¿Son ciertas las noticias recientes sobre la colusión interna y externa para defraudar a los bancos por valor de 654,38+0,4 mil millones de RMB?

Al falsificar sellos y materiales, los bancos pueden ser defraudados con una enorme suma de 654,38+400 millones de yuanes. Suena increíble, pero es un caso real que ocurrió en Shanxi y Anhui. . Recientemente, la policía de Bengbu, provincia de Anhui, descubrió un caso de fraude bancario por un importe total de 654.380 millones de yuanes.

Materiales de sellado falsificados para defraudar a los bancos por 400 millones de yuanes

Wang Moumou de Yuncheng, Shanxi, es el responsable de una empresa local de productos de almidón. En mayo de 2014, debido a la estrecha cadena de capital y la urgente necesidad de dinero, Wang Moumou tuvo problemas para pensar. Entre semana, Wang tiene estrechos contactos con los empleados del banco y comprende bien la relación entre las normas de la industria y los bancos. Se le ocurrió un plan para retirar dinero del banco y le pidió ayuda a Duan, gerente de un banco local.

A pesar de saber que era ilegal, Duan, que trabajaba en un banco, ayudó a Wang. Al falsificar materiales profesionales y publicar información falsa sobre préstamos, Wang y sus asociados lograron retirar 400 millones de yuanes de otro banco local. Posteriormente, Duan compró una villa por valor de más de 2 millones de yuanes, un automóvil BMW para ella y otros objetos de valor como regalo.

Según la policía, después de que esta enorme suma de dinero cayera en el bolsillo personal de Wang, éste utilizó alrededor de 100 millones de yuanes para despilfarrar y apostar. Además, una empresa de Bengbu, provincia de Anhui, emitió préstamos con intereses elevados por casi 200 millones de yuanes.

La segunda vez que hice lo mismo, defraudé otros 65.438 millones.

Para encubrir sus actividades ilegales y compensar una deuda de 400 millones de yuanes, Wang siguió el mismo método en Bengbu, Anhui. Esta vez la cantidad de fraude alcanzó los 654.380 millones.

Por primera vez, Wang Moumou defraudó casi 200 millones de yuanes de un total de 400 millones de yuanes y los utilizó como préstamo usurario a una empresa en la ciudad de Bengbu, provincia de Anhui, a través de Chang Mou, el presidente de Guzhen. Sucursal de un banco y le pidió a Chang Mou que le proporcionara una garantía.

Debido a una mala gestión, esta empresa de Bengbu no pudo pagar el préstamo usurario, y Chang, como garante, tampoco pudo pagarlo. Wang hizo lo mismo y le pidió a Chang que "cooperara" con él y consiguiera algo de dinero del banco. Chang utilizó su identidad como presidente del banco para proporcionar condiciones para que Wang y sus asociados cometieran delitos, y una vez más defraudó a un banco en Beijing por 654,38 mil millones de yuanes y cobró con éxito.

Dong Chuang huyó a la policía de Myanmar y fue arrestado y llevado ante la justicia.

Después de defraudar otros 654.380 millones de yuanes, Wang relajó su vigilancia. No sólo no pudo pagar su deuda bancaria por primera vez, sino que continuó prestando todo su dinero a usureros. Al ver que la deuda de 400 millones de yuanes estaba a punto de expirar, Wang encontró a Duan y planeó cometer un tercer delito. Esta vez, el personal del banco descubrió la identidad falsa de Duan.

Después de descubrir la identidad falsa de Duan, el banco informó inmediatamente del caso y Duan fue arrestado rápidamente. Después de escuchar la noticia, Wang Moumou y otros comenzaron a fugarse durante la noche.

2065438+En junio de 2006, el Destacamento de Investigación Económica de la Oficina de Seguridad Pública de la ciudad de Bengbu creó un grupo de trabajo y arrestó a Wang Moumou y a otros bajo sospecha de fraude. Después de la investigación, el grupo de trabajo descubrió que Wang Moumou y otros entraron de contrabando a Myanmar a través de Yunnan. Gracias a la cooperación de la policía de Yunnan y Myanmar, el grupo de trabajo logró localizar el escondite de Wang en Myanmar y se enteró de que se había sometido a una cirugía plástica y se estaba preparando para fugarse nuevamente. El grupo de trabajo arrestó inmediatamente a Wang Moumou y finalmente lo capturó en un bosque de plátanos local en Myanmar.

Sospechoso del crimen: pagó casi 200 millones de yuanes en sobornos al intermediario.

¿Cómo logró el sospechoso criminal Wang Moumou defraudar con éxito al banco por 654,38+400 millones de yuanes? Según la policía, la clave es la connivencia interna y externa, y personas familiarizadas con el negocio bancario ayudaron mucho a los sospechosos.

El sospechoso criminal Chang Mou dijo que cuando una empresa en Bengbu pidió prestado usura al sospechoso criminal Wang Mou, debido a que la cantidad era pequeña, por intereses y favores, decidió garantizar la empresa y luego la garantizó. La cantidad es cada vez mayor de lo que puede manejar.

Dado que las empresas y los garantes a menudo no pueden pagar las enormes deudas, Wang propuso utilizar materiales falsos para obtener fondos de los bancos. En este momento, a menudo es imposible negarse. "Si no lo haces, puedes ser objeto de otros malos comportamientos, o de algunos ataques personales, y podrías perder tu trabajo".

Además de los ejecutivos bancarios que facilitaron ambos crímenes, en Para garantizar la falsificación, Wang Moumou también debe gestionar el personal del banco y los intermediarios en todos los aspectos para realizar pagos únicamente al sospechoso criminal Chang Mou. Hay 40 millones. Wang Moumou dijo que casi 200 millones de los 1.000 millones se entregaron a intermediarios.

Según la policía, el grupo de trabajo viajó a Yunnan, Beijing, Shanghai, Shanxi y otros lugares, y * * * capturó a 13 sospechosos involucrados en el caso. Posteriormente, la fiscalía revisó y arrestó a 7 personas, y confiscó y congeló más de 200 millones de yuanes en cuentas involucradas en el caso. Actualmente, el caso aún se encuentra bajo investigación.