Artículos de constitución de una sociedad de responsabilidad limitada Artículos de constitución
Con el fin de adaptarse a las exigencias de la economía de mercado socialista y desarrollar la productividad, de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de la República Popular China (en adelante, la "Ley de Sociedades") y leyes y regulaciones relevantes, 3 personas *** contribuyeron conjuntamente con capital para establecer el condado de Fenghuang Yisheng Photovoltaic Electronics Co., Ltd., y formularon especialmente esta carta.
Capítulo 1 Nombre y dirección de la empresa
Artículo 1 Nombre de la empresa: Condado de Fenghuang Yisheng Photovoltaic Electronics Co., Ltd.
Artículo 2 Dirección: Condado de Fenghuang No. 2, Building C, Painichong, Tuqiao Road, Tuojiang Town, Código postal: 416200
Capítulo 2 Ámbito comercial de la empresa
Artículo 3 Ámbito comercial de la empresa: fabricación y venta de productos electrónicos
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Capítulo 3 Capital registrado de la empresa
Artículo 4 Capital registrado de la empresa: 300.000 yuanes
Cuando una empresa aumenta o disminuye su capital registrado, deberá convocar una junta de accionistas con tres representantes. Si más de dos tercios de los accionistas con derecho a voto aprueban y toman una resolución, la sociedad reducirá su capital social, debiendo también notificarlo a los acreedores dentro de los 10 días siguientes a la fecha de la toma de la decisión; resolución y anunciarla en los periódicos al menos tres veces en un plazo de 30 días. Una empresa que cambia su capital social debe pasar por los procedimientos de registro de cambios ante la autoridad de registro de conformidad con la ley.
Capítulo 4: Nombre, modalidad y monto del aporte de capital de los accionistas
Artículo 5: Nombre, modalidad y monto del aporte de capital de los accionistas son los siguientes:
Nombre de los accionistas método de inversión Monto de la inversión
Moneda Zhou Jianwen 10 (diez mil yuanes)
Moneda Longtanyu 10 (diez mil yuanes)
Moneda Fu Kelong 10 (diez mil yuanes) )
Cuando el presidente no pueda desempeñar sus funciones por razones especiales, el presidente designará a otros directores para que presidan la reunión.
Artículo 6 La junta de accionistas tomará resoluciones sobre los asuntos discutidos, y las resoluciones serán adoptadas por accionistas que representen más de dos tercios de los derechos de voto. Sin embargo, los accionistas no aumentarán ni disminuirán los derechos de voto de la empresa. capital registrado, división, fusión o Las resoluciones para disolver o cambiar la forma de la empresa o modificar los estatutos de la empresa deberán ser aprobadas por accionistas que representen más de dos tercios de los derechos de voto. La asamblea de accionistas levantará acta de las decisiones sobre los asuntos tratados, y los accionistas asistentes a la misma firmarán el acta.
Artículo 7 La sociedad tendrá un consejo de administración compuesto por tres miembros, entre ellos un presidente y dos directores. El mandato del Presidente es de tres años. Vencido el plazo, el Presidente podrá ser reelegido. La asamblea de accionistas no podrá destituirlo de su cargo sin motivo alguno. El Presidente es elegido y destituido por el Consejo de Administración.
El directorio ejerce las siguientes facultades:
(1) Responsable de convocar a la asamblea de accionistas e informar los trabajos a la asamblea de accionistas;
( 2) Implementar las resoluciones de la junta de accionistas;
(3) Determinar el plan de negocios y el plan de inversiones de la empresa;
(4) Formular el plan presupuestario financiero anual y las cuentas finales de la empresa. plan;
(5) Formular el plan de distribución de ganancias y el plan de compensación de pérdidas de la empresa;
(6) Formular el plan de la empresa para aumentar o reducir el capital social;
(7) Formular la fusión, escisión, cambio de forma de la empresa, plan de disolución de la empresa;
(8) Decidir sobre el establecimiento de la organización de gestión interna de la empresa;
(9 ) Nombrar o destituir al gerente de la empresa, y nombrar o destituir al subdirector de la empresa con base en el nombramiento del gerente. El responsable de finanzas decidirá sobre sus cuestiones de remuneración;
(10) Formular la gestión básica de la empresa sistema.
Artículo 8 El consejo de administración será convocado y presidido por el presidente Cuando el presidente no pueda desempeñar sus funciones por motivos especiales, el presidente designará a otros directores para convocar y presidir la reunión. Más de un tercio de los directores podrán proponer la convocatoria de una reunión del directorio. Todos los directores deberán ser notificados con 10 días de anticipación a la reunión.
Capítulo 5: Estructura y Forma de Constitución de la Sociedad,
Facultades y Reglamento Interno
Artículo 9: La asamblea de accionistas se integra por todos los accionistas y es competencia de la empresa. La agencia ejerce las siguientes facultades:
(1) Determinar las políticas comerciales y los planes de inversión de la empresa;
(2) Elegir y reemplazar a los directores, y decidir sobre cuestiones de remuneración relacionadas con los directores;
(3) Revisar y aprobar el informe del consejo de administración;
(4) Revisar y aprobar el informe de los supervisores;
(5) Revisar y aprobar el plan de presupuesto financiero anual y el plan de cuentas finales de la empresa;
(6) Revisar y aprobar el plan de distribución de ganancias y el plan de compensación de pérdidas de la empresa;
(7) Tomar acuerdos sobre el aumento o disminución del capital social de la sociedad;
(8) Tomar acuerdos sobre la transferencia de aportes de capital de los accionistas a personas distintas de los accionistas;
(9) Tomar acuerdos sobre fusiones, escisiones, cambios de forma social, disolución y liquidación de sociedades, etc.;
(10) Modificar los estatutos de la sociedad.
Artículo 10 La primera reunión de la asamblea de accionistas será convocada y presidida por el accionista con mayor aporte de capital.
Artículo 11 En la asamblea de accionistas, los accionistas ejercerán su derecho de voto en proporción a sus aportes de capital.
Artículo 12 Las asambleas de accionistas se dividen en asambleas ordinarias y asambleas extraordinarias, debiendo ser notificadas a todos los accionistas con 15 días de anticipación a la asamblea. Las reuniones ordinarias deberán realizarse una vez al año. Las reuniones extraordinarias sólo podrán ser convocadas a propuesta de accionistas que representen más de un tercio de los derechos de voto, un tercio de los directores o supervisores. Los accionistas que asistan a la asamblea de accionistas también podrán autorizar por escrito a otros a asistir a la asamblea de accionistas y ejercer los derechos especificados en el poder.
Artículo 13 La asamblea de accionistas será convocada por el directorio y presidida por el presidente del directorio.
Artículo 14 Una vez constituida la empresa, se expedirá a los accionistas un certificado de inversión.
Capítulo 6 Derechos y Obligaciones de los Accionistas
Artículo 15 Los accionistas gozan de los siguientes derechos:
(1) Participar o elegir representantes para participar en las asambleas de accionistas y actuar en consecuencia Su participación en el capital aportado tiene derecho a voto;
(2) Comprender las condiciones operativas y el estado financiero de la empresa;
(3) Elegir y ser elegido miembro de la junta directiva de directores o supervisor;
(4) Obtener y transferir dividendos de acuerdo con las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos de la empresa;
(5) Dar prioridad a la compra de los aportaciones de capital transferidas por otros accionistas;
(6) Dar prioridad a la compra del nuevo capital social de las acciones de la empresa;
(7) Una vez disuelta la empresa, la propiedad restante de la empresa se distribuirán conforme a la ley.
Artículo 16 Los accionistas tienen las siguientes obligaciones:
(1) Cumplir los estatutos sociales;
(2) Pagar puntualmente los aportes de capital suscritos ;
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(3) Asumir las deudas de la empresa según el monto del aporte de capital suscrito
(4) Después de que la empresa haya pasado por los trámites de registro; , los accionistas no podrán retirar su inversión.
Capítulo 7 Condiciones para que los accionistas transfieran aportes de capital
Artículo 17 Los accionistas podrán transferir parte de sus aportes de capital entre sí.
Artículo 18 La transferencia del aporte de capital por parte de los accionistas será discutida y aprobada por la asamblea de accionistas. Cuando un accionista transfiera su aporte de capital a una persona distinta de accionista, deberá ser aprobado por la mayoría de todos los accionistas; los accionistas que no estén de acuerdo con la transferencia deberán comprar el aporte de capital transferido si no compran el transferido. aportación de capital, se considerará que han aceptado la transferencia.
Artículo 19: Después de que un accionista transfiera su aporte de capital de conformidad con la ley, la sociedad deberá inscribir en el registro de accionistas el nombre, dirección y monto del aporte de capital transferido.
Artículo 20 La decisión que tome el consejo de administración sobre los asuntos discutidos sólo será válida si es aprobada por más de dos tercios de los directores y se levantará acta de la reunión. Los asistentes a la reunión firmarán el acta.
Artículo 21 La sociedad tendrá un administrador, quien será nombrado o destituido por el consejo de administración. El administrador será responsable ante el consejo de administración y ejercerá las siguientes facultades:
(1) Presidir la operación y el trabajo de gestión de la empresa, organizar Implementar las resoluciones de la junta directiva;
(2) Organizar e implementar el plan de negocios anual y el plan de inversiones de la empresa;
(3) Formular el plan de organización de la gestión interna de la empresa;
( 4) Formular el sistema básico de gestión de la empresa;
(5) Formular la normativa específica de la empresa;
(6) Proponer el nombramiento o destitución del gerente y del director financiero de la sociedad;
(7) El nombramiento o destitución del personal directivo responsable distinto al del consejo de administración será responsabilidad del consejo directivo. El gerente podrá simultáneamente fungir como miembro del directorio y asistir a las reuniones del mismo.
Artículo 22 La empresa tendrá supervisores quienes serán elegidos democráticamente por los trabajadores de la empresa. La duración del mandato de los supervisores es de tres años. Vencido el plazo, los supervisores podrán ser reelegidos.
Artículo 23 Los supervisores ejercerán las siguientes facultades:
(1) Inspeccionar las finanzas de la empresa
(2) Responder a las violaciones de los directores y gerentes en su desempeño; sus deberes Supervisar el comportamiento de los directores y gerentes de acuerdo con las leyes, reglamentos o los estatutos de la empresa;
(3) Cuando las acciones de los directores y gerentes perjudiquen los intereses de la empresa, exigir a los directores y gerentes realizar correcciones;
(4) Se propone convocar a asamblea extraordinaria de accionistas.
Supervisores asisten a reuniones de directorio.
Capítulo 8 Representante Legal de la Sociedad
Artículo 24 El presidente del directorio es el representante legal de la sociedad. Su mandato es de años y será electo y. removido por el consejo de administración. Al término de su mandato podrá ser reelegido.
Artículo 25 El presidente del directorio ejercerá las siguientes facultades:
(1) Convocar y presidir las asambleas de accionistas y de directores;
(2) ) Inspeccionar las asambleas de accionistas y la implementación de las reuniones de la junta directiva, e informar a la junta directiva;
(3) Firmar los documentos relevantes en nombre de la empresa;
(4) En en caso de guerra, desastres naturales y otras emergencias, ejercer derechos especiales de adjudicación y disposición sobre los asuntos de la empresa, pero dichos derechos de adjudicación y disposición
deben ser en interés de la empresa y reportados al consejo de administración y asamblea de accionistas posterior;
(cinco) Nominar candidatos a gerentes de la empresa y presentarlos al directorio para su nombramiento y remoción.
Capítulo 9 Finanzas, Contabilidad, Distribución de Utilidades
Y Sistema de Trabajo y Empleo
Artículo 26 La empresa deberá cumplir con las leyes, los reglamentos administrativos y la autoridad de supervisión financiera. del Consejo de Estado. El reglamento del departamento establece los sistemas financieros y contables de la empresa, y al final de cada año fiscal se debe preparar un informe contable financiero, que debe enviarse a cada accionista antes del 30 de enero del año siguiente.
Artículo 27 La distribución de beneficios de la empresa se llevará a cabo de conformidad con la Ley de Sociedades y las leyes y reglamentos pertinentes, así como con las disposiciones del departamento financiero del Consejo de Estado. Cuando las ganancias después de impuestos se distribuyan ese año, el 10% de las ganancias se retirará y se incluirá en el fondo de bienestar público legal de la empresa. Cuando el fondo de reserva legal de la empresa no es suficiente para compensar las pérdidas de la empresa del año anterior, primero se deben utilizar las ganancias del año en curso para compensar las pérdidas. Las ganancias restantes después de compensar las pérdidas y retirar los fondos de previsión y los fondos de bienestar público estatutarios se distribuirán según la proporción de las aportaciones de capital de los accionistas.
Artículo 28 El sistema de empleo laboral se implementará de acuerdo con las leyes, reglamentos nacionales y disposiciones pertinentes del departamento de trabajo del Consejo de Estado. La empresa implementa un sistema de contratación laboral para todos los empleados, con un período de prueba de tres meses. Una vez superada la evaluación, se convertirán en empleados con contrato formal. El sistema salarial adopta un sistema salarial basado en el tiempo, por lo que cuanto más trabaja, más obtiene.
Capítulo 10 Motivos de Disolución y Formas de Liquidación de la Sociedad
Artículo 29 El plazo de funcionamiento de la sociedad se computará a partir de la fecha de expedición de la “Licencia de Negocio de Persona Jurídica Empresarial”.
Artículo 30 La sociedad podrá disolverse en cualquiera de las siguientes circunstancias:
(1) Cuando expire el período comercial previsto en los estatutos de la sociedad u otras causas de disolución previstas en se producen los estatutos de la empresa;
(2) La junta de accionistas decide disolver
(3) La empresa debe disolverse por fusión o escisión; >
(4) La empresa viola leyes y normas administrativas que ordenan cerrar conforme a ley.
Artículo 31 Cuando se disuelva una sociedad, se constituirá un grupo liquidador para liquidar la sociedad de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades. Una vez completada la liquidación, el equipo de liquidación preparará un informe de liquidación, lo presentará a la junta de accionistas o a la autoridad competente correspondiente para su confirmación y lo presentará a la autoridad de registro de la empresa para solicitar la cancelación del registro de la empresa y anunciar la terminación de la empresa. .
Capítulo 11 Otras materias que los accionistas consideren necesario estipular
Artículo 32 La sociedad podrá modificar los estatutos sociales cuando sea necesario o si implica cambios en materias registrales de la sociedad. estatutos No debe entrar en conflicto con las leyes y reglamentos. Las modificaciones de los estatutos de la empresa deben ser aprobadas por accionistas que representen más de dos tercios de los derechos de voto. Los estatutos de la sociedad revisados deben presentarse a la autoridad de registro de la sociedad original. presentación. Si se trata de cambios en cuestiones de registro, deben registrarse en la empresa al mismo tiempo que la agencia registra los cambios.
Artículo 33 El derecho de interpretar los estatutos de la sociedad corresponde al consejo de administración.
Artículo 34 Los asuntos de registro de empresas estarán sujetos a la aprobación de la autoridad de registro de empresas.
Artículo 35: Estos Estatutos Sociales han sido celebrados conjuntamente por los inversores de todas las partes y entrarán en vigor a partir de la fecha de constitución de la sociedad.
Artículo 36 Este Estatuto Social se redactará en seis copias y una copia se presentará a la autoridad de registro de empresas para su archivo.
Firmado y sellado por todos los accionistas:
16 de noviembre de 2011