445,52 yuanes.

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3. Captura de Zhan Engui en Guiyang. Según los registros de transferencia de Zhan Engui, la policía de Nanjing rastreó dos cuentas de una empresa de bolsos de cuero transferida a Shenzhen. La empresa fue abierta por Zhan Engui hace unos meses con dinero. para contratar personas. Hace unos días, dos compañeros de clase cooperaron con Zhan Engui para retirar 190.000 efectivo del banco y recibieron decenas de miles en recompensas.

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¿Cuánto son 190.000 RMB? Según la nueva moneda, son unos 240 kilogramos. Zhan Engui no puede llevarlo solo. Él tampoco es estúpido. Convirtió todo el dinero en dólares de Hong Kong y dólares estadounidenses, que eran decenas de kilogramos, y lo arrastró en el maletero en una bolsa extragrande, lo que se convirtió en una característica importante del rastreo policial. El plan original de Zhan Engui era escaparse del país, pero el plan de Dios no era tan bueno como el de Dios. Estalló la epidemia interna, se reforzaron las inspecciones portuarias y se interrumpió el contrabando. El plan de Zhan Engui fracasó. Si realmente se va al extranjero, la empresa de Nanjing quebrará.

Legal Report entrevistó a Zhan Engui de inmediato y proporcionó información importante para que la policía de Nanjing resolviera el caso. Descubrieron que Zhan Engui había vivido en Changsha, Chongqing, Guiyang y Qingdao. Si se esconde en China, debería elegir una ciudad que le resulte familiar. Qingdao, Chongqing, etc. están todos plantados. Es poco probable que vaya a Changsha y Guiyang. La policía de Nanjing finalmente capturó a Zhan Engui en un edificio residencial y encontró docenas de tarjetas de identificación de otras personas en las estaciones de monitoreo y en las calles de los dos lugares. Inesperadamente, Zhan Engui no solo robó mucho dinero, sino que también ganó 600.000 más según el tipo de cambio porque el dólar estadounidense se había apreciado.

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Cuatro. Sentencia del tribunal Cuando el tribunal conoció el caso, Zhan Engui no estuvo de acuerdo con la acusación de "robo" presentada por la fiscalía y se defendió afirmando que constituía un delito de malversación de empleo. El tribunal finalmente condenó a Zhan Engui a 15 años de prisión por robo. Porque comparando estos dos delitos, el delito de hurto es más grave que el delito de malversación de fondos oficiales. Una fuente legal explicó que el crimen de Zhan Engui en Nanjing no sólo cumplió con los elementos constitutivos del delito de robo, sino que también cumplió con los elementos constitutivos del delito de malversación de fondos oficial. Es apropiado que el tribunal seleccione una condena y sentencia por un delito grave.

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5. ¡El “ladrón” divino Zhan Engui! Nació en 1980 en la ciudad de Lintan, condado de Qichun, ciudad de Huanggang, provincia de Hubei, con educación secundaria. En 2005, fue condenado a cinco años de prisión en Shanghai por robar 600.000 yuanes a un colega. Después de que le conmutaran la pena, sólo permaneció en prisión tres años y fue puesto en libertad en 2009. En 2011, robó 7,03 millones de yuanes del Departamento de Proyectos de la Autopista Banan y fue condenado a 7 años de prisión. Salió de prisión en 2018 después de que se redujera su sentencia. Se unió a Nanjing Construction Company en 2019, transfirió 190.000 y fue sentenciado a 15. ¡Zhan Engui "tuvo éxito" cada vez que cometió un crimen!

1. Finanzas es una especialidad altamente profesional que es difícil de dominar sin un estudio en profundidad. Después de que Zhan Engui se uniera a Nanjing Construction Company, no solo manejó litigios en nombre de la empresa, sino que también presidió cientos de millones de proyectos, ganándose el respeto del jefe de la empresa. Para controlar el flujo de capital de la empresa, también sugirió que el jefe cambiara la auditoría de segundo nivel de las finanzas de la empresa a una auditoría de tercer nivel. Zhan Engui nunca sería capaz de hacer esto si no tuviera verdadero talento y conocimientos prácticos. Según el relato de Zhan Engui, en los primeros días de su trabajo y sus crímenes, gastó un tercio de su salario participando en capacitación en habilidades financieras y viendo conferencias de expertos en su teléfono móvil. Lo más importante es que no desperdició sus buenos años durante los ocho años de prisión. Cuando tuvo tiempo de leer, aprendió por sí mismo derecho y contabilidad.

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2. Daba a sus compañeros de las dos empresas defraudadas la impresión de que era un "buen tipo" que no bebía, ni fumaba, ni tenía malos hábitos. Si podía fingir ser un buen humanoide, acechaba en la Compañía de Construcción de Nanjing durante más de ocho meses sin ser visto por nadie, y nadie sospechaba de su identidad para verificarlo. Mientras cometía delitos en Nanjing, vivía en una casa de alquiler a tres paradas de la empresa, pero les dijo a sus colegas de la empresa constructora que vivía en una comunidad de alto nivel. El director de la oficina dijo que lo llevaría a trabajar en el camino. Tomaba el autobús entre 40 y 50 minutos todos los días para esperar al director de la oficina antes de llegar a la comunidad y nunca llegaba tarde. Para una persona tan autodisciplinada, es difícil que la gente lo asocie con un ladrón. Hasta que se resolviera el caso, el jefe de la empresa no podía aceptar la realidad de que Suo siempre fue el perpetrador.

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Después de graduarse de la escuela secundaria, salió a trabajar y casi nunca regresó a su ciudad natal. Le dijo a su anciano padre que se graduó en la Universidad de Tsinghua. Cuando lo arrestaron por robo en Shanghai, la información de que fue encarcelado fue que se graduó en la Universidad de Zhejiang. Se estima que durante su primer trabajo a tiempo parcial, pudo haber afirmado haberse graduado de la universidad. Incluso en sus crímenes posteriores, también estaba familiarizado con la falsificación de certificados de grado. Cuando cometió el crimen, llevaba una llave de coche de alta gama colgada de su cintura, desempeñando el papel de una "segunda generación rica". A menudo utilizaba pequeños obsequios para confundir a sus colegas y evitar que otros dudaran de su identidad.

Incluso cuando fui a la empresa a transferir dinero en Nochevieja, no me olvidé de darle al guardia de seguridad de la puerta dos paquetes de cigarrillos.

4. Quizás fue su adicción al juego lo que le puso en el camino sin retorno. Cuando Zhan Engui trabajaba en una empresa de construcción de Nanjing, ganaba un salario anual de 360.000 yuanes después de ser ascendido a director financiero. Para un trabajador migrante, esto debería ser un sueño y un salario alto. ¿Por qué pecó? Por un lado, teme que se descubra su falsa identidad. Por otro lado, se volvió adicto al juego online y perdió su salario. ¡Lo más importante es que no soporta la tentación de la enorme riqueza y la codicia!

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Escrito al final: Zhan Engui tiene un espíritu indomable y, de hecho, es inteligente y capaz, pero desafortunadamente se ha embarcado en un camino sin retorno.

El autor piensa que si Zhan Engui hubiera sido reconocido por su jefe en Nanjing, hubiera retrocedido del acantilado a tiempo y le hubiera confesado sinceramente su pasado a su jefe, ¿qué habría pasado?